Новое требование Bitstamp в Нидерландах: подтверждение дохода для вывода средств раздражает пользователей

Краткое содержание

• Пользователи Bitstamp задают вопросы о новом правиле KYC биржи.
• Нидерландская биржа возмущена регулированием KYC властей.

Биткоин Маркус, пользователь Bitstamp, задался вопросом, почему нидерландская биржа стала строже соблюдать правила Know-Your-Customer (KYC) перед тем, как пользователи смогут вывести свои средства.

Биржевая компания потребовала дополнительного соответствия требованиям KYC для пользователей, базирующихся в Нидерландах, запросив, чтобы пользователи из Нидерландов предоставили эту информацию и подтвердили необходимые документы до конца января; в противном случае их счета будут приостановлены.

Пользователям Bitstamp необходимо предоставить информацию о своем чистом капитале, национальности и подтверждении места жительства. Другие документы, которые требует биржевая компания, включают источник средств пользователей как в фиатной, так и в крипто-форме.

Правила KYC биржевых компаний делают обязательным для клиентов раскрытие конфиденциальной личной информации, такой как их зарплаты и доходы от инвестиций.

Эта информация добавляется к предыдущему приказу, где пользователям пришлось добавить в белый список свои адреса вывода средств третьих сторон с фотографическими доказательствами, подтверждающими право собственности на такие кошельки.

Bitstamp отвечает на эти утверждения

В ответ на Биткоин Маркус компания утверждает, что этот процесс необходим для пользователей из Нидерландов из-за новых крипто-регулирований со стороны правительства страны.

Bitstamp признает, что новые шаги KYC могут доставить неудобства клиентам, и они призвали пользователей связаться с Центральным банком по этому вопросу.

Страна представила новые требования к криптовалютам в 2019 году, внедрив новые требования в 2020 году. Криптокомпании в стране также отреагировали на эти новые меры, так как Bitonic, биржевая компания в Нидерландах, охарактеризовала регулирование как досадное.

Личная финансовая информация, требуемая этими криптокомпаниями, может представлять риск безопасности, поскольку физические лица и биржи становились жертвами злонамеренных кибератак, раскрывающих данные пользователей.

Однако Биткоин Маркус, задавший вопрос, сказал, что биржевая компания изгибается, чтобы удовлетворить власти и центральный банк страны. Он сказал, что только биржевые компании, базирующиеся в Нидерландах, требуют эту информацию KYC.