Analisi TL;DR
- Gli utenti di Bitstamp chiedono informazioni sulla nuova normativa KYC.
- I Paesi Bassi scambiano i fumi secondo le normative KYC delle autorità.
Bitcoin Marcus, un utente di Bitstamp, ha chiesto alla società di cambio olandese perché ha adottato norme più severe in materia di "Know-Your-Customer" prima che gli utenti possano prelevare i propri fondi.
La società di cambio ha richiesto una maggiore conformità KYC per gli utenti con sede nei Paesi Bassi, chiedendo che gli utenti olandesi abbiano tempo fino alla fine di gennaio per fornire queste informazioni e verificare i documenti necessari; in caso contrario, i loro account verranno sospesi.
Gli utenti di Bitstamp sono tenuti a fornire informazioni sul proprio patrimonio netto, sulla nazionalità e su una prova di residenza. Gli altri documenti richiesti dalla società di scambio includono la fonte dei fondi degli utenti, sia in valuta fiat che in criptovaluta.
Le normative KYC delle società di cambio obbligano i clienti a rivelare informazioni personali sensibili, come i loro stipendi e i proventi degli investimenti.
Le informazioni vengono aggiunte all'ordine precedente in cui gli utenti erano costretti a inserire nella whitelist i propri indirizzi di prelievo di terze parti, con prove fotografiche che dimostrassero la proprietà di tali portafogli.
Bitstamp risponde a queste affermazioni
In risposta a Bitcoin Marcus, l'azienda sostiene che il processo è obbligatorio per gli utenti olandesi a causa delle nuove normative sulle criptovalute emanate dal governo del Paese.
Bitstamp riconosce che i nuovi passaggi KYC potrebbero comportare degli inconvenienti per i clienti, pertanto invita gli utenti a contattare la Banca centrale in merito al problema.
Il Paese ha introdotto nuovi requisiti in materia di criptovalute nel 2019, applicandoli nel 2020. Anche le società di criptovalute del Paese hanno reagito a queste nuove mosse, in quanto Bitonic, una società di cambio nei Paesi Bassi , ha descritto la regolamentazione come un fastidio.
Le informazioni finanziarie personali richieste da queste aziende di criptovalute potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza, poiché individui e exchange sono stati vittime di incursioni informatiche dannose che hanno esposto i dati degli utenti.
Tuttavia, Bitcoin Marcus, che ha posto una domanda, ha affermato che la società di cambio si sta piegando per soddisfare le autorità e la banca centrale del Paese. Ha aggiunto che solo le società di cambio con sede nei Paesi Bassi richiedono queste informazioni KYC.
