As empresas de criptomoedas holandesas receberam um ultimato até 18 de maio para se registrarem no banco central do país, o De Nederlandsche Bank (DNB), ou correm o risco de serem obrigadas a interromper suas operações.
Segundo um comunicado de imprensa divulgado na segunda-feira, o banco central informou às empresas de criptomoedas holandesas que, após o Senado holandês ter concluído a aprovação de uma lei de implementação que altera a quarta Diretiva da União Europeia contra o Branqueamento de Capitais , a exigência legal da lei entrará em vigor em breve.
Termos de um acordo transitório em 18 de maio
O prazo estipulado para que as empresas holandesas de criptomoedas se registrem junto ao banco central do país é obrigatório apenas para aquelas que oferecem serviços de conversão de moeda fiduciária para criptomoeda ou custódia de criptomoedas. As empresas que já solicitaram o registro terão seus pedidos formalizados até 18 de maio, conforme os termos de um acordo transitório. Elas também deverão quitar todas as taxas pendentes.
No entanto, as empresas de criptomoedas holandesas que não apresentarem um pedido preliminar serão obrigadas a interromper as operações, uma vez que os pedidos preliminares são suficientes para cumprir os requisitos de registro até o ultimato .
As empresas que continuarem a operar desrespeitando os procedimentos do banco central terão seus pedidos subsequentes comprometidos. Além disso, o banco alertou que as empresas que violarem os requisitos de registro enfrentarão sanções severas.
Holanda, diferenças em relação às normas de AML (Anti-Money Laundering) na UE
Segundo relatos, a quinta Diretiva da UE contra a lavagem de dinheiro (5AMLD) entrou em vigor no início deste ano, muito tempo depois de o país ainda não ter implementado a quarta Diretiva contra a Lavagem de Dinheiro. Isso levou inclusive a Comissão Europeia a emitir um ultimato ao parlamento holandês.
Em março, o Ministro das Finanças dos Países Baixos teve de enviar uma declaração à Câmara dos Representantes em resposta à quinta Diretiva de Combate ao Branqueamento de Capitais . A declaração aborda, entre outros assuntos, o peso administrativo e o custo que a diretiva impõe às pequenas empresas para que estas possam cumpri-la.
No entanto, o banco central, em relação à sua posição sobre a moeda digital, afirmou estar pronto para liderar a iniciativa de pesquisa e desenvolvimento de sua própria moeda digital, em paralelo com a moeda digital europeia.
