De Montenegro aos EUA: o destino de Do Kwon está em jogo

Do Kwon, o empreendedor sul-coreano por trás da start-up de criptomoeda Terraform Labs, foi acusado de fraude pelos promotores dos EUA.

As acusações, que incluem duas contagens de fraude de valores mobiliários, fraude por fios, fraude de commodities e conspiração, foram tornadas públicas no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan horas após a notícia da prisão de Kwon no início de 23 de março em Montenegro.

Kwon, que co-fundou a Terraform Labs e desenvolveu as moedas TerraUSD e Luna, havia sido um fugitivo por vários meses após as autoridades sul-coreanas emitirem um mandado de prisão contra ele em setembro passado.

A identidade do suspeito preso em Montenegro foi confirmada como Kwon após suas impressões digitais corresponderem às informações detidas pela Agência Nacional de Polícia do país (KNPA). Os promotores estão agora trabalhando com outras instituições para realizar uma repatriação rápida.

O caso criminal segue acusações civis relacionadas contra Do Kwon e Terraform pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) no mês passado.

Em seu caso civil, a SEC acusou Do Kwon e Terraform de “orquestrar uma fraude de valores mobiliários de criptoativos de bilhões de dólares”. A queixa alegou que eles fizeram declarações falsas e enganosas para ganhar confiança antes de causar perdas devastadoras para os investidores.

TerraUSD era uma chamada “stablecoin” projetada para manter um preço constante de US$ 1, enquanto o valor de Luna fluctuava. No entanto, as autoridades disseram que TerraUSD e Luna eram emparelhadas, então uma queda em uma poderia derrubar a outra.

Eles também disseram que Kwon distorceu a estabilidade do TerraUSD, que já esteve entre as 10 principais criptomoedas por valor de mercado. Ambas as moedas despencaram em maio passado, com o preço do TerraUSD caindo para menos de um centavo.

Do Kwon e Terraform supostamente afirmaram repetidamente que os tokens aumentariam de valor, enganando os investidores sobre a estabilidade do TerraUSD.

A prisão de Do Kwon

As autoridades montenegrinas detiveram Kwon e outro suspeito que tentava embarcar em um voo para Dubai no aeroporto de Podgorica. A polícia encontrou passaportes forjados da Costa Rica e da Bélgica durante o confronto.

“A pessoa é suspeita de ser um dos fugitivos mais procurados, o nacional sul-coreano Do Kwon, co-fundador e CEO da Terraform Labs com sede em Cingapura”, escreveu o Ministro do Interior Filip Adzic no Twitter.

A prisão seguiu uma longa busca por Kwon pelas autoridades sul-coreanas, que acreditavam que a Terraform Labs havia violado as regras do mercado de capitais.

Eles achavam que ele estava na Sérvia e até enviaram funcionários a Belgrado para negociar, já que as duas nações não têm um tratado de extradição. Do Kwon já negou anteriormente estar escondido, mas nunca revelou sua localização.

As acusações

A acusação dos EUA acusa Kwon de “executar um esquema fraudulento para enganar o público investidor” com as criptomoedas TerraUSD e Luna.

Alega que Kwon e Terraform “fizeram uma série de declarações falsas e enganosas” sobre as moedas digitais para manipular seus preços, e que Kwon lucrou com a fraude.

A acusação também alega que Do Kwon e seus associados criaram uma rede complexa de contas e transações para ocultar a fraude de investidores e reguladores. Eles também foram acusados de manipular o volume de negociação do TerraUSD para impulsionar sua classificação nas exchanges de criptomoedas.

O destino de Kwon agora está em jogo enquanto as autoridades dos EUA e da Coreia do Sul trabalham para repatriá-lo aos EUA para enfrentar o julgamento. O caso criminal provavelmente será acompanhado de perto pela indústria de criptomoedas, à medida que os reguladores em todo o mundo reprimem fraudes e abusos.