荷兰 Bitstamp 新的提现收入证明要求惹恼用户

TL;DR 摘要

• Bitstamp 用户质疑交易所新的KYC监管规定。
• 荷兰交易所对当局的KYC监管规定感到愤怒。

Bitstamp 用户 Bitcoin Marcus 质疑荷兰交易所公司，为什么在用户提现之前，他们的了解你的客户（KYC）监管规定变得更加严格。

该交易所公司要求荷兰用户进行额外的KYC合规，要求荷兰用户在1月底之前提供这些信息并验证必要文件，否则他们的账户将被暂停。

Bitstamp 用户需要提供关于其净资产、国籍和居住证明的信息。该交易所公司要求的其他文件包括用户资金来源的证明，包括法币和加密货币。

交易所公司的KYC监管规定强制客户透露敏感的个人信息，如他们的工资和投资收益。

这些信息被添加到之前的命令中，用户被迫将其第三方提现地址列入白名单，并提供显示此类钱包所有权证明的 photographic evidence。

Bitstamp 回应这些说法

作为对 Bitcoin Marcus 的回应，该公司声称，由于该国政府的新加密监管规定，该流程是荷兰用户所必需的。

Bitstamp 承认新的KYC步骤可能会给客户带来不便，并敦促用户就此事联系中央银行。

该国在2019年提供了新的加密要求，并于2020年强制执行这些新要求。该国的加密公司也对这些新举措做出了反应，例如荷兰的 交易所公司 Bitonic 将监管视为一种麻烦。

这些加密公司要求的个人财务信息可能会构成安全风险，因为个人和交易所一直是恶意网络入侵的受害者，导致用户数据泄露。

然而，提出质疑的 Bitcoin Marcus 表示，该交易所公司正在极力满足当局和该国中央银行的要求。他说，只有位于荷兰的交易所公司才需要这种KYC信息。