Du Monténégro aux États-Unis : le destin de Do Kwon est entre les mains
Do Kwon inculpé aux États-Unis suite à son arrestation au Monténégro
- Do Kwon a été inculpé pour fraude par les procureurs américains.
- Il avait été un fugitif pendant plusieurs mois et a été arrêté au Monténégro avant d'être inculpé aux États-Unis.
Do Kwon, l'entrepreneur sud-coréen à l'origine de la start-up de cryptomonnaies Terraform Labs, a été inculpé de fraude par les procureurs américains.
Les chefs d'accusation, qui incluent deux chefs de fraude sur les valeurs mobilières, de fraude par télécommunications, de fraude sur les matières premières et de conspiration, ont été rendus publics au tribunal fédéral de Manhattan quelques heures après l'annonce de l'arrestation de Kwon plus tôt le 23 mars au Monténégro.
Kwon, qui a cofondé Terraform Labs et développé les devises TerraUSD et Luna, était en fuite depuis plusieurs mois après qu'une autorité d'arrêt ait été émise contre lui par les autorités sud-coréennes en septembre dernier.
L'identité du suspect arrêté au Monténégro a été confirmée comme étant celle de Kwon après que ses empreintes digitales aient correspondu aux informations détenues par l'Agence nationale de police du pays (KNPA). Les procureurs travaillent désormais avec d'autres institutions pour procéder à une rapatriement rapide.
Cette affaire pénale fait suite à des poursuites civiles connexes intentées contre Do Kwon et Terraform par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le mois dernier.
Dans son affaire civile, la SEC a accusé Do Kwon et Terraform d'« avoir orchestré une fraude sur les valeurs mobilières cryptographiques de plusieurs milliards de dollars ». Le recours alléguait qu'ils avaient fait des déclarations fausses et trompeuses pour gagner la confiance avant d'entraîner des pertes dévastatrices pour les investisseurs.
TerraUSD était une soi-disant « stablecoin » conçue pour maintenir un prix constant de 1 $, tandis que la valeur de Luna fluctuait. Cependant, les autorités ont déclaré que TerraUSD et Luna étaient appariées, de sorte qu'un déclin de l'une pourrait entraîner la chute de l'autre.
Ils ont également déclaré que Kwon avait faussement représenté la stabilité de TerraUSD, qui était autrefois parmi les 10 premières cryptomonnaies par capitalisation boursière. Les deux devises se sont effondrées en mai dernier, le prix de TerraUSD chutant à moins d'un centime.
Do Kwon et Terraform auraient affirmé à plusieurs reprises que les jetons augmenteraient de valeur, induisant les investisseurs en erreur sur la stabilité de TerraUSD.
L'arrestation de Do Kwon
Les autorités monténégrines ont arrêté Kwon et un autre suspect qui tentait d'embarquer sur un vol à destination de Dubaï à l'aéroport de Podgorica. La police a trouvé des passeports falsifiés du Costa Rica et de la Belgique lors de l'interpellation.
« La personne est soupçonnée d'être l'un des fugitifs les plus recherchés, le ressortissant sud-coréen Do Kwon, cofondateur et PDG de Terraform Labs basée à Singapour », a écrit le ministre de l'Intérieur Filip Adzic sur Twitter.
Cette arrestation fait suite à une longue traque de Kwon par les autorités sud-coréennes qui estimaient que Terraform Labs avait violé les règles du marché des capitaux.
Ils pensaient qu'il se trouvait en Serbie et ont même envoyé des officiels à Belgrade pour négocier, car les deux nations n'ont pas de traité d'extradition. Do Kwon a précédemment nié être en hiding mais n'a jamais révélé sa localisation.
Les chefs d'accusation
L'acte d'accusation américain accuse Kwon d'« avoir exécuté un schéma frauduleux pour tromper le public investisseur » avec les cryptomonnaies TerraUSD et Luna.
Il allègue que Kwon et Terraform « ont fait une série de déclarations fausses et trompeuses » sur les devises numériques pour manipuler leurs prix, et que Kwon a tiré profit de cette fraude.
L'acte d'accusation allègue également que Do Kwon et ses associés ont créé un réseau complexe de comptes et de transactions pour dissimuler la fraude aux investisseurs et aux régulateurs. Ils ont également été accusés de manipuler le volume de négociation de TerraUSD pour améliorer son classement sur les échanges de cryptomonnaies.
Le destin de Kwon est désormais entre les mains alors que les autorités américaines et sud-coréennes travaillent à son rapatriement aux États-Unis pour y comparaître. L'affaire pénale est susceptible d'être étroitement surveillée par l'industrie des cryptomonnaies, alors que les régulateurs du monde entier répriment la fraude et les abus.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
