estafa Ponzi en IndiaRecientemente ocurrió otro gran fraude de criptomonedas en India. Vivek Bhardwaj y Amit fueron acusados de robar aproximadamente 300 millones de dólares. Dos mil inversores invirtieron este dinero. Las cifras son solo estimaciones, ya que los acusados destruyeron las bases de datos originales.
Los hermanos Bhardwaj fundaron Gain Bitcoin y robaron el dinero invertido. Muchos agentes participaron en este fraude y recibieron un alto porcentaje de comisión. La empresa también está acusada de ser supuestamente propietaria de una mina de oro en África. Sin embargo, Amit admitió haber devuelto el dinero a los inversores, pero la policía no se lo permitió.
El dinero robado no solo se invirtió en Gain Bitcoin, sino que la empresa fantasma también estuvo involucrada en el fraude. Sanchit, el dueño de la empresa fantasma, se encuentra bajo custodia policial. Cinco personas más estuvieron involucradas en este fraude. La policía las arrestará pronto.
India se ha enfrentado a numerosas estafas relacionadas con criptomonedas durante el último año. El gobierno indio está implementando más leyes y normas para controlar esta situación. La mayor parte de la moneda digital robada es Bitcoin, y su número esdefidebido a que los autores destruyeron bases de datos. El departamento indio de ciberdelincuencia debería recibir capacitación para resolver estos problemas y realizar una investigación adecuada.
Recientemente, la policía india no ha logrado obtener información y no ha podido recuperar los datos destruidos por desconocimiento. Gain Bitcoin, GB Miner y GB 21 destruyeron sus bases de datos cuando los inversores comenzaron a quejarse de los retiros. Sin embargo, la policía india está recopilando información de correos electrónicos que demuestran que las inversiones se realizaron en la empresa de Bhardwaj. La policía está intentando recuperar las bases de datos. Amit Bhardwaj y sus aliados serán arrestados pronto.
