Dal Montenegro agli Stati Uniti: il destino di Do Kwon è in bilico

Do Kwon, l'imprenditore sudcoreano a capo della startup di criptovalute Terraform Labs, è stato accusato di frode dai procuratori statunitensi.

Le accuse, che includono due capi d'imputazione per frode sui titoli, frode telematica, frode sulle materie prime e cospirazione, sono state rese pubbliche presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan poche ore dopo la notizia dell'arresto di Kwon, avvenuto il 23 marzo in Montenegro.

Kwon, co-fondatore di Terraform Labs e sviluppatore delle valute TerraUSD e Luna, era latitante da diversi mesi dopo che le autorità sudcoreane avevano emesso un mandato di arresto nei suoi confronti lo scorso settembre.

L'dentdel sospettato arrestato in Montenegro è stata confermata come Kwon dopo che le sue impronte digitali hanno trovato corrispondenza con le informazioni in possesso dell'Agenzia nazionale di polizia del Paese (KNPA). I ​​procuratori stanno ora collaborando con altre istituzioni per effettuare un rapido rimpatrio.

Il procedimento penale segue le accuse civili correlate mosse il mese scorso dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro DoKwon e Terraform.

Nella sua causa civile, la SEC ha accusato DoKwon e Terraform di "aver orchestrato una frode multimiliardaria sui titoli di criptovalute". La denuncia sosteneva che avevano rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti per creare fiducia prima di causare perdite devastanti agli investitori.

TerraUSD era una cosiddetta "stablecoin" progettata per mantenere un prezzo costante di 1 dollaro, mentre il valore di Luna oscillava. Tuttavia, le autorità hanno affermato che TerraUSD e Luna erano accoppiate, quindi un calo dell'una avrebbe potuto far crollare l'altra.

Hanno anche affermato che Kwon ha travisato la stabilità di TerraUSD, che un tempo era tra le prime 10 criptovalute per valore di mercato. Entrambe le valute sono crollate lo scorso maggio, con il prezzo di TerraUSD sceso a meno di un centesimo.

Do Kwon e Terraform avrebbero ripetutamente affermato che il valore dei token sarebbe aumentato, ingannando gli investitori sulla stabilità di TerraUSD.

L'arresto di Do Kwon

Le autorità montenegrine hanno arrestato Kwon e un altro sospettato che stavano cercando di imbarcarsi su un volo per Dubai all'aeroporto di Podgorica. Durante l'incontro, la polizia ha trovato passaporti falsi di Costa Rica e Belgio.

"Si sospetta che la persona sia uno dei fuggitivi più ricercati, il cittadino sudcoreano Do Kwon, co-fondatore e CEO di Terraform Labs con sede a Singapore", ha scritto su Twitter il ministro degli Interni Filip Adzic.

L'arresto è avvenuto dopo una lunga ricerca di Kwon da parte delle autorità sudcoreane, convinte che Terraform Labs avesse violato le norme del mercato dei capitali.

Pensavano che fosse in Serbia e hanno persino inviato funzionari a Belgrado per negoziare, dato che tra le due nazioni non esiste un trattato di estradizione. Do Kwon ha precedentemente negato di essere nascosto, ma non ha mai rivelato dove si trovi.

Le accuse

L'atto d'accusa statunitense accusa Kwon di "aver messo in atto uno schema fraudolento per ingannare il pubblico degli investitori" con le criptovalute TerraUSD e Luna.

Si sostiene che Kwon e Terraform abbiano "fatto una serie di dichiarazioni false e fuorvianti" sulle valute digitali per manipolarne i prezzi e che Kwon abbia tratto profitto dalla frode.

L'atto d'accusa sostiene inoltre che Do Kwon e i suoi soci abbiano creato una complessa rete di conti e transazioni per nascondere la frode a investitori e autorità di regolamentazione. Sono stati inoltre accusati di aver manipolato il volume di scambi di TerraUSD per migliorarne il posizionamento sugli exchange di criptovalute.

Il destino di Kwon è ora in bilico, mentre le autorità statunitensi e sudcoreane lavorano per rimpatriarlo negli Stati Uniti e processarlo. È probabile che il caso penale sia seguito con attenzione dall'industria delle criptovalute, mentre le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno reprimendo frodi e abusi.