Dal Montenegro agli Stati Uniti: il destino di Do Kwon pende da un filo

Do Kwon, l'imprenditore sudcoreano dietro l'avvio di criptovaluta Terraform Labs, è stato accusato di frode dai procuratori statunitensi.

Le accuse, che includono due capi di accuse ciascuno per frode nei titoli, frode via cavo, frode nelle materie prime e cospirazione, sono state rese pubbliche nella Corte Distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan poche ore dopo la notizia dell'arresto di Kwon avvenuto la mattina del 23 marzo in Montenegro.

Kwon, che ha co-fondato Terraform Labs e sviluppato le valute TerraUSD e Luna, era un fuggitivo da diversi mesi dopo che le autorità sudcoreane hanno emesso un mandato di arresto per lui lo scorso settembre.

L'identità del sospettato arrestato in Montenegro è stata confermata come Kwon dopo che le sue impronte digitali corrispondevano alle informazioni detenute dall'Agenzia Nazionale di Polizia del paese (KNPA). I procuratori stanno ora lavorando con altre istituzioni per effettuare un rapido rimpatrio.

Il caso penale segue le accuse civili correlate contro DoKwon e Terraform da parte della U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) il mese scorso.

Nel suo caso civile, la SEC ha accusato DoKwon e Terraform di «aver orchestrato una frode nei titoli di asset cripto da miliardi di dollari». La denuncia sosteneva che avessero fatto dichiarazioni false e fuorvianti per costruire fiducia prima di causare perdite devastanti per gli investitori.

TerraUSD era una cosiddetta «stablecoin» progettata per mantenere un prezzo costante di 1 dollaro, mentre il valore di Luna fluttuava. Tuttavia, le autorità hanno affermato che TerraUSD e Luna erano accoppiate, quindi un calo dell'una potrebbe abbattere l'altra.

Hanno anche affermato che Kwon ha misrepresented la stabilità di TerraUSD, che era una volta tra le prime 10 criptovalute per valore di mercato. Entrambe le valute sono crollate lo scorso maggio, con il prezzo di TerraUSD che è sceso a meno di un centesimo.

Do Kwon e Terraform avrebbero ripetutamente affermato che i token sarebbero aumentati di valore, ingannando gli investitori sulla stabilità di TerraUSD.

L'arresto di Do Kwon

Le autorità montenegrine hanno detenuto Kwon e un altro sospettato che stava cercando di imbarcarsi su un volo per Dubai all'aeroporto di Podgorica. La polizia ha trovato passaporti falsi di Costa Rica e Belgio durante l'interrogatorio.

«La persona è sospettata di essere uno dei fuggitivi più ricercati, il cittadino sudcoreano Do Kwon, co-fondatore e CEO di Terraform Labs con sede a Singapore», ha scritto il Ministro degli Interni Filip Adzic su Twitter.

L'arresto è seguito a una lunga ricerca di Kwon da parte delle autorità sudcoreane, che ritenevano che Terraform Labs avesse violato le norme del mercato dei capitali.

Credevano che si trovasse in Serbia e hanno persino inviato funzionari a Belgrado per negoziare, poiché le due nazioni non hanno un trattato di estradizione. Do Kwon ha precedentemente negato di essere nascosto, ma non ha mai rivelato la sua posizione.

Le accuse

L'atto d'accusa degli Stati Uniti accusa Kwon di "aver eseguito un piano fraudolento per ingannare il pubblico investitore" con le criptovalute TerraUSD e Luna.

Si sostiene che Kwon e Terraform "abbiano rilasciato una serie di dichiarazioni false e fuorvianti" sulle valute digitali per manipolarne i prezzi, e che Kwon abbia tratto profitto dalla frode.

L'atto d'accusa sostiene inoltre che Do Kwon e i suoi associati abbiano creato una complessa rete di conti e transazioni per nascondere la frode agli investitori e alle autorità di regolamentazione. Sono stati anche accusati di manipolare il volume di scambio di TerraUSD per aumentarne il ranking sugli scambi di criptovalute.

Il destino di Kwon ora pende da un filo mentre le autorità statunitensi e sudcoreane lavorano per rimpatriarlo negli Stati Uniti per affrontare il processo. Il caso penale è probabilmente seguito da vicino dall'industria delle criptovalute, poiché i regolatori di tutto il mondo reprimono frodi e abusi.