De Montenegro a Estados Unidos: el destino de Do Kwon pende de un hilo

Do Kwon, el empresario surcoreano detrás de la empresa emergente de criptomonedas Terraform Labs, ha sido acusado de fraude por la fiscalía estadounidense.

Los cargos, que incluyen dos cargos por fraude de valores, fraude electrónico, fraude de materias primas y conspiración, se hicieron públicos en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan horas después de la noticia del arresto de Kwon el 23 de marzo en Montenegro.

Kwon, cofundador de Terraform Labs y desarrollador de las monedas TerraUSD y Luna, había estado prófugo durante varios meses después de que las autoridades surcoreanas emitieran una orden de arresto en su contra en septiembre pasado.

Ladentdel sospechoso arrestado en Montenegro se confirmó como Kwon, tras coincidir sus huellas dactilares con la información de la Agencia Nacional de Policía (KNPA) del país. La fiscalía colabora con otras instituciones para lograr una rápida repatriación.

El caso penal sigue a los cargos civiles relacionados contra DoKwon y Terraform por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el mes pasado.

En su demanda civil, la SEC acusó a DoKwon y Terraform de orquestar un fraude multimillonario de valores de criptoactivos. La demanda alegaba que habían realizado declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras a los inversores.

TerraUSD era una criptomoneda estable diseñada para mantener un precio constante de $1, mientras que el valor de Luna fluctuaba. Sin embargo, las autoridades afirman que TerraUSD y Luna estaban emparejadas, por lo que una caída de una podría desplomar a la otra.

También afirmaron que Kwon tergiversó la estabilidad de TerraUSD, que en su momento estuvo entre las 10 criptomonedas más valoradas del mercado. Ambas monedas se desplomaron el pasado mayo, y el precio de TerraUSD cayó a menos de un centavo.

Supuestamente, Do Kwon y Terraform afirmaron repetidamente que los tokens aumentarían de valor, engañando a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD.

El arresto de Do Kwon

Las autoridades montenegrinas detuvieron a Kwon y a otro sospechoso que intentaba abordar un vuelo a Dubái en el aeropuerto de Podgorica. Durante el incidente, la policía encontró pasaportes falsos de Costa Rica y Bélgica.

“Se sospecha que la persona es uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, con sede en Singapur”, escribió el ministro del Interior, Filip Adzic, en Twitter.

El arresto se produjo tras una larga búsqueda de Kwon por parte de las autoridades surcoreanas, que creían que Terraform Labs había violado las reglas del mercado de capitales.

Pensaron que estaba en Serbia e incluso enviaron funcionarios a Belgrado para negociar, ya que ambos países no tienen un tratado de extradición. Do Kwon había negado previamente estar escondido, pero nunca reveló su paradero.

Los cargos

La acusación estadounidense acusa a Kwon de “ejecutar un plan fraudulento para engañar al público inversor” con las criptomonedas TerraUSD y Luna.

Se alega que Kwon y Terraform “hicieron una serie de declaraciones falsas y engañosas” sobre las monedas digitales para manipular sus precios, y que Kwon se benefició del fraude.

La acusación también alega que Do Kwon y sus asociados crearon una compleja red de cuentas y transacciones para ocultar el fraude a inversores y reguladores. También se les acusó de manipular el volumen de operaciones de TerraUSD para mejorar su posicionamiento en las plataformas de intercambio de criptomonedas.

El destino de Kwon pende de un hilo mientras las autoridades estadounidenses y surcoreanas trabajan para repatriarlo a Estados Unidos para que sea juzgado. Es probable que el caso penal sea seguido de cerca por la industria de las criptomonedas, mientras los reguladores de todo el mundo toman medidas enérgicas contra el fraude y el abuso.