От Черногории до США: судьба До Квона висит на волоске

До Квон, южнокорейский предприниматель, стоящий за стартапом в сфере криптовалют Terraform Labs, был обвинен в мошенничестве прокурорами США.

Обвинения, включающие два пункта мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием почтовой связи и телекоммуникаций, мошенничества с товарами и сговора, были обнародованы в окружном суде США в Манхэттене через несколько часов после новостей об аресте Квона ранее 23 марта в Черногории.

Квон, который соосновал Terraform Labs и разработал валюты TerraUSD и Luna, находился в бегах в течение нескольких месяцев после того, как южнокорейские власти выдали ордер на его арест в сентябре прошлого года.

Личность подозреваемого, арестованного в Черногории, была подтверждена как Квон после того, как его отпечатки пальцев совпали с информацией, хранящейся в Национальном агентстве полиции страны (KNPA). Прокуроры теперь работают с другими учреждениями для проведения быстрой репатриации.

Уголовное дело следует за связанными гражданскими обвинениями против До Квона и Terraform, выдвинутыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в прошлом месяце.

В своем гражданском деле SEC обвинила До Квона и Terraform в «координации мошенничества с ценными бумагами криптоактивов на миллиарды долларов». В иске утверждалось, что они делали ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы завоевать доверие, прежде чем причинить разрушительные убытки инвесторам.

TerraUSD была так называемой «стейблкоином», призванным поддерживать постоянную цену в $1, в то время как стоимость Luna колебалась. Однако власти заявили, что TerraUSD и Luna были связаны парами, поэтому падение одной из них могло обрушить и другую.

Они также заявили, что Квон исказил информацию о стабильности TerraUSD, которая когда-то входила в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации. Обе валюты обвалились в мае прошлого года, при этом цена TerraUSD упала менее чем до одного цента.

До Квон и Terraform, по утверждениям, неоднократно заявляли, что токены будут расти в цене, вводя инвесторов в заблуждение относительно стабильности TerraUSD.

Арест До Квона

Монтегоринские власти задержали Квона и еще одного подозреваемого, который пытался сесть на рейс в Дубай в аэропорту Подгорицы. Во время задержания полиция нашла поддельные паспорта Коста-Рики и Бельгии.

"Подозревается, что это один из самых разыскиваемых беглецов, гражданин Южной Кореи До Квон, соучредитель и генеральный директор базирующейся в Сингапуре Terraform Labs", — написал министр внутренних дел Филип Аджич в Twitter.

Арест стал результатом длительных поисков Квона южнокорейскими властями, которые полагали, что Terraform Labs нарушила правила рынка капитала.

Они считали, что он находится в Сербии, и даже направляли официальных лиц в Белград для переговоров, поскольку между двумя странами нет договора об экстрадиции. До Квон ранее отрицал, что скрывается, но никогда не раскрывал своего местонахождения.

Обвинения

Исковое заявление США обвиняет Квона в «осуществлении мошеннической схемы с целью обмана инвесторов» с использованием криптовалют TerraUSD и Luna.

Утверждается, что Квон и Terraform «сделали ряд ложных и вводящих в заблуждение заявлений» о цифровых валютах с целью манипулирования их ценами, и что Квон получил прибыль от этого мошенничества.

В обвинительном заключении также утверждается, что До Квон и его сообщники создали сложную сеть счетов и транзакций, чтобы скрыть мошенничество от инвесторов и регуляторов. Их также обвинили в манипулировании объемом торгов TerraUSD для повышения его рейтинга на криптовалютных биржах.

Будущее Квона теперь висит на волоске, поскольку власти США и Южной Кореи работают над его репатриацией в США для предстания перед судом. Уголовное дело, вероятно, будет пристально отслеживаться криптоиндустрией, поскольку регуляторы по всему миру ужесточают борьбу с мошенничеством и злоупотреблениями.