ملخص سريع
- مستخدمو منصة Bitstamp يستفسرون عن لائحة اعرف عميلك الجديدة (KYC) الخاصة بالمنصة.
- بورصة هولندا تستنكر بشدة لوائح اعرف عميلك (KYC) لدى السلطات.
استفسر مستخدم منصة Bitstamp، وهو مستخدم Bitcoin Marcus، من شركة التداول الهولندية عن سبب تشديدها للوائح "اعرف عميلك" قبل أن يتمكن المستخدمون من سحب أموالهم.
طالبت شركة الصرافة بمزيد من الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) للمستخدمين المقيمين في هولندا، وطلبت من مستخدمي هولندا مهلة حتى نهاية شهر يناير لتقديم هذه المعلومات والتحقق من المستندات اللازمة؛ وإلا سيتم تعليق حساباتهم.
يُطلب من مستخدمي منصة Bitstamp تقديم معلومات حول صافي ثروتهم وجنسيتهم وإثبات إقامتهم. وتشمل المستندات الأخرى التي تطلبها المنصة مصدر أموال المستخدمين، سواءً كانت عملات ورقية أو عملات رقمية.
تُلزم لوائح اعرف عميلك (KYC) الخاصة بشركات الصرافة العملاء بالكشف عن معلومات شخصية حساسة مثل رواتبهم وعائدات استثماراتهم.
تُضاف هذه المعلومات إلى الطلب السابق الذي كان يُجبر فيه المستخدمون على إدراج عناوين السحب الخاصة بهم من جهات خارجية في القائمة البيضاء مع تقديم أدلة مصورة تثبت ملكية هذه المحافظ.
ردت شركة Bitstamp على هذه الادعاءات
رداً على سؤال من Bitcoin Marcus، تدعي الشركة أن هذه العملية مطلوبة لمستخدمي هولندا بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة التي وضعتها حكومة البلاد.
أقرت منصة Bitstamp بأن خطوات اعرف عميلك الجديدة قد تسبب إزعاجًا للعملاء، حيث حثت المستخدمين على الاتصال بالبنك المركزي بخصوص هذه المسألة.
فرضت الدولة متطلبات جديدة للعملات المشفرة في عام 2019، وفرضت هذه المتطلبات الجديدة في عام 2020. كما ردت شركات العملات المشفرة في البلاد على هذه التحركات الجديدة، حيث وصفت شركة Bitonic، وهي شركة تداول في هولندا ، التنظيم بأنه مصدر إزعاج.
قد تشكل المعلومات المالية الشخصية التي تطلبها شركات العملات المشفرة هذه خطراً أمنياً، حيث كان الأفراد والبورصات ضحايا لاختراقات إلكترونية خبيثة كشفت بيانات المستخدمين.
لكن Bitcoin ماركوس، الذي طرح استفساراً، قال إن شركة التداول تبذل قصارى جهدها لإرضاء السلطات والبنك المركزي الهولندي. وأضاف أن شركات التداول التي تتخذ من هولندا مقراً لها فقط هي التي تطلب معلومات "اعرف عميلك" (KYC).
