متطلبات Bitstamp الهولندية الجديدة لإثبات الدخل للسحب تثير غضب المستخدمين

ملخص سريع

• مستخدمو Bitstamp يستفسرون عن تنظيم KYC الجديد للتبادل.
• تبادل هولندي يغضب من تنظيم KYC للسلطات.

استفسر مستخدم Bitstamp يُدعى Bitcoin Marcus عن سبب تشديد شركة التبادل الهولندية على لوائح "اعرف عميلك" (KYC) قبل أن يتمكن المستخدمون من سحب أموالهم.

طلبت شركة التبادل امتثالًا إضافيًا لـ KYC للمستخدمين المقيمين في هولندا، مطالبة المستخدمين الهولنديين بتقديم هذه المعلومات والتحقق من المستندات اللازمة حتى نهاية يناير، وإلا سيتم تعليق حساباتهم.

يُطلب من مستخدمي Bitstamp تقديم معلومات حول صافي ثروتهم وجنسيتهم وإثبات الإقامة. تشمل المستندات الأخرى التي تطلبها شركة التبادل مصدر أموال المستخدمين، سواء كانت بالعملة الورقية أو العملات المشفرة.

تجعل لوائح KYC لشركات التبادل من الضروري على العملاء الكشف عن معلومات شخصية حساسة مثل رواتبهم وعوائد استثماراتهم.

تمت إضافة هذه المعلومات إلى الطلب السابق حيث أُجبر المستخدمون على إضافة عناوين السحب الخاصة بالطرف الثالث إلى القائمة البيضاء مع أدلة تصويرية تثبت ملكية هذه المحافظ.

Bitstamp ترد على هذه الادعاءات

ردًا على Bitcoin Marcus، تدعي الشركة أن العملية مطلوبة للمستخدمين الهولنديين بسبب لوائح العملات المشفرة الجديدة من قبل حكومة البلاد.

تقر Bitstamp بأن خطوات KYC الجديدة قد تسبب إزعاجًا للعملاء، حيث حثت المستخدمين على الاتصال بالبنك المركزي بشأن هذه القضية.

قدمت البلاد متطلبات جديدة للعملات المشفرة في عام 2019، وفرضت هذه المتطلبات الجديدة في عام 2020. كما ردت شركات العملات المشفرة في البلاد على هذه التحركات الجديدة، حيث وصفت شركة Bitonic، وهي شركة تبادل في هولندا، التنظيم بأنه إزعاج.

المعلومات المالية الشخصية التي تطلبها هذه الشركات المشفرة قد تشكل خطرًا أمنيًا، حيث تعرض الأفراد وشركات التبادل لهجمات سيبرانية خبيثة كشفت بيانات المستخدمين.

ومع ذلك، قال Bitcoin Marcus، الذي طرح الاستفسار، إن شركة التبادل تبذل قصارى جهدها لإرضاء السلطات والبنك المركزي للبلاد. وقال إن شركات التبادل المقيمة في هولندا فقط هي التي تتطلب هذه المعلومات الخاصة بـ KYC.