Краткое содержание
- Пользователи Bitstamp задают вопросы бирже по поводу новых правил KYC.
- В Нидерландах происходит обмен информацией с властями в рамках правил KYC (идентификация клиента).
Пользователь Bitstamp, Bitcoin Marcus, обратился к нидерландской бирже с вопросом, почему она ужесточила правила "Знай своего клиента" (KYC) перед тем, как пользователи смогут вывести свои средства.
Биржа потребовала от пользователей из Нидерландов дополнительных мер по проверке личности (KYC), попросив предоставить эту информацию и подтвердить необходимые документы до конца января; в противном случае их учетные записи будут заблокированы.
Пользователи Bitstamp обязаны предоставить информацию о своем чистом капитале, гражданстве и подтверждение места жительства. Среди других документов, требуемых биржей, – источник средств пользователей, как в фиатной, так и в криптовалюте.
В соответствии с правилами KYC, применяемыми биржевыми компаниями, клиенты обязаны раскрывать конфиденциальную личную информацию, такую как заработная плата и доходы от инвестиций.
Данная информация дополняет предыдущий приказ, согласно которому пользователи были вынуждены вносить в белый список адреса для вывода средств от третьих лиц, предоставляя фотодоказательства, подтверждающие владение такими кошельками.
Компания Bitstamp отвечает на эти заявления.
В ответ на заявление Bitcoin Marcus компания утверждает, что эта процедура необходима для пользователей из Нидерландов в связи с новыми правилами регулирования криптовалют, принятыми правительством страны.
Компания Bitstamp признает, что новые процедуры KYC могут создавать неудобства для клиентов, и настоятельно рекомендует пользователям обращаться по этому вопросу в Центральный банк.
В 2019 году страна ввела новые требования к криптовалютам, которые вступили в силу в 2020 году. Криптовалютные компании в стране также отреагировали на эти нововведения, например, Bitonic, биржа в Нидерландах , назвала эти правила неудобством.
Личная финансовая информация, запрашиваемая этими криптофирмами, может представлять угрозу безопасности, поскольку частные лица и биржи уже становились жертвами злонамеренных кибератак, в результате которых раскрывались данные пользователей.
Однако Bitcoin Marcus, задавший вопрос, заявил, что биржа идет на компромиссы, чтобы удовлетворить требования властей и центрального банка страны. Он сказал, что эта информация KYC требуется только биржам, базирующимся в Нидерландах.
