Las empresas de criptomonedas holandesas reciben el ultimátum del 18 de mayo para registrarse

Las empresas de criptomonedas de los Países Bajos tienen hasta el 18 de mayo para registrarse en el banco central del país, De Nederlandsche Bank (DNB), o se arriesgan a verse obligadas a cesar sus operaciones.

Según un comunicado de prensa del lunes, el banco central comunicó a las empresas de criptomonedas de los Países Bajos que, una vez que el Senado neerlandés haya aprobado la ley de implementación que modifica la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea, el requisito legal de dicha ley entrará en vigor próximamente.

Condiciones de un acuerdo transitorio el 18 de mayo

El plazo establecido para que las empresas de criptomonedas holandesas se registren ante el banco central del país solo es aplicable a las empresas que ofrecen conversión de moneda fiduciaria a criptomoneda o custodia de criptomonedas. Las empresas que hayan solicitado el registro verán sus solicitudes formalizadas antes del 18 de mayo, según los términos de un acuerdo transitorio. También deberán abonar todas las tasas pendientes.

Sin embargo, las empresas de criptomonedas de los Países Bajos que no presenten un borrador de solicitud se verán obligadas a detener sus operaciones, ya que las solicitudes de borrador son suficientes para cumplir con los requisitos de registro en espera del ultimátum.

Las empresas que sigan operando sin respetar el proceso del banco central verán comprometidas sus solicitudes. Además, el banco advirtió que las empresas que incumplan los requisitos de registro se enfrentarán a severas sanciones.

Diferencias entre los Países Bajos y la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

Según se informa, la quinta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales (5AMLD) entró en vigor a principios de este año, mucho después de que el país aún no hubiera implementado la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales. Esto incluso llevó a la Comisión Europea a emitir un ultimátum al parlamento neerlandés.

En marzo, el Ministro de Finanzas de los Países Bajos tuvo que enviar una declaración a la Cámara de Representantes en respuesta a la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales. La declaración, entre otras cuestiones, se centra en la carga administrativa y el coste que supone para las pequeñas empresas cumplir con la directiva.

Sin embargo, el banco central, en lo que respecta a su postura sobre la moneda digital, ha dicho que está listo para liderar la investigación y el desarrollo de su moneda digital junto con la moneda digital a nivel europeo.