- Выяснилось, что криптовалюта используется в качестве средства для закупки сильнодействующих наркотиков в Индии
- В Индии предложены правила регулирования криптовалютных бирж
- В Индии недавно арестовали молодого человека за покупку наркотиков за криптовалюту
Правоохранительные органы Индии обнаружили, что большинство наркоторговцев перешли на криптовалютные платежи для ввоза наркотиков в страну из-за границы. Из-за анонимности цифровых валют правоохранительным органам практически сложно отследить trac , стоящих за этими транзакциями. Криптовалютные биржи в Индии стремятся усилить меры безопасности для пресечения подобных операций.
Наркоторговцы обманывают агентства с помощью криптовалютных платежей
Федеральное правоохранительное и разведывательное агентство Индии, Бюро по контролю за наркотиками (NCB), узнало о новой стратегии оплаты после расследования, проведенного в рамках Закона о наркотических средствах и психотропных веществах (NDPS). Расследование также привело к обнаружению участившихся трансграничных сделок с контрабандными товарами в Мумбаи, Дели, Бангалоре и Гоа.
Как New Indian Express , NCB упомянула, что криптовалютные платежи в основном использовались для контрабанды наркотиков и других запрещенных товаров с даркнет-площадок в США и Канаде в Индию. В результате эти криптовалютные платежи мешают ведомствам эффективно бороться с контрабандой.
Адвокат Верховного суда, арбитр и эксперт в области киберправа и криминалистики Нирадж Аарора прокомментировал ситуацию следующим образом:
Это опасная тенденция, поскольку криптовалюту можно купить у оператора хавалы и использовать для оплаты контрабанды. В таком случае правоохранительным органам будет очень сложно установить происхождение криптовалюты.
Криптовалютные биржи должны регулироваться
Основатель WazirX, Нишал Шетти, высказал мнение, что стране следует принять позитивное регулирование криптовалют , чтобы ограничить использование криптовалютных платежей для оплаты наркотиков. Однако для поддержания чистой криптоэкосистемы в Индии биржи в стране должны быть тщательно регулируемы и оснащены адекватными мерами безопасности.
Шетти добавил:
Мы работаем над кодексом поведения для криптовалютных компаний в Индии, который устанавливает правила «Знай своего клиента»/противодействия отмыванию денег (KYC/AML) и другие нормативно-правовые аспекты. Это поможет пресечь незаконную деятельность и мошенничество. Таким образом, биржи смогут помочь правоохранительным органам, а также просветить население.
Недавно правоохранительные органы арестовали молодого человека, купившего несколько видов наркотиков за криптовалюту.
