escroquerie de type Ponzi en IndeUne autre importante fraude aux cryptomonnaies a eu lieu récemment en Inde. Vivek Bhardwaj et Amit sont accusés d'avoir détourné environ 300 millions de dollars américains. Deux mille investisseurs avaient placé cette somme. Ces chiffres ne sont que des estimations, car les bases de données originales ont été détruites par les accusés.
Les frères Bhardwaj ont fondé Gain Bitcoin et détourné les fonds investis. De nombreux intermédiaires étaient impliqués dans cette fraude et ont perçu d'importantes commissions. La société est également accusée de posséder une mine d'or en Afrique. Amit a reconnu avoir remboursé les investisseurs, mais la police a bloqué cette opération.
L'argent volé a non seulement été investi dans Gain Bitcoin, mais une société écran était également impliquée dans la fraude. Sanchit, le propriétaire de cette société, est en garde à vue. Cinq autres personnes étaient impliquées dans cette affaire. La police procédera prochainement à leur arrestation.
L'Inde est confrontée à de nombreuses escroqueries liées aux cryptomonnaies depuis un an. Le gouvernement indien renforce sa législation et sa réglementation afin de maîtriser la situation. La plupart des cryptomonnaies volées sont Bitcoin, et leur nombre restedefien raison de la destruction des bases de données par les criminels. Le département indien de lutte contre la cybercriminalité devrait bénéficier d'une formation adéquate pour résoudre ces problèmes et mener des enquêtes approfondies.
Récemment, la police indienne n'a pas réussi à obtenir d'informations et n'a pas pu récupérer les données détruites faute de moyens. Gain Bitcoin, GB Miner et GB 21 ont détruit leurs bases de données lorsque des investisseurs ont commencé à se plaindre des retraits. Cependant, la police indienne collecte des données à partir de courriels qui montrent que les investissements ont été effectués auprès de la société de Bhardwaj. La police tente de récupérer les bases de données. Amit Bhardwaj et ses complices seront bientôt arrêtés.
