truffa Ponzi in IndiaUn'altra grande frode alle valute digitali è avvenuta di recente in India. Vivek Bhardwaj e Amit sono stati accusati di aver rubato circa 300 milioni di dollari. Duemila investitori hanno investito questa somma. Le cifre sono solo stime, poiché i database originali sono stati distrutti dagli imputati.
I fratelli Bhardwaj hanno fondato Gain Bitcoin e hanno rubato il denaro investito. Molti agenti sono stati coinvolti in questa frode, ricevendo un'alta percentuale di commissioni. La società è anche accusata di possedere una presunta miniera d'oro in Africa. Tuttavia, Amit ha ammesso di aver restituito l'importo agli investitori, ma la polizia non glielo ha permesso.
Il denaro rubato non è stato solo investito in Gain Bitcoin, ma anche la Shell Company è stata coinvolta in una frode. Sanchit, il proprietario della Shell Company, è in custodia della polizia. Altre cinque persone sono state coinvolte in questa frode. La polizia le arresterà presto.
L'India sta affrontando numerose truffe legate alle criptovalute nell'ultimo anno. Il governo indiano sta emanando ulteriori leggi e regolamenti per controllare questa situazione. La maggior parte delle valute digitali rubate è Bitcoin, e il loro numero èdefia causa della distruzione dei database da parte dei colpevoli. Il dipartimento indiano per la criminalità informatica dovrebbe ricevere la formazione necessaria per risolvere tali problemi e condurre le indagini appropriate.
Di recente, la polizia indiana non è riuscita a ottenere informazioni e non è riuscita a recuperare i dati distrutti a causa della mancanza di informazioni. Gain Bitcoin, GB Miner e GB 21 hanno distrutto i loro database quando gli investitori hanno iniziato a lamentarsi dei prelievi. Tuttavia, la polizia indiana sta raccogliendo dati da email che dimostrano che gli investimenti sono stati effettuati a favore della società di Bhardwaj. La polizia sta cercando di recuperare i database. Amit Bhardwaj e i suoi alleati saranno presto arrestati.
