최근 인도에서 디지털 화폐 관련 대규모 사기가 발생했습니다. 비벡 바르드와즈(Vivek Bhardwaj)와 아밋(Amit)은 약 3억 달러의 절도 혐의로 기소되었습니다. 2,000명의 투자자가 이 자금에 투자했습니다. 원본 데이터베이스가 피고에 의해 파괴되었기 때문에 이 수치는 추정치에 불과합니다.
바르드와즈 형제는 게인 비트코인(Gain Bitcoin)을 설립하고 투자금을 훔쳤습니다. 많은 에이전트가 이 사기에 연루되어 높은 수수료 비율을 받았습니다. 이 회사는 아프리카에 금광을 소유하고 있다고도 비난받았습니다. 그러나 아밋은 투자자에게 금액을 반환했다고 시인했지만, 경찰은 이를 허용하지 않았습니다.
절도된 자금은 게인 비트코인에만 투자된 것이 아니라, 셸 컴퍼니(Shell Company)도 사기에 연루되었습니다. 셸 컴퍼니의 소유자 산치트(Sanchit)는 경찰 구금 중입니다. 이 사기에 5명의 추가 인원이 연루되었으며, 경찰은 곧 그들을 체포할 예정입니다.
인도는 지난 1년 동안 암호화폐 관련 사기 사건들이 많이 발생하고 있습니다. 인도 정부는 이 상황을 통제하기 위해 더 많은 법률과 규칙을 만들고 있습니다. 절도된 디지털 화폐 대부분은 비트코인이며, 범인들에 의해 데이터베이스가 파괴되어 그 수가 불명확합니다. 인도 사이버 범죄 부서는 이러한 문제를 해결하고 적절한 조사를 수행하기 위한 교육을 받아야 합니다.
최근 인도 경찰은 정보 수집에 실패했으며, 지식 부족으로 파괴된 데이터를 복구하지 못했습니다. 게인 비트코인, GB 마이너, GB 21은 투자자들이 출금 불만을 제기하기 시작하자 데이터베이스를 파괴했습니다. 그러나 인도 경찰은 투자들이 바르드와즈의 회사로 이루어졌음을 보여주는 이메일에서 데이터를 수집하고 있습니다. 경찰은 데이터베이스 복구를 시도 중이며, 아밋 바르드와즈와 그의 동조자들은 곧 체포될 예정입니다.
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사드 B. 무르타자
디지털, 인쇄 및 홍보 업계에서 10 년 이상의 경력을 갖춘 저널리스트, 작가, 편집자, 연구원, 전략가로 활동 중인 Saad 는 '창의성, 품질, 정시성'을 모토로 일해 왔습니다. 그는 향후 자립형 교육 기관을 설립하여 무료 교육을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 사이버 범죄, 사기, 블록체인, 암호화폐 등 다양한 주제를 연구하고 집필하며 다채로운 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
