финансовая пирамида ИндияВ Индии недавно произошла еще одна крупная афера с цифровыми валютами. Вивек Бхардвадж и Амит были обвинены в краже примерно 300 миллионов долларов США. Эти деньги вложили две тысячи инвесторов. Цифры являются лишь приблизительными, поскольку оригинальные базы данных были уничтожены обвиняемыми.
Братья Бхардвадж основали компанию Gain Bitcoin и украли вложенные деньги. В этом мошенничестве участвовало множество агентов, получавших высокий процент комиссионных. Компанию также обвиняют в якобы владении золотым рудником в Африке. Однако Амит признал, что вернул деньги инвесторам, но полиция не разрешила этого сделать.
Украденные деньги были инвестированы не только в Gain Bitcoin, но и в мошенническую схему была вовлечена подставная компания. Санчит, владелец подставной компании, находится под стражей полиции. В этом мошенничестве участвовали еще пять человек. Полиция арестует их в ближайшее время.
В прошлом году Индия столкнулась со множеством мошеннических схем, связанных с криптовалютами. Правительство Индии принимает все больше законов и правил для контроля над этой ситуацией. Большая часть украденных цифровых валют — это Bitcoin, и их количество остаетсяdefiиз-за уничтожения баз данных злоумышленниками. Индийскому департаменту по борьбе с киберпреступностью необходимо обеспечить подготовку для решения подобных проблем и проведения надлежащих расследований.
Недавно индийская полиция не смогла получить информацию и восстановить уничтоженные данные из-за недостатка знаний. Компании Gain Bitcoin, GB Miner и GB 21 уничтожили свои базы данных после жалоб инвесторов на вывод средств. Однако индийская полиция собирает данные из электронных писем, которые показывают, что инвестиции были сделаны в компанию Бхардваджа. Полиция пытается восстановить базы данных. Амит Бхардвадж и его сообщники будут арестованы в ближайшее время.
