De Montenegro a EE. UU.: el destino de Do Kwon está en el balance
Do Kwon es acusado en EE. UU. tras su arresto en Montenegro
- Do Kwon ha sido acusado de fraude por fiscales estadounidenses.
- Había estado en la fuga durante varios meses y fue arrestado en Montenegro antes de ser acusado en Estados Unidos.
Do Kwon, el empresario surcoreano detrás de la startup de criptomonedas Terraform Labs, ha sido acusado de fraude por fiscales estadounidenses.
Los cargos, que incluyen dos cargos de fraude de valores, fraude por cable, fraude de commodities y conspiración, se hicieron públicos en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan horas después de la noticia del arresto de Kwon a principios del 23 de marzo en Montenegro.
Kwon, quien cofundó Terraform Labs y desarrolló las monedas TerraUSD y Luna, había sido un fugitivo durante varios meses después de que las autoridades surcoreanas emitieran una orden de arresto contra él en septiembre pasado.
La identidad del sospechoso arrestado en Montenegro fue confirmada como Kwon después de que sus huellas dactilares coincidieran con la información retenida por la Agencia Nacional de Policía del país (KNPA). Los fiscales ahora están trabajando con otras instituciones para llevar a cabo una repatriación rápida.
El caso penal sigue a cargos civiles relacionados contra Do Kwon y Terraform por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el mes pasado.
En su caso civil, la SEC acusó a Do Kwon y Terraform de "orquestar un fraude de valores de activos criptográficos por miles de millones de dólares". La demanda alegaba que habían hecho declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras para los inversores.
TerraUSD era una llamada "stablecoin" diseñada para mantener un precio constante de $1, mientras que el valor de Luna fluctuaba. Sin embargo, las autoridades han dicho que TerraUSD y Luna estaban emparejadas, por lo que una caída en una podría derrumbar a la otra.
También dijeron que Kwon tergiversó la estabilidad de TerraUSD, que una vez estuvo entre las 10 principales criptomonedas por valor de mercado. Ambas monedas se desplomaron en mayo pasado, con el precio de TerraUSD cayendo a menos de un centavo.
Do Kwon y Terraform supuestamente afirmaron repetidamente que los tokens aumentarían de valor, engañando a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD.
El arresto de Do Kwon
Las autoridades montenegrinas detuvieron a Kwon y a otro sospechoso que intentaba abordar un vuelo a Dubái en el aeropuerto de Podgorica. La policía encontró pasaportes falsificados de Costa Rica y Bélgica durante el encuentro.
«La persona es sospechosa de ser uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs con sede en Singapur», escribió el ministro del Interior Filip Adzic en Twitter.
La detención siguió a una larga búsqueda de Kwon por parte de las autoridades surcoreanas, que creían que Terraform Labs había violado las normas del mercado de capitales.
Creían que estaba en Serbia e incluso enviaron funcionarios a Belgrado para negociar, ya que las dos naciones no tienen un tratado de extradición. Do Kwon había negado previamente que estuviera escondido, pero nunca reveló su ubicación.
Los cargos
La acusación estadounidense acusa a Kwon de «ejecutar un esquema fraudulento para engañar al público inversor» con las criptomonedas TerraUSD y Luna.
Se alega que Kwon y Terraform «hicieron una serie de declaraciones falsas y engañosas» sobre las monedas digitales para manipular sus precios, y que Kwon se benefició del fraude.
La acusación también alega que Do Kwon y sus asociados crearon una compleja red de cuentas y transacciones para ocultar el fraude a los inversores y reguladores. También se les acusó de manipular el volumen de negociación de TerraUSD para aumentar su clasificación en los intercambios de criptomonedas.
El destino de Kwon ahora pende de un hilo mientras las autoridades estadounidenses y surcoreanas trabajan para repatriarlo a EE. UU. para enfrentar el juicio. El caso criminal probablemente será observado de cerca por la industria de las criptomonedas, ya que los reguladores de todo el mundo endurecen la lucha contra el fraude y el abuso.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
