モンテネグロから米国へ：ド・クォンの運命は宙ぶらりん

テラフォーム・ラボズ（Terraform Labs）の暗号通貨スタートアップ の背後にある南朝鮮の起業家ド・クォン氏に対して、米国の検察側が詐欺の罪で起訴を行った。

証券詐欺、通信詐欺、商品詐欺、共謀の各2件の計4件の罪状は、3月23日にモンテネグロでクォン氏の逮捕の報じられた数時間後、マンハッタンの米連邦地方裁判所で公になった。

テラUSDおよびルナ通貨を開発し、テラフォームラボズの共同創設者であるクォン氏は、昨年9月に韓国当局から逮捕状が発布されて以来、数ヶ月にわたり逃亡していた。

モンテネグロで逮捕された容疑者の身元は、指紋が同国の国家警察庁（KNPA）が保有する情報と一致したことでクォン氏であることが確認された。検察側は現在、他の機関と連携し、迅速な送還手続きを進めている。

この刑事事件は、先月米国証券取引委員会（SEC）がド・クォン氏およびTerraformに対して提起した関連する民事訴訟に続くものである。

民事訴訟において、SECはド・クォン氏とTerraformに対し、「数十億ドル規模の暗号資産証券詐欺を企てた」と非難した。訴状では、投資家に壊滅的な損失をもたらす前に信頼を築くために、虚偽かつ誤解を招く声明を出したと主張されている。

TerraUSDは一定の1ドル価格を維持するように設計されたいわゆる「ステーブルコイン」であり、Lunaの価値は変動していた。しかし、当局者はTerraUSDとLunaがペアリングされていたため、一方の下落が他方を崩壊させうると述べている。

また、当局者はクォン氏が、かつて時価総額でトップ10に入っていたTerraUSDの安定性を誤認させたと主張している。両通貨は昨年5月に暴落し、TerraUSDの価格は1セント未満まで下落した。

ド・クォン氏とTerraformは、トークンの価値上昇を繰り返し主張し、TerraUSDの安定性について投資家を誤認させていたとされる。

ド・クォン氏の逮捕

モンテネグロ当局者は、ポドゴリツァ空港でドバイ行きの飛行機に乗ろうとしていたクォン氏と別の容疑者を拘束した。警察は、この際、コスタリカとベルギーの偽造パスポートを発見した。

「この人物は、シンガポール拠点のTerraform Labsの共同創設者兼CEOである、南朝鮮国民のド・クォンという、世界で最も追跡されている逃亡者の一人である疑いが持たれている」と、フィリップ・アジッチ内相はツイッターに投稿した。

この逮捕は、Terraform Labsが資本市場規則を違反したと信じる南朝鮮当局によるクォン氏の長期間にわたる捜索に続くものである。

当局者はクォン氏がセルビアにいると考え、両国間に引渡しの条約がないため、ベオグラードに官憲を派遣して交渉を行った。ド・クォン氏は以前、隠れ家にいることを否定したが、その場所を明らかにしたことはなかった。

罪状

米国の訴状は、クォン氏がTerraUSDおよびLuna暗号通貨を用いて「投資家一般を欺くための詐欺的スキームを実行した」と非難している。

訴状では、クォン氏とTerraformが、これらのデジタル通貨の価格を操作するために「一連の虚偽かつ誤解を招く声明」を出し、クォン氏が詐欺から利益を得たと主張している。

訴状はまた、ド・クォン氏とその関係者が、投資家や規制当局から詐欺を隠蔽するために複雑なアカウントおよび取引ネットワークを作成したと主張している。また、暗号通貨取引所でのランキングを高めるためにTerraUSDの取引量を操作したとも非難されている。

クォン氏の運命は宙ぶらりんの状態であり、米国および南朝鮮当局者が彼を米国へ送還し裁判に臨ませるよう努めている。この刑事事件は、世界中の規制当局が詐欺や悪用を取り締まる中、暗号通貨業界から注目を集めることになるだろう。