Desglose TL;DR
- Los usuarios de Bitstamp consultan al exchange sobre la nueva regulación KYC.
- Los Países Bajos intercambian humo ante las autoridades sobre la regulación KYC.
Bitcoin Marcus, un usuario de Bitstamp, ha consultado a la empresa de intercambio holandesa sobre por qué se han vuelto más estrictas con sus regulaciones de Conozca a su cliente antes de que los usuarios puedan retirar sus fondos.
La empresa de intercambio ha exigido un cumplimiento KYC adicional para los usuarios con sede en Holanda y ha solicitado que los usuarios de los Países Bajos tengan hasta finales de enero para proporcionar esta información y verificar los documentos necesarios; de lo contrario, sus cuentas serían suspendidas.
Los usuarios de Bitstamp deben proporcionar información sobre su patrimonio neto, nacionalidad y comprobante de domicilio. La plataforma de intercambio también exige otros documentos, como la fuente de sus fondos, tanto fiduciarios como en criptomonedas.
Las regulaciones KYC de las empresas de cambio obligan a los clientes a revelar información personal confidencial, como sus salarios y ganancias de inversión.
La información se suma a la orden anterior donde se obligaba a los usuarios a incluir en la lista blanca sus direcciones de retiro de terceros con evidencia fotográfica que mostrara prueba de propiedad de dichas billeteras.
Bitstamp responde a estas afirmaciones
En respuesta a Bitcoin Marcus, la empresa afirma que el proceso es necesario para los usuarios de los Países Bajos debido a las nuevas regulaciones de criptomonedas por parte del gobierno del país.
Bitstamp reconoce que los nuevos pasos KYC podrían representar inconvenientes para los clientes, por lo que instó a los usuarios a comunicarse con el Banco Central con respecto al tema.
El país proporcionó nuevos requisitos de criptomonedas en 2019 y los hizo cumplir en 2020. Las empresas de criptomonedas en el país también han reaccionado a estas nuevas medidas, ya que Bitonic, una empresa de intercambio en los Países Bajos , describió la regulación como una molestia.
La información financiera personal exigida por estas empresas de criptomonedas podría representar un riesgo para la seguridad, ya que las personas y los intercambios han sido víctimas de incursiones cibernéticas maliciosas que exponen los datos de los usuarios.
Sin embargo, Bitcoin Marcus, quien planteó una consulta, afirmó que la casa de cambio está haciendo todo lo posible para satisfacer a las autoridades y al banco central del país. Añadió que solo las casas de cambio con sede en los Países Bajos requieren esta información KYC.
