인도 폰지 사기최근 인도에서 또 다른 대규모 디지털 화폐 사기 사건이 발생했습니다. 비벡 바르드와지와 아밋은 약 3억 달러 규모의 사기 혐의로 기소되었습니다. 이 돈에는 약 2천 명의 투자자가 투자했습니다. 하지만 피고인들이 원본 데이터베이스를 파기했기 때문에 이 수치는 추정치에 불과합니다.
바르드와즈 형제는 게인 비트코인(Gain Bitcoin 이라는 회사를 설립하고 투자자들의 돈을 횡령했습니다. 이 사기 행각에는 여러 명의 에이전트가 연루되었으며, 그들은 높은 수수료를 챙겼습니다. 또한, 이 회사는 아프리카에 금광을 소유하고 있다고 주장한 혐의도 받고 있습니다. 아미트는 투자자들에게 돈을 돌려줬다고 인정했지만, 경찰은 이를 인정하지 않았습니다.
도난당한 돈은 Gain Bitcoin에 투자되었을 뿐만 아니라, Shell Company도 사기 행각에 연루되었습니다. Shell Company의 소유주인 산칫은 경찰에 구금되어 있습니다. 이 사기 행각에는 5명이 더 연루되었으며, 경찰은 곧 이들을 체포할 예정입니다.
인도는 지난 한 해 동안 암호화폐 관련 사기 사건이 빈번하게 발생하고 있습니다. 인도 정부는 이러한 상황을 통제하기 위해 관련 법률과 규정을 강화하고 있습니다. 도난당한 디지털 화폐의 대부분은 Bitcoin이며, 범죄자들이 데이터베이스를 파괴하여 정확한 피해 규모를 파악하기defi습니다. 인도 사이버범죄 담당 부서는 이러한 문제를 해결하고 제대로 된 수사를 진행할 수 있도록 교육을 받아야 합니다.
최근 인도 경찰은 정보 확보에 실패했고, 지식 부족으로 파괴된 데이터를 복구하지 못했습니다. Gain Bitcoin, GB Miner, GB 21은 투자자들이 출금 문제로 항의하기 시작하자 데이터베이스를 파기했습니다. 그러나 인도 경찰은 투자금이 바르드와즈의 회사로 송금되었음을 보여주는 이메일을 수집하고 있으며, 데이터베이스 복구를 위해 노력하고 있습니다. 아미트 바르드와즈와 그의 공범들은 곧 체포될 것으로 예상됩니다.
