El nuevo requisito de Bitstamp en los Países Bajos de prueba de ingresos para retiros molesta a los usuarios

Resumen TL;DR

• Los usuarios de Bitstamp cuestionan el nuevo reglamento KYC del intercambio.
• El intercambio de los Países Bajos se enfurece por la regulación KYC de las autoridades.

Bitcoin Marcus, un usuario de Bitstamp, ha cuestionado a la empresa de intercambio de los Países Bajos sobre por qué se han vuelto más estrictos con sus regulaciones de Conozca a su Cliente (KYC) antes de que los usuarios puedan retirar sus fondos.

La empresa de intercambio ha exigido un cumplimiento adicional de KYC para los usuarios con sede en los Países Bajos, pidiendo a los usuarios de los Países Bajos que proporcionen esta información y verifiquen los documentos necesarios antes del final de enero; de lo contrario, sus cuentas serían suspendidas.

Se requiere que los usuarios de Bitstamp proporcionen información sobre su patrimonio neto, nacionalidad y prueba de residencia. Los otros documentos que la empresa de intercambio requiere incluyen la fuente de fondos de los usuarios, tanto en fiat como en criptomonedas.

Las regulaciones KYC de las empresas de intercambio están haciendo obligatorio que los clientes revelen información personal sensible como sus salarios y los rendimientos de sus inversiones.

La información se agregó a la orden anterior donde los usuarios se vieron obligados a incluir en la lista blanca sus direcciones de retiro de terceros con evidencia fotográfica que demuestra la prueba de propiedad de dichas billeteras.

Bitstamp responde a estas afirmaciones

En respuesta a Bitcoin Marcus, la empresa afirma que el proceso es necesario para los usuarios de los Países Bajos debido a las nuevas regulaciones de criptomonedas del gobierno del país.

Bitstamp reconoce que los nuevos pasos de KYC podrían causar inconvenientes a los clientes, ya que instó a los usuarios a contactar al Banco Central con respecto al problema.

El país proporcionó nuevos requisitos para las criptomonedas en 2019, haciendo cumplir los nuevos requisitos en 2020. Las empresas de criptomonedas del país también han reaccionado a estas nuevas medidas, ya que Bitonic, una empresa de intercambio en los Países Bajos, describió la regulación como una molestia.

La información financiera personal exigida por estas empresas de criptomonedas podría representar un riesgo de seguridad, ya que tanto los individuos como los intercambios han sido víctimas de incursiones cibernéticas maliciosas que exponen los datos de los usuarios.

Sin embargo, Bitcoin Marcus, quien planteó la consulta, dijo que la empresa de intercambio se está esforzando al máximo para satisfacer a las autoridades y al banco central del país. Dijo que solo las empresas de intercambio con sede en los Países Bajos requieren esta información de KYC.