- La crypto è lo strumento perfetto per aggirare le sanzioni, permettendo a paesi come Russia e Iran di bypassare i sistemi finanziari tradizionali.
- L'anonimato di Bitcoin e le transazioni senza frontiere aiutano le nazioni sanzionate a spostare denaro senza farsi prendere.
- I governi stanno intensificando la repressione sulla crypto, introducendo regolamentazioni più severe e monitoraggio per impedire il suo utilizzo nell'elusione delle sanzioni.
Le criptovalute sono diventate la scelta preferita dai paesi che cercano di eludere le sanzioni, e non è difficile capire perché. Bitcoin è un dito medio verso i sistemi finanziari tradizionali: intoccabile, inarrestabile e spesso non tracciabile.
Russia, Iran e Corea del Nord stanno tutti usando le criptovalute per aggirare le barriere economiche. Le criptovalute operano su reti in cui nessuno ha il controllo. Questo significa nessuna banca, nessun governo, nessun regolatore che ti fiata sul collo.
I sistemi bancari tradizionali? Sì, sono regolamentati fino al midollo. Le transazioni sono sorvegliate come falchi, rendendo facile per le autorità congelare le attività o bloccare i trasferimenti di denaro. Ma con le criptovalute, si tratta di transazioni peer-to-peer.
Puoi inviare e ricevere denaro direttamente senza che nessuno si intrometta nei tuoi affari. Ed è esattamente questo che lo rende così attraente per i paesi che affrontano pesanti sanzioni.
Il vantaggio delle criptovalute
Poi c’è la natura senza frontiere delle criptovalute. Non le importa nulla della geografia. Puoi inviare Bitcoin in tutto il mondo senza preoccuparti di confini o regolamentazioni.
Questo è enorme per le persone e le entità nei paesi sanzionati che devono aggirare le limitazioni imposte dai loro sistemi finanziari locali.
Non devi preoccuparti delle leggi locali quando ti occupi di criptovalute: è come avere un passaporto che ti permette di viaggiare ovunque senza essere controllato.
Ciò che rende le criptovalute una scelta solida per eludere le sanzioni è la limitata supervisione e regolamentazione. Storicamente, il mercato delle criptovalute non è stato sorvegliato così da vicino come i mercati finanziari tradizionali.
Certo, le cose stanno cambiando, ma per ora c’è ancora molto margine di manovra. Puoi scambiare molte criptovalute senza dover passare attraverso tutti gli ostacoli che banche e istituzioni finanziarie ti fanno affrontare.
E non dimentichiamo i servizi di mixing. Questi sono lo strumento definitivo per il riciclaggio di criptovalute. Gli utenti possono inviare le loro monete a un mixer, dove vengono mescolate con le monete di altre persone e poi inviate di nuovo, tutte mischiate.
È come scuotere un barattolo pieno di biglie di colori diversi: buona fortuna a capire da dove è partita ciascuna. Questo rende difficile tracciare l’origine dei fondi, permettendo alle entità sanzionate di muovere denaro senza farsi beccare.
Esempi del mondo reale
Non è più una teoria. I paesi lo stanno facendo sul serio. Prendiamo l’Iran, ad esempio. Hanno usato Bitcoin per mantenere in piedi la loro economia mentre erano tagliati fuori dal sistema bancario globale.
Bitcoin loro permette di continuare a commerciare a livello internazionale senza dover utilizzare canali finanziari tradizionali chiusi a causa delle sanzioni.
Poi c’è la Corea del Nord. Hanno fatto molto parlare di sé per gli attacchi informatici e il ransomware, specificamente mirati agli scambi di criptovalute.
Rubano un sacco di criptovalute e le usano per finanziare il loro regime, che è duramente colpito dalle sanzioni. Questi furti digitali sono una linea di vita, aiutandoli a evitare il colpo economico.
Anche la Russia non sta restando a guardare. Dopo l’inizio del conflitto in Ucraina e l’arrivo delle sanzioni americane, la Russia ha iniziato a prendere in considerazione la creazione di una valuta digitale nazionale.
Si sono anche dedicati al mining, cercando di generare reddito in modi che le sanzioni non possono toccare.
Il Venezuela è un altro giocatore in questo gioco. Sono arrivati fino a creare la propria criptovaluta, il Petro, in un disperato tentativo di aggirare le sanzioni e stabilizzare la loro economia, che è andata in rovina a causa dell’iperinflazione.
L’idea era quella di avere una valuta digitale non legata al loro bolívar in collasso, dando loro un modo per navigare l’isolamento finanziario.
Solo nel 2023, circa 14,9 miliardi di dollari in transazioni cripto erano legati a entità sanzionate. Questo rappresenta il 61,5% di tutte le transazioni illecite di quell’anno.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
