عملية احتيال بونزي في الهندوقعت مؤخراً عملية احتيال كبيرة أخرى في مجال العملات الرقمية في الهند. اتُهم فيفيك بهاردواج وأميت بسرقة ما يقارب 300 مليون دولار أمريكي، استثمرها ألفا مستثمر. هذه الأرقام مجرد تقديرات لأن المتهمين أتلفوا قواعد البيانات الأصلية.
أسس الأخوان بهاردواج شركة "غين Bitcoin وسرقا الأموال المستثمرة. تورط العديد من الوسطاء في هذه العملية الاحتيالية، وحصلوا على نسبة عمولة عالية. كما تُتهم الشركة بامتلاك منجم ذهب في أفريقيا. مع ذلك، أقرّ أميت بإعادة المبلغ للمستثمرين، لكن الشرطة رفضت ذلك.
لم تُستثمر الأموال المسروقة في منصة "غين Bitcoinفحسب، بل تورطت شركة "شل" أيضاً في عملية احتيال. سانشيت، مالك شركة "شل"، رهن الاحتجاز لدى الشرطة. كما تورط خمسة أشخاص آخرون في هذه العملية، وستلقي الشرطة القبض عليهم قريباً.
تواجه الهند العديد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة منذ العام الماضي. وتعمل الحكومة الهندية على سنّ المزيد من القوانين واللوائح للسيطرة على هذا الوضع. معظم العملات الرقمية المسروقة هي Bitcoin، وعددها غيرdefiبدقة بسبب تدمير قواعد البيانات من قبل الجناة. ينبغي تدريب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الهندية على حل هذه المشكلات وإجراء التحقيقات اللازمة.
فشلت الشرطة الهندية مؤخرًا في الحصول على معلومات، ولم تتمكن من استعادة البيانات المدمرة بسبب نقص المعلومات. فقد دمرت منصات "Gain Bitcoins" و"GB Miner" و"GB 21" قواعد بياناتها بعد أن بدأ المستثمرون بالشكوى من عمليات السحب. ومع ذلك، تجمع الشرطة الهندية بيانات من رسائل البريد الإلكتروني التي تُظهر أن الاستثمارات تمت لصالح شركة بهاردواج. وتسعى الشرطة جاهدةً لاستعادة قواعد البيانات، ومن المتوقع إلقاء القبض على أميت بهاردواج وحلفائه قريبًا.
