أعلنت هيئة مكافحة المخدرات الهندية أن تجار المخدرات باتوا يفضلون الدفع بالعملات المشفرة

• تبين أن العملات المشفرة هي الوسيلة لشراء المخدرات القوية في الهند
• مقترحات لتنظيم تبادل العملات المشفرة في الهند
• أسفرت عمليات شراء المخدرات باستخدام العملات المشفرة عن اعتقال شباب هنود مؤخراً

اكتشفت أجهزة إنفاذ القانون في الهند أن معظم تجار المخدرات قد تحولوا إلى استخدام العملات الرقمية كوسيلة لشراء المخدرات القوية إلى البلاد عبر الحدود. ونظرًا لإمكانية إخفاء الهوية التي توفرها العملات الرقمية، يكاد يكون من المستحيل على الأجهزة trac الأشخاص الذين يقفون وراء هذه المعاملات. وتسعى منصات تداول العملات الرقمية في الهند إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية للحد من هذه المعاملات.

تجار المخدرات يخدعون الوكالات بمدفوعات العملات المشفرة

علمت وكالة مكافحة المخدرات الهندية، وهي وكالة إنفاذ القانون والاستخبارات الفيدرالية، باستراتيجية الدفع الجديدة بعد تحقيق أُجري بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. وأسفر التحقيق أيضاً عن اكتشاف تزايد المعاملات عبر الحدود في مومباي ودلهي وبنغالورو وغوا، لتهريب مواد ممنوعة.

"نيو إنديان إكسبريس" اليوم أن مكتب مكافحة المخدرات أشار إلى أن مدفوعات العملات المشفرة تُستخدم في الغالب لتهريب المخدرات وغيرها من المواد الممنوعة من أسواق الإنترنت المظلم في الولايات المتحدة وكندا إلى الهند. ونتيجة لذلك، تُعيق هذه المدفوعات قدرة الأجهزة الأمنية على مكافحة تهريب البضائع الممنوعة بفعالية.

علّق نيراج أرورا، المحامي في المحكمة العليا والمحكم والخبير في مجال قوانين الإنترنت والأدلة الجنائية الرقمية، قائلاً: 

يُعدّ هذا توجهاً خطيراً، إذ يُمكن شراء العملات الرقمية من مُشغّلي الحوالات غير الرسمية واستخدامها لدفع ثمن البضائع المهربة. وفي مثل هذه الحالة، سيصعب على أجهزة إنفاذ القانون تحديد مصدر العملات الرقمية.

يجب تنظيم منصات تداول العملات الرقمية

يرى نيشال شيتي، مؤسس منصة وزير إكس، أن على الهند تبني تنظيم إيجابي للعملات المشفرة لضمان الحد من استخدامها في دفع ثمن المخدرات. وللحفاظ على بيئة عمل آمنة للعملات المشفرة في الهند، يجب تنظيم منصات التداول فيها بدقة وتزويدها بإجراءات أمنية كافية.

وأضاف شيتي:

نعمل حاليًا على وضع مدونة سلوك لشركات العملات الرقمية في الهند، تتضمن إرشادات حول إجراءات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال (KYC/AML) وغيرها من الجوانب التنظيمية ذات الصلة. سيساهم ذلك في الحد من الأنشطة غير القانونية وعمليات الاحتيال. وبهذه الطريقة، يمكن لمنصات التداول أيضًا مساعدة أجهزة إنفاذ القانون وتوعية الجمهور.

أجهزة إنفاذ القانون مؤخراً القبض على شاب هندي شرائه عدة أنواع من المخدرات القوية باستخدام العملات المشفرة.