O que torna as criptomoedas tão perfeitas para burlar sanções?

As criptomoedas se tornaram a opção preferida de países que buscam contornar sanções, e não é difícil entender o porquê. Bitcoin é um gesto de desafio aos sistemas financeiros tradicionais — intocável, imparável e, muitas vezes, impossível detrac.

Rússia, Irã e Coreia do Norte estão usando a tecnologia de informação para contornar barreiras econômicas. As criptomoedas operam em redes onde ninguém está no comando. Isso significa que não há bancos, governos ou órgãos reguladores no seu encalço. 

Sistemas bancários tradicionais? Sim, são regulamentados ao extremo. As transações são monitoradas de perto, facilitando o congelamento de ativos ou o bloqueio de transferências de dinheiro pelas autoridades. Mas com criptomoedas, tudo gira em torno de transações ponto a ponto. 

Você pode enviar e receber dinheiro diretamente, sem que ninguém se intrometa nos seus assuntos. E é exatamente isso que torna essa modalidade tãotracpara países que enfrentam sanções severas.

A vantagem das criptomoedas

Além disso, as criptomoedas não têm fronteiras. A geografia não importa em nada. Você pode enviar Bitcoin para qualquer lugar do mundo sem se preocupar com fronteiras ou regulamentações. 

Isso é extremamente importante para pessoas e entidades em países sujeitos a sanções que precisam contornar as limitações impostas por seus sistemas financeiros locais. 

Ao lidar com criptomoedas, você não precisa se preocupar com as leis locais — é como ter um passaporte que permite viajar para qualquer lugar sem ser verificado.

O que também torna as criptomoedas uma opção sólida para burlar sanções é a supervisão e regulamentação limitadas. Historicamente, o mercado de criptomoedas não tem sido tão monitorado quanto os mercados financeiros tradicionais. 

Claro, as coisas estão mudando, mas por enquanto ainda há muita flexibilidade. Você pode negociar várias criptomoedas sem ter que passar por todos os trâmites burocráticos impostos por bancos e instituições financeiras.

E não podemos nos esquecer dos serviços de mistura. Essa é a ferramenta definitiva para lavagem de criptomoedas. Os usuários podem enviar suas moedas para um serviço de mistura, onde elas são colocadas em um pool com as moedas de outras pessoas e depois enviadas de volta, todas misturadas. 

É como chacoalhar um pote cheio de bolinhas de gude de cores diferentes — boa sorte tentando descobrir de onde cada uma veio. Isso dificulta traca origem dos fundos, permitindo que entidades sancionadas movimentem dinheiro sem serem pegas.

Exemplos do mundo real

Não é mais uma teoria. Países estão fazendo isso de verdade. Veja o Irã, por exemplo. Eles têm usado Bitcoin para manter sua economia funcionando enquanto estão isolados do sistema bancário global. 

Bitcoin permite que eles continuem negociando internacionalmente sem precisar usar os canais financeiros tradicionais, que estão fechados para eles devido às sanções.

Depois, temos a Coreia do Norte. Ela tem sido notícia constante por conta de ciberataques e ransomware, direcionados especificamente a corretoras de criptomoedas. 

Eles roubam toneladas de criptomoedas e as usam para financiar seu regime, que está sendo duramente atingido pelas sanções. Esses roubos digitais são uma tábua de salvação, ajudando-os a escapar do impacto econômico negativo.

A Rússia também não está ficando de fora dessa. Após o início do conflito na Ucrânia e a imposição de sanções americanas, a Rússia começou a estudar a criação de uma moeda digital nacional. 

Eles também entraram no ramo da mineração, tentando gerar receita de maneiras que as sanções não conseguem atingir. 

A Venezuela é outro participante nesse jogo. Eles chegaram ao ponto de criar sua própria criptomoeda, o Petro, numa tentativa desesperada de contornar as sanções e estabilizar sua economia, que vem afundando devido à hiperinflação. 

A ideia era ter uma moeda digital que não estivesse atrelada ao bolívar em colapso, dando-lhes uma maneira de lidar com o isolamento financeiro.

Somente em 2023, cerca de US$ 14,9 bilhões em transações com criptomoedas estiveram ligadas a entidades sancionadas. Isso representa 61,5% de todas as transações ilícitas naquele ano.