Arnaque aux cryptomonnaies en Inde, un coup dur pour le monde crypto
arnaque Ponzi en Inde
Une autre grande fraude de devises numériques s'est produite en Inde récemment. Vivek Bhardwaj et Amit ont été accusés du vol d'environ 300 millions de dollars américains. Deux mille investisseurs ont investi cet argent. Les chiffres ne sont que des estimations car les bases de données originales ont été détruites par les accusés.
Les frères Bhardwaj ont fondé Gain Bitcoin et ont volé l'argent investi. De nombreux agents étaient impliqués dans cette fraude et ont reçu un pourcentage élevé de commission. L'entreprise est également accusée de posséder prétendument une mine d'or en Afrique. Cependant, Amit a admis avoir remboursé le montant aux investisseurs, mais cela n'a pas été autorisé par la police.
L'argent volé n'a pas seulement été investi dans Gain Bitcoin, mais une société écran (Shell Company) était également impliquée dans la fraude. Sanchit, le propriétaire de la société écran, est en garde à vue. Cinq autres personnes étaient impliquées dans cette fraude. La police les arrêtera bientôt.
L'Inde fait face à de nombreuses arnaques liées aux cryptomonnaies depuis l'année dernière. Le gouvernement indien élabore davantage de lois et de règles pour contrôler cette situation. La plupart des devises numériques volées sont du Bitcoin, et leur nombre est indéfini en raison des bases de données détruites par les coupables. Le département de la cybercriminalité indien devrait recevoir une formation pour résoudre de tels problèmes et mener des enquêtes appropriées.
Récemment, la police indienne a échoué à obtenir des informations et n'a pas pu récupérer les données détruites en raison d'un manque de connaissances. Gain Bitcoins, GB Miner et GB 21 ont détruit leurs bases de données lorsque les investisseurs ont commencé à se plaindre des retraits. Cependant, la police indienne recueille des données à partir d'e-mails qui montrent que les investissements ont été faits auprès de l'entreprise de Bhardwaj. La police essaie de récupérer les bases de données. Amit Bhardwaj et ses alliés seront bientôt arrêtés.
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Saad B. Murtaza
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et stratège avec plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs numérique, imprimé et des relations publiques, Saad travaille avec la devise Créativité, Qualité et Ponctualité. Dans ses années à venir, il promet de construire un institut autonome offrant une éducation gratuite. Avec un portefeuille diversifié, il a étudié et écrit sur des sujets liés aux cybercrimes, aux arnaques, à la blockchain et aux cryptomonnaies.
