¿Qué hace que las criptomonedas sean tan perfectas para evadir sanciones?
- La cripto es la herramienta perfecta para eludir sanciones, permitiendo a países como Rusia e Irán sortear los sistemas financieros tradicionales.
- El anonimato de Bitcoin y las transacciones sin fronteras ayudan a las naciones sancionadas a mover dinero sin ser detectados.
- Los gobiernos están endureciendo su postura contra la cripto, introduciendo regulaciones más estrictas y monitoreo para evitar su uso en la evasión de sanciones.
Las criptomonedas se han convertido en la opción preferida para los países que buscan eludir sanciones, y no es difícil ver por qué. Bitcoin es un dedo medio a los sistemas financieros tradicionales: intocable, imparable y a menudo irraciable.
Rusia, Irán y Corea del Norte están usando las criptomonedas para pasar por alto las barreras económicas. Las criptomonedas operan en redes donde nadie está a cargo. Eso significa que no hay bancos, ni gobiernos, ni reguladores soplando en tu cuello.
¿Los sistemas bancarios tradicionales? Sí, están regulados hasta el fondo. Las transacciones se vigilan como halcones, lo que facilita que las autoridades congelen activos o bloqueen transferencias de dinero. Pero con las criptomonedas, todo se trata de transacciones entre pares.
Puedes enviar y recibir dinero directamente sin que nadie se meta en tus asuntos. Y esto es exactamente lo que lo hace tan atractivo para los países que enfrentan fuertes sanciones.
La ventaja de las criptomonedas
Luego está la naturaleza sin fronteras de las criptomonedas. No le importa en absoluto la geografía. Puedes enviar Bitcoin a través del globo sin preocuparte por las fronteras o las regulaciones.
Esto es enorme para las personas y entidades en países sancionados que necesitan sortear las limitaciones impuestas por sus sistemas financieros locales.
No tienes que preocuparte por las leyes locales cuando tratas con criptomonedas; es como tener un pasaporte que te permite viajar a cualquier lugar sin ser revisado.
Lo que también hace que las criptomonedas sean una opción sólida para evadir sanciones es la supervisión y regulación limitadas. Históricamente, el mercado de criptomonedas no ha sido vigilado tan de cerca como los mercados financieros tradicionales.
Claro, las cosas están cambiando, pero por ahora, todavía hay mucho margen de maniobra. Puedes operar con muchas criptomonedas sin tener que pasar por todos los aros que los bancos e instituciones financieras te hacen dar.
Y no olvidemos los servicios de mezcla. Estas son la herramienta definitiva para lavar criptomonedas. Los usuarios pueden enviar sus monedas a un mezclador, donde se lanzan a una piscina con las monedas de otras personas y luego se devuelven, todas mezcladas.
Es como agitar un frasco lleno de canicas de diferentes colores; buena suerte para averiguar de dónde comenzó cada una. Esto hace que sea difícil rastrear de dónde provienen los fondos, permitiendo que las entidades sancionadas muevan dinero sin ser atrapadas.
Ejemplos del mundo real
Ya no es una teoría. Los países están haciendo esto en serio. Tomemos Irán, por ejemplo. Han estado usando Bitcoin para mantener su economía funcionando mientras están aislados del sistema bancario global.
Bitcoin les permite seguir comerciando internacionalmente sin necesidad de usar canales financieros tradicionales que están cerrados para ellos debido a las sanciones.
Luego está Corea del Norte. Han estado en las noticias por ciberataques y ransomware, específicamente dirigidos a exchanges de criptomonedas.
Roban una tonelada de criptomonedas y las usan para financiar su régimen, que está siendo golpeado duramente por las sanciones. Estos atracos digitales son una línea de vida, ayudándolos a esquivar la bala económica.
Rusia tampoco se queda atrás en esto. Después de que comenzó el conflicto de Ucrania y llegaron las sanciones de Estados Unidos, Rusia comenzó a mirar la creación de una moneda digital nacional.
También se han metido en la minería, tratando de generar ingresos de maneras que las sanciones no puedan tocar.
Venezuela es otro jugador en este juego. Llegaron tan lejos como para crear su propia criptomoneda, el Petro, en un intento desesperado por eludir las sanciones y estabilizar su economía, que ha estado cayendo en picada debido a la hiperinflación.
La idea era tener una moneda digital que no esté vinculada a su bolívar colapsante, dándoles una forma de navegar el aislamiento financiero.
Solo en 2023, alrededor de $14.9 mil millones en transacciones de criptomonedas estuvieron vinculadas a entidades sancionadas. Eso es el 61.5% de todas las transacciones ilícitas ese año.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
