O que torna as criptomoedas tão perfeitas para evadir sanções?

As criptomoedas tornaram-se a escolha preferida para países que buscam burlar sanções, e não é difícil entender o porquê. O Bitcoin é um dedo do meio para os sistemas financeiros tradicionais—intocável, imparável e muitas vezes não rastreável.

Rússia, Irã e Coreia do Norte estão todos usando isso para contornar barreiras econômicas. As criptomoedas operam em redes onde ninguém está no comando. Isso significa sem bancos, sem governos, sem reguladores soprando no seu pescoço. 

Sistemas bancários tradicionais? Sim, eles são regulamentados até o núcleo. As transações são vigiadas de perto, facilitando para as autoridades congelarem ativos ou bloquearem transferências de dinheiro. Mas com as criptomoedas, tudo se trata de transações peer-to-peer (ponto a ponto). 

Você pode enviar e receber dinheiro diretamente sem que ninguém se meta nos seus assuntos. E é exatamente isso que o torna tão atraente para países que enfrentam pesadas sanções.

A vantagem das criptomoedas

Além disso, há a natureza sem fronteiras das criptomoedas. Elas não se importam minimamente com a geografia. Você pode enviar Bitcoin ao redor do mundo sem se preocupar com fronteiras ou regulamentações. 

Isso é enorme para pessoas e entidades em países sancionados que precisam contornar as limitações impostas por seus sistemas financeiros locais. 

Você não precisa se preocupar com as leis locais quando está lidando com criptomoedas—é como ter um passaporte que permite viajar para qualquer lugar sem ser verificado.

O que também torna as criptomoedas uma escolha sólida para evadir sanções é a supervisão e regulamentação limitadas. Historicamente, o mercado de criptomoedas não tem sido observado de perto quanto os mercados financeiros tradicionais. 

Claro, as coisas estão mudando, mas por enquanto, ainda há muita margem de manobra. Você pode negociar várias criptomoedas sem ter que passar por todas as burocracias que os bancos e instituições financeiras exigem.

E não esqueçamos dos serviços de mistura (mixers). Esta é a ferramenta definitiva para lavar criptomoedas. Os usuários podem enviar suas moedas para um mixer, onde elas são misturadas em um pool com as moedas de outras pessoas e depois enviadas de volta, todas embaralhadas. 

É como agitar um pote cheio de bolinhas de gude de cores diferentes—boa sorte para descobrir de onde cada uma começou. Isso torna difícil rastrear a origem dos fundos, permitindo que entidades sancionadas movam dinheiro sem serem pegas.

Exemplos do mundo real

Não é mais uma teoria. Países estão fazendo isso na prática. Pegue o Irã, por exemplo. Eles têm usado o Bitcoin para manter sua economia funcionando enquanto estão isolados do sistema bancário global. 

Bitcoin permite que continuem negociando internacionalmente sem precisar usar canais financeiros tradicionais que estão fechados para eles devido às sanções.

Depois há a Coreia do Norte. Eles têm sido amplamente noticiados por ciberataques e ransomware, especificamente direcionados a exchanges de criptomoedas. 

Eles roubam uma tonelada de criptomoedas e usam para financiar seu regime, que está sendo duramente atingido por sanções. Esses assaltos digitais são uma tábua de salvação, ajudando-os a evitar o impacto econômico.

A Rússia também não está ficando de fora. Após o início do conflito na Ucrânia e as sanções dos EUA, a Rússia começou a considerar a criação de uma moeda digital nacional. 

Eles também entraram no mineração, tentando gerar receita de maneiras que as sanções não possam tocar. 

A Venezuela é outro jogador neste jogo. Eles foram tão longe a ponto de criar sua própria criptomoeda, o Petro, em uma tentativa desesperada de contornar sanções e estabilizar sua economia, que tem ido por água abaixo devido à hiperinflação. 

A ideia era ter uma moeda digital que não estivesse atrelada ao seu bolívar em colapso, dando-lhes uma maneira de navegar pelo isolamento financeiro.

Somente em 2023, cerca de US$ 14,9 bilhões em transações de criptomoedas estiveram ligados a entidades sancionadas. Isso representa 61,5% de todas as transações ilícitas daquele ano.