- 加密货币是规避制裁的完美工具，使俄罗斯和伊朗等国家能够绕过传统金融体系。
- 比特币的匿名性和无国界交易帮助受制裁国家在不被发现的情况下转移资金。
- 各国政府正在加强对加密货币的打击，推出更严格的监管和监控措施，以防止其被用于规避制裁。
加密货币已成为希望逃避制裁的国家的首选，这不难理解。比特币是对传统金融系统的一记中指——不可触碰、不可阻挡，且通常不可追踪。
俄罗斯、伊朗和朝鲜都在利用它来绕过经济壁垒。加密货币在无人掌权的网络上运行。这意味着没有银行、没有政府、没有监管机构在你身后紧逼。
传统银行系统？是的，它们受到核心监管。交易受到严密监控，当局很容易冻结资产或阻止资金转移。但在加密货币中，一切都是点对点交易。
你可以直接发送和接收资金，而无需任何人插手你的事务。这正是它对于面临严厉制裁的国家如此有吸引力的原因。
加密货币的优势
此外，还有加密货币的无国界性质。它根本不在乎地理。你可以将比特币发送到全球各地，而不必担心边界或法规。
这对于需要绕过当地金融系统限制的人和实体来说意义重大。
当你处理加密货币时，你不必担心当地法律——它就像一本护照，让你可以在不被检查的情况下前往任何地方。
使加密货币成为逃避制裁的可靠选择的另一个原因是监督有限和监管不足。历史上，加密货币市场受到的关注不如传统金融市场密切。
当然，情况正在变化，但目前仍有相当大的操作空间。你可以交易大量加密货币，而无需像银行和金融机构那样经历繁琐的手续。
别忘了混币服务。这是洗钱加密货币的终极工具。用户可以将他们的硬币发送到混币器，在那里它们会与其他人的硬币混合在一个池中，然后再混合在一起发送出去。
这就像摇晃一个装满不同颜色弹珠的罐子——很难弄清楚每个弹珠最初是从哪里来的。这使得追踪资金来源变得困难，让受制裁实体能够在不被发现的情况下转移资金。
现实世界的例子
这不再是理论。各国正在真正实施这种做法。以伊朗为例，在被切断与全球银行系统的联系后，他们一直使用比特币来维持其经济运转。
Bitcoin 这使他们能够在不需要使用因制裁而对他们关闭的传统金融渠道的情况下，继续进行国际贸易。
还有朝鲜。他们因针对加密货币交易所的网络攻击和勒索软件而频繁登上新闻头条。
他们窃取大量加密货币，并用其资助受到严厉制裁的政权。这些数字盗窃行为是一条生命线，帮助他们规避经济制裁。
俄罗斯也没有置身事外。随着乌克兰冲突的爆发和美国制裁的实施，俄罗斯开始着手创建国家数字货币。
他们还涉足挖矿领域，试图以不受制裁影响的方式创造收入。
委内瑞拉也是这场游戏中的另一个参与者。他们甚至创造了自己的加密货币“石油币”（Petro），试图绕过制裁并稳定因恶性通货膨胀而崩溃的经济。
其想法是拥有一种不与崩溃的本币挂钩的数字货币，从而为他们提供一种应对金融孤立的方法。
仅在2023年，就有约149亿美元的加密货币交易与受制裁实体有关。这占当年所有非法交易的61.5%。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
