¿Qué hace que las criptomonedas sean tan perfectas para evadir sanciones?

Las criptomonedas se han convertido en la opción predilecta de los países que buscan evadir sanciones, y no es difícil entender por qué. Bitcoin es una amenaza para los sistemas financieros tradicionales: intocable, imparable y, a menudo,trac.

Rusia, Irán y Corea del Norte utilizan la ir para eludir las barreras económicas. Las criptomonedas operan en redes donde nadie está al mando. Esto significa que no hay bancos, gobiernos ni reguladores que te presionen. 

¿Sistemas bancarios tradicionales? Sí, están regulados hasta la médula. Las transacciones se vigilan rigurosamente, lo que facilita que las autoridades congelen activos o bloqueen transferencias de dinero. Pero con las criptomonedas, todo gira en torno a las transacciones entre pares. 

Puedes enviar y recibir dinero directamente sin que nadie se meta en tus asuntos. Y esto es precisamente lo que lo hace tantracpara países que enfrentan fuertes sanciones.

La ventaja de las criptomonedas

Además, las criptomonedas no tienen fronteras. No les importa la geografía. Puedes enviar Bitcoin a cualquier parte del mundo sin preocuparte por fronteras ni regulaciones. 

Esto es muy importante para las personas y entidades en países sancionados que necesitan sortear las limitaciones impuestas por sus sistemas financieros locales. 

No tienes que preocuparte por las leyes locales cuando tratas con criptomonedas: es como tener un pasaporte que te permite viajar a cualquier lugar sin ser controlado.

Lo que también convierte a las criptomonedas en una opción sólida para evadir sanciones es su limitada supervisión y regulación. Históricamente, el mercado de criptomonedas no ha sido vigilado tan de cerca como los mercados financieros tradicionales. 

Claro, las cosas están cambiando, pero por ahora, todavía hay mucho margen de maniobra. Puedes operar con varias criptomonedas sin tener que pasar por todos los trámites que te imponen los bancos y las instituciones financieras.

Y no olvidemos los servicios de mezcla. Son la herramienta definitiva para blanquear criptomonedas. Los usuarios pueden enviar sus monedas a un mezclador, donde se mezclan con las de otros y luego se devuelven, todas mezcladas. 

Es como agitar un frasco lleno de canicas de diferentes colores: buena suerte intentando averiguar de dónde salió cada una. Esto dificulta tracel origen de los fondos, lo que permite que las entidades sancionadas muevan dinero sin ser descubiertas.

Ejemplos del mundo real

Ya no es una teoría. Hay países que lo están haciendo de verdad. Por ejemplo, Irán. Han estado usando Bitcoin para mantener su economía a flote mientras estaban aislados del sistema bancario global. 

Bitcoin les permite seguir comerciando a nivel internacional sin necesidad de utilizar los canales financieros tradicionales que están cerrados para ellos debido a las sanciones.

Luego está Corea del Norte. Han estado en todas las noticias por sus ciberataques y ransomware, especialmente dirigidos a las plataformas de intercambio de criptomonedas. 

Roban toneladas de criptomonedas y las usan para financiar su régimen, que se ve gravemente afectado por las sanciones. Estos robos digitales son un salvavidas que les ayuda a esquivar la bala económica.

Rusia tampoco se queda al margen. Tras el inicio del conflicto en Ucrania y las sanciones estadounidenses, Rusia empezó a considerar la creación de una moneda digital nacional. 

También se han metido en la minería, tratando de generar ingresos en formas que las sanciones no pueden alcanzar. 

Venezuela es otro jugador en este juego. Llegó incluso a crear su propia criptomoneda, el Petro, en un intento desesperado por evadir las sanciones y estabilizar su economía, que se ha ido a pique debido a la hiperinflación. 

La idea era tener una moneda digital que no estuviera vinculada a su bolívar en colapso, dándoles una forma de navegar el aislamiento financiero.

Solo en 2023, aproximadamente 14.900 millones de dólares en transacciones de criptomonedas estuvieron vinculadas a entidades sancionadas. Esto representa el 61,5 % de todas las transacciones ilícitas de ese año.