От Черногории до США: судьба До Квона висит на волоске

Южнокорейскому предпринимателю До Квону, основателю криптовалютного стартапа Terraform Labs, прокуратура США предъявила обвинение в мошенничестве.

Обвинения, включающие по два пункта обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с товарами и сговоре, были обнародованы в окружном суде США в Манхэттене через несколько часов после того, как стало известно об аресте Квона 23 марта в Черногории.

Квон, соучредитель Terraform Labs и разработчик криптовалют TerraUSD и Luna, несколько месяцев скрывался от правосудия после того, как в сентябре прошлого года южнокорейские власти выдали ордер на его арест.

dentподозреваемого, арестованного в Черногории, была подтверждена как Квон после того, как его отпечатки пальцев совпали с информацией, имеющейся в распоряжении Национального полицейского управления страны (KNPA). В настоящее время прокуратура работает с другими ведомствами для скорейшей репатриации задержанного.

Уголовное дело возбуждено после аналогичных гражданских исков против ДоКвона и компании Terraform, поданных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в прошлом месяце.

В своем гражданском иске Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила DoKwon и Terraform в «организации многомиллиардной аферы с криптоактивами». В иске утверждалось, что они делали ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы завоевать доверие, прежде чем причинить инвесторам катастрофические убытки.

TerraUSD представляла собой так называемый «стейблкоин», разработанный для поддержания постоянной цены в 1 доллар, в то время как стоимость Luna колебалась. Однако власти заявили, что TerraUSD и Luna были связаны между собой, поэтому падение стоимости одного из них могло привести к падению стоимости другого.

Они также заявили, что Квон исказил информацию о стабильности TerraUSD, которая когда-то входила в десятку крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. Обе валюты рухнули в мае прошлого года, при этом цена TerraUSD упала до менее чем одного цента.

Сообщается, что До Квон и компания Terraform неоднократно заявляли о росте стоимости токенов, вводя инвесторов в заблуждение относительно стабильности TerraUSD.

Арест До Квона

Черногорские власти задержали Квона и еще одного подозреваемого, пытавшихся сесть на рейс в Дубай в аэропорту Подгорицы. В ходе задержания полиция обнаружила поддельные паспорта Коста-Рики и Бельгии.

«Этот человек подозревается в том, что является одним из самых разыскиваемых беглецов, гражданином Южной Кореи До Квоном, соучредителем и генеральным директором сингапурской компании Terraform Labs», — написал министр внутренних дел Филип Аджич в Твиттере.

Арест стал результатом длительных поисков Квона южнокорейскими властями, которые полагали, что компания Terraform Labs нарушила правила рынка капитала.

Они полагали, что он находится в Сербии, и даже отправили чиновников в Белград для переговоров, поскольку между двумя странами нет договора об экстрадиции. До Квон ранее отрицал, что скрывается, но никогда не раскрывал своего местонахождения.

Обвинения

В обвинительном заключении США Квону вменяется в вину «осуществление мошеннической схемы с целью обмана инвесторов» в отношении криптовалют TerraUSD и Luna.

В иске утверждается, что Квон и Terraform «сделали ряд ложных и вводящих в заблуждение заявлений» о цифровых валютах с целью манипулирования их ценами, и что Квон получил прибыль от этого мошенничества.

В обвинительном заключении также утверждается, что До Квон и его сообщники создали сложную сеть счетов и транзакций, чтобы скрыть мошенничество от инвесторов и регулирующих органов. Их также обвиняют в манипулировании объемом торгов TerraUSD с целью повышения его рейтинга на криптовалютных биржах.

Судьба Квона теперь висит на волоске, поскольку власти США и Южной Кореи работают над его репатриацией в США для судебного разбирательства. За этим уголовным делом, вероятно, будет внимательно следить криптовалютная индустрия, поскольку регулирующие органы по всему миру принимают меры по борьбе с мошенничеством и злоупотреблениями.