I pagamenti in criptovaluta sono ora preferiti dagli spacciatori di droga, afferma la Banca nazionale indiana (NCB)

• Si scopre che la criptovaluta è il mezzo per l'acquisto di droghe pesanti in India
• Suggerite regolamentazioni per gli scambi di criptovalute in India
• L'acquisto di droghe pesanti tramite criptovaluta ha portato all'arresto di giovani indiani

Le forze dell'ordine in India hanno scoperto che la maggior parte degli spacciatori di droga ha adottato i pagamenti in criptovaluta come metodo per acquistare droghe pesanti nel Paese, anche oltre confine. A causa dell'anonimato garantito dalle valute digitali, è quasi impossibile per le agenzie tracle persone dietro le transazioni. Gli exchange di criptovalute in India stanno cercando di rafforzare le misure di sicurezza per limitare tali transazioni. 

Gli spacciatori stanno ingannando le agenzie con pagamenti in criptovaluta

L'agenzia federale indiana per il controllo degli stupefacenti e l'intelligence, il Narcotics Control Bureau (NCB), è venuta a conoscenza della nuova strategia di pagamento a seguito di un'indagine condotta ai sensi della legge sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (NDPS). L'indagine ha inoltre portato alla scoperta di un aumento delle transazioni transfrontaliere di merci di contrabbando a Mumbai, Delhi, Bengaluru e Goa. 

Come dal New Indian Express , l'NCB ha affermato che i pagamenti in criptovaluta venivano utilizzati principalmente per il contrabbando di droga e altri beni di contrabbando dai mercati darknet di Stati Uniti e Canada all'India. Di conseguenza, questi pagamenti in criptovaluta hanno impedito alle agenzie di controllare efficacemente il contrabbando di beni di contrabbando. 

Neeraj Aarora, avvocato della Corte Suprema, arbitro ed esperto di diritto informatico e informatica forense, ha commentato: 

Si tratta di una tendenza pericolosa perché le criptovalute possono essere acquistate da un operatore hawala e utilizzate per effettuare pagamenti per il contrabbando. In un caso del genere, sarà molto difficile per le forze dell'ordine scoprire l'origine delle criptovalute.

Gli scambi di criptovalute devono essere regolamentati

Il fondatore di WazirX, Nischal Shetty, ha affermato che il Paese dovrebbe adottare una regolamentazione positiva per le criptovalute, al fine di garantire che l'uso di pagamenti in criptovalute per l'acquisto di farmaci venga mitigato. Per mantenere un ecosistema crittografico pulito in India, tuttavia, gli exchange del Paese devono essere regolamentati in modo rigoroso e dotati di adeguate misure di sicurezza. 

Shetty ha aggiunto:

Stiamo lavorando a un codice di condotta per le aziende di criptovalute in India, che definisce linee guida per la normativa Know Your Customer/Antiriciclaggio (KYC/AML) e altre misure normative. Questo contribuirà a contrastare le attività illegali e le truffe. In questo modo, gli exchange possono anche aiutare le forze dell'ordine e sensibilizzare il pubblico.

Di recente, un giovane indiano è stato arrestato dalle forze dell'ordine dopo aver acquistato diverse droghe pesanti utilizzando criptovalute.