Du Monténégro aux États-Unis : le sort de Do Kwon est incertain

Do Kwon, l'entrepreneur sud-coréen à l'origine de la start-up de cryptomonnaie Terraform Labs, a été inculpé de fraude par les procureurs américains.

Les accusations, qui comprennent deux chefs d'accusation de fraude sur valeurs mobilières, deux chefs d'accusation de fraude par voie électronique, deux chefs d'accusation de fraude sur les matières premières et deux chefs d'accusation de complot, ont été rendues publiques devant le tribunal de district américain de Manhattan quelques heures après l'annonce de l'arrestation de Kwon plus tôt dans la journée du 23 mars au Monténégro.

Kwon, cofondateur de Terraform Labs et développeur des cryptomonnaies TerraUSD et Luna, était en fuite depuis plusieurs mois après qu'un mandat d'arrêt ait été émis à son encontre par les autorités sud-coréennes en septembre dernier.

L'dentdu suspect arrêté au Monténégro a été confirmée comme étant celle de Kwon après que ses empreintes digitales ont correspondu aux informations détenues par l'Agence nationale de police (KNPA). Le parquet collabore avec d'autres institutions afin d'organiser son rapatriement au plus vite.

Cette affaire pénale fait suite à des poursuites civiles connexes engagées le mois dernier par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine contre DoKwon et Terraform.

Dans le cadre de sa procédure civile, la SEC a accusé DoKwon et Terraform d'avoir « orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars sur les titres de crypto-actifs ». La plainte allègue qu'ils ont fait des déclarations fausses et trompeuses pour gagner la confiance des investisseurs avant de leur causer des pertes considérables.

TerraUSD était un stablecoin conçu pour maintenir un prix constant de 1 $, tandis que la valeur de Luna fluctuait. Cependant, les autorités ont indiqué que TerraUSD et Luna étaient appariés, de sorte qu'une baisse de l'un pouvait entraîner celle de l'autre.

Ils ont également affirmé que Kwon avait présenté une version erronée de la stabilité du TerraUSD, qui figurait autrefois parmi les 10 premières cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière. Les deux cryptomonnaies se sont effondrées en mai dernier, le prix du TerraUSD chutant à moins d'un centime.

Do Kwon et Terraform auraient affirmé à plusieurs reprises que la valeur des jetons augmenterait, induisant ainsi les investisseurs en erreur quant à la stabilité du TerraUSD.

L'arrestation de Do Kwon

Les autorités monténégrines ont interpellé Kwon et un autre suspect qui tentait d'embarquer à bord d'un vol pour Dubaï à l'aéroport de Podgorica. Lors de l'interpellation, la police a découvert de faux passeports costaricains et belges.

« La personne est soupçonnée d'être l'un des fugitifs les plus recherchés, le ressortissant sud-coréen Do Kwon, cofondateur et PDG de Terraform Labs, une société basée à Singapour », a écrit le ministre de l'Intérieur, Filip Adzic, sur Twitter.

Cette arrestation fait suite à une longue traque de Kwon par les autorités sud-coréennes, qui estimaient que Terraform Labs avait enfreint les règles des marchés financiers.

Ils pensaient qu'il se trouvait en Serbie et ont même dépêché des représentants à Belgrade pour négocier, les deux pays n'ayant pas de traité d'extradition. Do Kwon a toujours nié être en fuite, mais n'a jamais révélé où il se trouvait.

Les frais

L’acte d’accusation américain reproche à Kwon d’avoir « mis en œuvre un système frauduleux visant à tromper les investisseurs » avec les cryptomonnaies TerraUSD et Luna.

Elle allègue que Kwon et Terraform ont « fait une série de déclarations fausses et trompeuses » au sujet des cryptomonnaies afin d'en manipuler les prix, et que Kwon a tiré profit de cette fraude.

L'acte d'accusation allègue également que Do Kwon et ses associés ont mis en place un réseau complexe de comptes et de transactions afin de dissimuler la fraude aux investisseurs et aux autorités de régulation. Ils sont également accusés d'avoir manipulé le volume d'échanges de TerraUSD pour améliorer son classement sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Le sort de Kwon est désormais incertain, les autorités américaines et sud-coréennes s'efforçant de le rapatrier aux États-Unis pour qu'il y soit jugé. Cette affaire pénale sera probablement suivie de près par le secteur des cryptomonnaies, alors que les organismes de réglementation du monde entier intensifient leurs efforts pour lutter contre la fraude et les abus.