CZ Zhao defende a Binance.US no meio da controvérsia ‘Ceffu’ da SEC

As tensões estão aumentando na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e na exchange de criptomoedas Binance. As alegações são de que a Binance.US, uma subsidiária da entidade global, expôs os clientes a potenciais riscos de negócios estrangeiros por meio de uma unidade de custódia supostamente afiliada.

O carismático CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, não dá rodeios. Respondendo às alegações, ele esclareceu fervorosamente que nem ‘Ceffu’ nem a Binance Custody estão associadas à Binance US. Na rede social amplamente seguida que recentemente superou o Twitter em popularidade, Zhao afirmou: “Você não pode simplesmente inventar essas coisas.”

A SEC, no entanto, não é facilmente apaziguada. Sua principal preocupação gira em torno do ‘Ceffu’, que eles percebem como uma “nova entidade Binance rebrandada” responsável por manter os fundos dos clientes. De acordo com uma ordem de consentimento recente, a filial baseada nos EUA da Binance, BAM, não está autorizada a empregar um “terceiro afiliado à Binance estrangeiro para serviços de custódia de carteira”. O radar do regulador está focado intensamente neste ponto, pressionando por mais informações sobre a segurança dos fundos dos usuários na Binance.US.

Para aumentar o intrigue, documentos judiciais revelaram que a BAM implementa um software de custódia de carteiras projetado pela Binance Holdings Limited. Para tornar as coisas ainda mais perplexas, a BAM referiu-se a este software como ‘Ceffu’ durante as comunicações com a SEC. A defesa da BAM? Era apenas uma referência abreviada devido à necessidade de um nome oficial para o software. Esse sentimento foi ecoado pela equipe jurídica da BAM, que argumentou que a referência ao ‘Ceffu’ resultou de uma confusão de terminologia concernente ao software sem marca.

Apesar desses esclarecimentos, a SEC ainda precisa ser convencida, pois argumenta que as declarações da BAM concernentes ao ‘Ceffu’ e ao envolvimento da Binance têm sido inconsistentes.

Em uma audiência realizada em Washington, DC, o tribunal parecia ansioso por uma resolução. O juiz presidente instou a SEC e a BAM a encontrarem um meio-termo, insinuando a necessidade de “abaixar a temperatura.”

Esta não é a primeira vez que a Binance travou chifres com a SEC. O órgão regulador apresentou acusações contra a exchange e Zhao no início de junho. As graves acusações apontavam para potenciais violações de múltiplas leis federais de valores mobiliários. No centro da questão estava uma suposta representação falsa sobre quem supervisionava a plataforma Binance.US.