Cosa rende le criptovalute così perfette per eludere le sanzioni?

Le criptovalute sono diventate la soluzione ideale per i paesi che cercano di eludere le sanzioni, e non è difficile capirne il motivo. Bitcoin è un gesto di dito medio nei confronti dei sistemi finanziari tradizionali: intoccabile, inarrestabile e spessotrac.

Russia, Iran e Corea del Nord stanno usando le criptovalute per aggirare le barriere economiche. Le criptovalute operano su reti in cui nessuno è al comando. Ciò significa che non ci sono banche, governi o autorità di regolamentazione che ti stanno col fiato sul collo. 

Sistemi bancari tradizionali? Sì, sono regolamentati fino al midollo. Le transazioni sono monitorate con la massima attenzione, rendendo facile per le autorità congelare i beni o bloccare i trasferimenti di denaro. Ma con le criptovalute, tutto ruota attorno alle transazioni peer-to-peer. 

Puoi inviare e ricevere denaro direttamente senza che nessuno si intrometta nei tuoi affari. Ed è proprio questo che lo rende cosìtracper i paesi che affrontano pesanti sanzioni.

Il limite della crittografia

Poi c'è la natura senza confini delle criptovalute. Non si preoccupano minimamente della geografia. Puoi inviare Bitcoin in tutto il mondo senza preoccuparti di confini o normative. 

Si tratta di una cosa enorme per le persone e le entità nei paesi sanzionati che hanno bisogno di aggirare le limitazioni imposte dai loro sistemi finanziari locali. 

Quando hai a che fare con le criptovalute non devi preoccuparti delle leggi locali: è come avere un passaporto che ti permette di viaggiare ovunque senza essere controllato.

Ciò che rende le criptovalute una scelta valida per eludere le sanzioni è anche la scarsa supervisione e regolamentazione. Storicamente, il mercato delle criptovalute non è stato monitorato con la stessa attenzione dei mercati finanziari tradizionali. 

Certo, le cose stanno cambiando, ma per ora c'è ancora molto margine di manovra. Puoi fare trading su un sacco di criptovalute senza dover passare attraverso tutti i passaggi obbligati da banche e istituti finanziari.

E non dimentichiamoci dei servizi di mixing. Sono lo strumento definitivo per il riciclaggio di criptovalute. Gli utenti possono inviare le proprie monete a un mixer, dove vengono mescolate con le monete di altri utenti e poi rispedite indietro, tutte mescolate. 

È come agitare un barattolo pieno di biglie di diversi colori: buona fortuna nel capire da dove provengano. Questo rende difficile tracalla provenienza dei fondi, consentendo alle entità sanzionate di spostare denaro senza essere scoperte.

Esempi concreti

Non è più una teoria. I paesi lo stanno facendo davvero. Prendiamo l'Iran, per esempio. Hanno usato Bitcoin per far funzionare la loro economia, pur essendo tagliati fuori dal sistema bancario globale. 

Bitcoin consente loro di continuare a commerciare a livello internazionale senza dover utilizzare i canali finanziari tradizionali, che sono preclusi a causa delle sanzioni.

Poi c'è la Corea del Nord. È al centro dell'attenzione mediatica per attacchi informatici e ransomware, che prendono di mira in particolare gli exchange di criptovalute. 

Rubano un sacco di criptovalute e le usano per finanziare il loro regime, duramente colpito dalle sanzioni. Queste rapine digitali sono un'ancora di salvezza, aiutandoli a schivare la minaccia economica.

Anche la Russia non si tira indietro. Dopo l'inizio del conflitto in Ucraina e l'arrivo delle sanzioni americane, la Russia ha iniziato a valutare la creazione di una valuta digitale nazionale. 

Si sono anche dedicati all'attività mineraria, cercando di generare profitti in modi che le sanzioni non possono toccare. 

Anche il Venezuela è in gioco. È arrivato al punto di creare una propria criptovaluta, il Petro, nel disperato tentativo di aggirare le sanzioni e stabilizzare la propria economia, in difficoltà a causa dell'iperinflazione. 

L'idea era quella di avere una valuta digitale che non fosse legata al crollo del bolívar, offrendo loro un modo per superare l'isolamento finanziario.

Solo nel 2023, circa 14,9 miliardi di dollari in transazioni in criptovalute sono stati legati a entità sanzionate. Si tratta del 61,5% di tutte le transazioni illecite di quell'anno.