Pagamentos em criptomoedas agora preferidos por traficantes de drogas, diz NCB indiano

• Criptomoeda descoberta como meio para compras de drogas pesadas na Índia
• Regulamentações de exchanges de criptomoedas sugeridas na Índia
• Compra de drogas pesadas em criptomoeda viu jovem indiano preso recentemente

As agências de aplicação da lei na Índia descobriram que a maioria dos traficantes de drogas mudou-se para pagamentos em criptomoedas como método para comprar drogas pesadas no país, vindas do outro lado da fronteira. Devido ao anonimato das moedas digitais, é quase impossível para as agências rastrear as pessoas por trás das transações. As exchanges de criptomoedas na Índia estão procurando intensificar as medidas de segurança para coibir tais transações.

Traficantes de drogas confundem agências com pagamentos em criptomoeda

A agência federal de aplicação da lei e inteligência da Índia, o Narcotics Control Bureau (NCB), tomou conhecimento da nova estratégia de pagamento após uma investigação realizada sob a Lei de Drogas Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas (NDPS). A investigação também levou à descoberta de transações transfronteiriças crescentes em Mumbai, Delhi, Bengaluru e Goa, por itens de contrabando.

Como New Indian Express reportou hoje, o NCB mencionou que os pagamentos em criptomoedas foram principalmente usados no contrabando de drogas e outros itens de contrabando de marketplaces da darknet nos Estados Unidos e no Canadá para a Índia. Consequentemente, esses pagamentos em criptomoedas têm confundido as agências, impedindo-as de policiar eficazmente o contrabando de mercadorias.

Neeraj Aarora, advogado do Supremo Tribunal, árbitro e especialista em direito cibernético e forense, comentou: 

É uma tendência perigosa porque a criptomoeda pode ser comprada de um operador hawala e pode ser usada para fazer pagamentos pelo contrabando. Será muito difícil para as agências de aplicação da lei descobrir a origem da criptomoeda nesse caso.

Exchanges de criptomoeda devem ser regulamentadas

O fundador da WazirX, Nischal Shetty, opinou que o país deveria adotar uma regulamentação positiva para criptomoedas para garantir que o uso de pagamentos em criptomoedas para drogas seja mitigado. Para manter um ecossistema de criptomoedas limpo na Índia, no entanto, as exchanges no país devem ser regulamentadas minuciosamente e equipadas com medidas de segurança adequadas.

Shetty acrescentou:

Estamos trabalhando em um código de conduta para empresas de criptomoeda na Índia, que estabelece uma diretriz para Conheça Seu Cliente/Lavagem de Dinheiro (KYC/AML) e outros recursos relacionados à regulamentação. Isso ajudará a coibir atividades ilegais, bem como golpes. Dessa forma, as exchanges também podem ajudar as agências de aplicação da lei, bem como educar as massas.

Recentemente, um jovem indiano foi preso por agências de aplicação da lei após comprar várias drogas pesadas usando criptomoedas.