De Montenegro aos EUA: o destino de Do Kwon está por um fio

Do Kwon, o empreendedor sul-coreano por trás da startup de criptomoedas Terraform Labs, foi acusado de fraude por promotores dos EUA.

As acusações, que incluem duas acusações de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração, foram tornadas públicas no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan horas depois da notícia da prisão de Kwon, ocorrida no início de 23 de março em Montenegro.

Kwon, cofundador da Terraform Labs e desenvolvedor das criptomoedas TerraUSD e Luna, estava foragido havia vários meses, desde que as autoridades sul-coreanas emitiram um mandado de prisão contra ele em setembro passado.

Adentdo suspeito detido em Montenegro foi confirmada como sendo Kwon, após suas impressões digitais coincidirem com as informações da Agência Nacional de Polícia do país (KNPA). Os promotores estão agora trabalhando com outras instituições para realizar uma rápida repatriação.

O processo criminal surge na sequência de acusações civis relacionadas contra a DoKwon e a Terraform, apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) no mês passado.

Em seu processo civil, a SEC acusou DoKwon e a Terraform de "orquestrar uma fraude bilionária com criptoativos". A denúncia alegava que eles fizeram declarações falsas e enganosas para ganhar a confiança dos investidores antes de causar perdas devastadoras.

TerraUSD era uma chamada "stablecoin" projetada para manter um preço constante de US$ 1, enquanto o valor de Luna flutuava. No entanto, as autoridades afirmaram que TerraUSD e Luna eram pareadas, de modo que uma queda em uma poderia afetar a outra.

Eles também disseram que Kwon distorceu a estabilidade do TerraUSD, que já esteve entre as 10 principais criptomoedas em valor de mercado. Ambas as moedas sofreram uma queda brusca em maio passado, com o preço do TerraUSD despencando para menos de um centavo.

Do Kwon e a Terraform teriam afirmado repetidamente que os tokens se valorizariam, enganando os investidores sobre a estabilidade do TerraUSD.

Prisão de Do Kwon

As autoridades montenegrinas detiveram Kwon e outro suspeito que tentava embarcar em um voo para Dubai no aeroporto de Podgorica. Durante a abordagem, a polícia encontrou passaportes falsificados da Costa Rica e da Bélgica.

“Suspeita-se que a pessoa seja um dos fugitivos mais procurados, o sul-coreano Do Kwon, cofundador e CEO da Terraform Labs, com sede em Singapura”, escreveu o ministro do Interior, Filip Adzic, no Twitter.

A prisão ocorreu após uma longa busca por Kwon pelas autoridades sul-coreanas, que acreditavam que a Terraform Labs havia violado as regras do mercado de capitais.

Eles pensavam que ele estava na Sérvia e até enviaram funcionários a Belgrado para negociar, já que os dois países não têm tratado de extradição. Do Kwon já negou estar escondido, mas nunca revelou seu paradeiro.

As acusações

A acusação dos EUA imputa a Kwon o crime de "executar um esquema fraudulento para enganar o público investidor" com as criptomoedas TerraUSD e Luna.

A denúncia alega que Kwon e a Terraform "fizeram uma série de declarações falsas e enganosas" sobre as moedas digitais para manipular seus preços, e que Kwon lucrou com a fraude.

A acusação alega ainda que Do Kwon e seus associados criaram uma complexa rede de contas e transações para ocultar a fraude de investidores e reguladores. Eles também foram acusados ​​de manipular o volume de negociação da TerraUSD para melhorar sua classificação em corretoras de criptomoedas.

O destino de Kwon agora está em jogo, enquanto as autoridades dos EUA e da Coreia do Sul trabalham para repatriá-lo aos EUA para que seja julgado. O caso criminal provavelmente será acompanhado de perto pela indústria de criptomoedas, visto que os órgãos reguladores em todo o mundo estão intensificando o combate à fraude e ao abuso.