Was macht Kryptowährungen so perfekt für die Umgehung von Sanktionen?

Kryptowährungen sind zur ersten Wahl für Länder geworden, die Sanktionen umgehen möchten, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Bitcoin ist ein Mittelfinger gegen traditionelle Finanzsysteme – unantastbar, unaufhaltsam und oft nicht zurückverfolgbar.

Russland, Iran und Nordkorea nutzen sie, um wirtschaftliche Barrieren zu umschiffen. Kryptowährungen operieren in Netzwerken, in denen niemand die Kontrolle hat. Das bedeutet: keine Banken, keine Regierungen, keine Aufsichtsbehörden, die einem auf den Fersen sind. 

Traditionelle Bankensysteme? Ja, sie sind bis ins Mark reguliert. Transaktionen werden wie ein Falke beobachtet, was es den Behörden leicht macht, Vermögen einzufrieren oder Geldüberweisungen zu blockieren. Aber bei Kryptowährungen geht es um Peer-to-Peer-Transaktionen. 

Sie können Geld direkt senden und empfangen, ohne dass jemand in Ihre Angelegenheiten schnüffelt. Und genau das macht es für Länder, die schweren Sanktionen ausgesetzt sind, so attraktiv.

Der Krypto-Vorteil

Dann ist da noch die grenzenlose Natur von Kryptowährungen. Sie scheren sich einen Dreck um die Geografie. Sie können Bitcoin rund um den Globus senden, ohne sich Gedanken über Grenzen oder Vorschriften machen zu müssen. 

Das ist riesig für Menschen und Organisationen in sanktionierten Ländern, die die Einschränkungen umgehen müssen, die ihre lokalen Finanzsysteme auferlegen. 

Man muss sich keine Sorgen um lokale Gesetze machen, wenn man mit Kryptowährungen handelt – es ist, als hätte man einen Reisepass, der einem erlaubt, überallhin zu reisen, ohne kontrolliert zu werden.

Was Kryptowährungen auch zu einer soliden Wahl für die Umgehung von Sanktionen macht, ist die begrenzte Aufsicht und Regulierung. Historisch gesehen wurde der Kryptomarkt nicht so genau beobachtet wie traditionelle Finanzmärkte. 

Zugegeben, die Dinge ändern sich, aber im Moment gibt es noch viel Spielraum. Sie können eine ganze Menge Kryptowährungen handeln, ohne den ganzen bürokratischen Aufwand durchlaufen zu müssen, den Banken und Finanzinstitute von Ihnen verlangen.

Und vergessen wir nicht die Mixing-Services. Das sind die ultimative Waffe zum Waschen von Kryptowährungen. Benutzer können ihre Münzen an einen Mixer senden, wo sie in einen Pool mit den Münzen anderer Leute geworfen und dann wieder ausgegeben werden, alles durcheinander gewürfelt. 

Es ist, als würde man ein Glas voller bunter Murmeln schütteln – viel Glück dabei, herauszufinden, wo jede einzelne begonnen hat. Das macht es schwierig, nachzuvollziehen, woher die Gelder stammen, sodass sanktionierte Entitäten Geld bewegen können, ohne erwischt zu werden.

Beispiele aus der Praxis

Es ist keine Theorie mehr. Länder tun dies in der Realität. Nehmen wir den Iran. Sie nutzen Bitcoin, um ihre Wirtschaft am Laufen zu halten, während sie vom globalen Bankensystem abgeschnitten sind. 

Bitcoin ermöglicht es ihnen, international weiter zu handeln, ohne die traditionellen Finanzkanäle nutzen zu müssen, die ihnen aufgrund von Sanktionen verschlossen sind.

Dann ist da noch Nordkorea. Sie waren in den Nachrichten wegen Cyberangriffen und Ransomware, die speziell Kryptowährungsbörsen ins Visier nahmen. 

Sie stehlen eine Menge Krypto und nutzen es, um ihr Regime zu finanzieren, das unter harten Sanktionen leidet. Diese digitalen Raubzüge sind eine Lebensader, die ihnen hilft, dem wirtschaftlichen Kugelhagel zu entgehen.

Russland bleibt bei dieser Angelegenheit nicht untätig. Nach Beginn des Ukraine-Konflikts und den Sanktionen der USA begann Russland, die Schaffung einer nationalen digitalen Währung zu erwägen. 

Sie haben sich auch dem Mining zugewandt und versuchen, Einnahmen auf Wegen zu generieren, die von Sanktionen nicht berührt werden können. 

Venezuela ist ein weiterer Akteur in diesem Spiel. Sie gingen so weit, ihre eigene Kryptowährung, den Petro, zu schaffen, in einem verzweifelten Versuch, Sanktionen zu umgehen und ihre Wirtschaft zu stabilisieren, die aufgrund von Hyperinflation ins Wanken geraten ist. 

Die Idee war, eine digitale Währung zu haben, die nicht an ihren zusammenbrechenden Bolívar gebunden ist, was ihnen einen Weg bietet, die finanzielle Isolation zu navigieren.

Allein im Jahr 2023 waren etwa 14,9 Milliarden US-Dollar an Krypto-Transaktionen mit sanktionierten Entitäten verbunden. Das sind 61,5 % aller illegalen Transaktionen in diesem Jahr.