Las empresas de criptomonedas holandesas recibieron el ultimátum del 18 de mayo para registrarse en el banco central del país, De Nederlandsche Bank (DNB), o corren el riesgo de verse obligadas a detener sus operaciones.
Según un comunicado de prensa del lunes, el banco central dijo a las empresas de criptomonedas de los Países Bajos que después de que el Senado holandés haya concluido una ley de implementación que modifica la cuarta Directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea , el requisito legal de la ley se aplicará pronto.
Condiciones de un acuerdo transitorio el 18 de mayo
El plazo establecido para que las empresas de criptomonedas holandesas se registren ante el banco central del país solo es aplicable a las empresas que ofrecen conversión de moneda fiduciaria a criptomoneda o custodia de criptomonedas. Las empresas que hayan solicitado el registro verán sus solicitudes formalizadas antes del 18 de mayo, según los términos de un acuerdo transitorio. También deberán abonar todas las tasas pendientes.
Sin embargo, las empresas de criptomonedas de los Países Bajos que no presenten un borrador de solicitud se verán obligadas a detener sus operaciones, ya que las solicitudes de borrador son suficientes para cumplir con los requisitos de registro en espera del ultimátum .
Las empresas que sigan operando sin respetar el proceso del banco central verán comprometidas sus solicitudes. Además, el banco advirtió que las empresas que incumplan los requisitos de registro se enfrentarán a severas sanciones.
Diferencias entre los Países Bajos y la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales
contra el blanqueo de capitales de la UE entró en vigor a principios de este año, mucho después de que el país aún no hubiera implementado la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales. Esto incluso llevó a la Comisión Europea a emitir un ultimátum a la legislatura neerlandesa.
En marzo, el Ministro de Finanzas de los Países Bajos tuvo que enviar una declaración a la Cámara de Representantes en respuesta a la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales . La declaración, entre otras cuestiones, se centra en la carga administrativa y el coste que supone para las pequeñas empresas cumplir con la directiva.
Sin embargo, el banco central, en lo que respecta a su postura sobre la moneda digital, ha dicho que está listo para liderar la investigación y el desarrollo de su moneda digital junto con la moneda digital a nivel europeo.
