- Criptomoedas são descobertas como meio de entrada de drogas pesadas na Índia
- Propostas regulamentações para corretoras de criptomoedas na Índia
- A compra de drogas pesadas com criptomoedas levou à prisão de um jovem indiano recentemente
As autoridades policiais da Índia descobriram que a maioria dos traficantes de drogas passou a usar criptomoedas como método de pagamento para importar drogas pesadas do exterior . Devido ao anonimato proporcionado pelas moedas digitais, é praticamente impossível para as autoridades trac os responsáveis pelas transações. As corretoras de criptomoedas na Índia estão buscando reforçar as medidas de segurança para coibir esse tipo de transação.
Traficantes de drogas estão enganando as autoridades com pagamentos em criptomoedas
A Agência Federal de Controle de Narcóticos (NCB, na sigla em inglês), órgão de inteligência e aplicação da lei da Índia, tomou conhecimento da nova estratégia de pagamento após uma investigação conduzida no âmbito da Lei de Drogas Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas (NDPS, na sigla em inglês). A investigação também levou à descoberta do aumento das transações transfronteiriças de itens contrabandeados em Mumbai, Delhi, Bengaluru e Goa.
Conforme pelo New Indian Express , o NCB mencionou que os pagamentos em criptomoedas são amplamente utilizados no contrabando de drogas e outros itens ilegais provenientes de mercados da darknet nos Estados Unidos e Canadá para a Índia. Consequentemente, esses pagamentos em criptomoedas têm dificultado o trabalho das agências no combate eficaz ao contrabando de mercadorias ilícitas.
Neeraj Aarora, advogado da Suprema Corte, árbitro e especialista em direito cibernético e perícia forense, comentou:
Trata-se de uma tendência perigosa, pois as criptomoedas podem ser compradas de operadores de câmbio ilegal e usadas para efetuar pagamentos por contrabando. Será muito difícil para as autoridades policiais rastrearem a origem das criptomoedas em tal caso.
As corretoras de criptomoedas devem ser regulamentadas
O fundador da WazirX, Nischal Shetty, opinou que o país deveria adotar uma regulamentação positiva para criptomoedas, a fim de mitigar o uso de criptomoedas para pagamentos de medicamentos. Para manter um ecossistema de criptomoedas limpo na Índia, no entanto, as corretoras do país devem ser rigorosamente regulamentadas e equipadas com medidas de segurança adequadas.
Shetty acrescentou:
Estamos trabalhando em um código de conduta para empresas de criptomoedas na Índia, que estabelece diretrizes para Conheça Seu Cliente/Antilavagem de Dinheiro (KYC/AML) e outros aspectos regulatórios. Isso ajudará a coibir atividades ilegais e golpes. Dessa forma, as corretoras também poderão auxiliar as autoridades policiais e educar a população.
Recentemente, um jovem indiano foi preso pelas autoridades policiais após comprar diversas drogas pesadas usando criptomoedas.
