Las criptomonedas se han convertido en la opción preferida de los países que buscan evadir sanciones, y no es difícil ver por qué. Bitcoin es el dedo medio de los sistemas financieros tradicionales: intocable, imparable y, a menudo, imposible detrac.
Rusia, Irán y Corea del Norte lo están utilizando para superar las barreras económicas. Las criptomonedas operan en redes donde nadie está a cargo. Eso significa que no habrá bancos, ni gobiernos, ni reguladores pisándole el cuello.
¿Sistemas bancarios tradicionales? Sí, están regulados hasta la médula. Las transacciones son vigiladas como un halcón, lo que facilita a las autoridades congelar activos o bloquear transferencias de dinero. Pero con las criptomonedas, todo se trata de transacciones entre pares.
Puedes enviar y recibir dinero directamente sin que nadie meta las narices en tu negocio. Y esto es exactamente lo que lo hace tantracpara los países que enfrentan fuertes sanciones.
La ventaja criptográfica
Luego está la naturaleza sin fronteras de las criptomonedas. No le importa en lo más mínimo la geografía. Puedes enviar Bitcoin a todo el mundo sin preocuparte por fronteras o regulaciones.
Esto es enorme para las personas y entidades de los países sancionados que necesitan sortear las limitaciones impuestas por sus sistemas financieros locales.
No tiene que preocuparse por las leyes locales cuando se trata de criptomonedas; es como tener un pasaporte que le permite viajar a cualquier lugar sin ser revisado.
Lo que también hace que las criptomonedas sean una opción sólida para evadir sanciones es la supervisión y regulación limitadas. Históricamente, el mercado de las criptomonedas no ha sido observado tan de cerca como los mercados financieros tradicionales.
Claro, las cosas están cambiando, pero por ahora todavía hay mucho margen de maniobra. Puedes intercambiar un montón de criptomonedas sin tener que pasar por todos los obstáculos que te hacen pasar los bancos y las instituciones financieras.
Y no nos olvidemos de mezclar servicios. Éstas son la herramienta definitiva para el lavado de criptomonedas. Los usuarios pueden enviar sus monedas a un mezclador, donde se arrojan a una piscina con las monedas de otras personas y luego se devuelven, todas mezcladas.
Es como agitar un frasco lleno de canicas de diferentes colores: buena suerte para descubrir dónde empezó cada una. Esto dificulta tracel origen de los fondos, lo que permite a las entidades sancionadas mover dinero sin ser descubiertas.
Ejemplos del mundo real
Ya no es una teoría. Los países están haciendo esto de verdad. Tomemos como ejemplo a Irán. Han estado usando Bitcoin para mantener su economía en marcha mientras están aislados del sistema bancario global.
Bitcoin les permite seguir comerciando internacionalmente sin necesidad de utilizar canales financieros tradicionales que les están cerrados debido a las sanciones.
Luego está Corea del Norte. Han aparecido en todas las noticias por ataques cibernéticos y ransomware, específicamente dirigidos a intercambios de criptomonedas.
Roban una tonelada de criptomonedas y las utilizan para financiar su régimen, que se está viendo muy afectado por las sanciones. Estos atracos digitales son un salvavidas que les ayuda a esquivar la bala económica.
Rusia tampoco se quedará fuera de esto. Después de que comenzó el conflicto de Ucrania y llegaron las sanciones de Estados Unidos, Rusia comenzó a considerar la creación de una moneda digital nacional.
También se han metido en la minería, tratando de generar ingresos de maneras que las sanciones no puedan afectar.
Venezuela es un jugador más en este juego. Llegaron incluso a crear su propia criptomoneda, el Petro, en un intento desesperado por eludir las sanciones y estabilizar su economía, que se ha ido por el desagüe debido a la hiperinflación.
La idea era tener una moneda digital que no esté ligada a su bolívar en colapso, dándoles una forma de navegar el aislamiento financiero.
Sólo en 2023, alrededor de 14.900 millones de dólares en transacciones criptográficas estuvieron vinculados a entidades sancionadas. Eso es el 61,5% de todas las transacciones ilícitas ese año.
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