Empresas de criptomoedas dos Países Baixos recebem ultimato de maio 18 para se registrarem

Empresas de criptomoedas dos Países Baixos receberam ultimato até 18 de maio para se registrarem no banco central do país, De Nederlandsche Bank (DNB), ou arriscar ser forçadas a parar as operações.

De acordo com um comunicado de imprensa na segunda-feira, o banco central disse às empresas de criptomoedas dos Países Baixos que, após o Senado Holandês ter concluído uma Lei de Implementação que altera a Quarta Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro da União Europeia, o requisito estatutário da Lei será aplicado em breve.

Termos de um acordo de transição em maio 18

O prazo dado às empresas de criptomoedas dos Países Baixos para se registrarem no banco central do país é necessário apenas para empresas que oferecem conversão fiat-cripto ou custódia de criptomoedas. As empresas que se candidataram ao registro verão suas solicitações convertidas em uma formal até 18 de maio, nos termos de um acordo de transição. Elas também serão obrigadas a pagar todas as taxas pendentes.

No entanto, as empresas de criptomoedas dos Países Baixos que falharem em submeter um projeto de aplicação serão forçadas a parar as operações, pois os projetos de aplicação são suficientes para cumprir os requisitos de registro até o ultimato.

As empresas que continuarem a operar desafiando o processo do banco central terão seus pedidos subsequentes comprometidos. Além disso, as empresas que violarem os requisitos de registro enfrentarão sanções severas, alertou o banco.

Diferenças entre Holanda e UE em matéria de combate à lavagem de dinheiro

Relativamente, a Quinta Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro (5AMLD) da UE tornou-se efetiva no início deste ano, muito tempo depois que o país ainda não tinha implementado a Quarta Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro. Isso até levou a Comissão Europeia a emitir um ultimato à legislatura dos Países Baixos.

O Ministro das Finanças dos Países Baixos teve de enviar, em março, uma declaração à Câmara dos Representantes respondendo à Quinta Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro. A declaração, entre outras questões, é particular sobre o ônus administrativo e o custo das diretivas para empresas menores, a fim de permitir que elas cumpram a mesma.

No entanto, o banco central, no que diz respeito à sua posição sobre a moeda digital, afirmou estar pronto para liderar o movimento com a pesquisa e o desenvolvimento de sua moeda digital, em conjunto com a moeda digital em toda a Europa.