golpe de pirâmide na ÍndiaRecentemente, ocorreu mais uma grande fraude envolvendo moedas digitais na Índia. Vivek Bhardwaj e Amit foram acusados de roubar aproximadamente US$ 300 milhões. Dois mil investidores aplicaram esse dinheiro. Os valores são apenas estimativas, pois os bancos de dados originais foram destruídos pelos acusados.
Os irmãos Bhardwaj fundaram a Gain Bitcoin e desviaram o dinheiro investido. Muitos agentes estiveram envolvidos na fraude e receberam altas porcentagens de comissão. A empresa também é acusada de supostamente possuir uma mina de ouro na África. No entanto, Amit admitiu ter devolvido o dinheiro aos investidores, mas a polícia não permitiu.
O dinheiro roubado não foi investido apenas na Gain Bitcoin, mas a empresa Shell também estava envolvida em fraudes. Sanchit, o dono da Shell, está sob custódia policial. Outras cinco pessoas estavam envolvidas nessa fraude. A polícia as prenderá em breve.
A Índia tem enfrentado muitos golpes relacionados a criptomoedas no último ano. O governo indiano está criando mais leis e regulamentações para controlar essa situação. A maior parte da moeda digital roubada é Bitcoin, e seu número édefidevido à destruição de bancos de dados pelos criminosos. O departamento de crimes cibernéticos da Índia deveria receber treinamento para solucionar esses problemas e realizar investigações adequadas.
Recentemente, a polícia indiana não conseguiu obter informações e não pôde recuperar os dados destruídos devido à falta de conhecimento. As empresas Gain Bitcoin, GB Miner e GB 21 destruíram seus bancos de dados quando os investidores começaram a reclamar dos saques. No entanto, a polícia indiana está reunindo dados de e-mails que mostram que os investimentos foram feitos para a empresa de Bhardwaj. A polícia está tentando recuperar os bancos de dados. Amit Bhardwaj e seus cúmplices serão presos em breve.
