- Es wurde festgestellt, dass Kryptowährungen als Mittel zum Kauf harter Drogen nach Indien dienen
- Vorschläge für Regulierungen von Kryptobörsen in Indien
- Der Kauf harter Drogen mit Kryptowährung führte kürzlich zur Festnahme eines indischen Jugendlichen
Indische Strafverfolgungsbehörden haben festgestellt, dass die meisten Drogenhändler Kryptowährungen als Zahlungsmethode für den Import harter Drogen aus dem Ausland nutzen . Aufgrund der Anonymität digitaler Währungen ist es für die Behörden nahezu unmöglich, die Hintermänner der Transaktionen zu trac . Kryptobörsen in Indien bemühen sich daher um verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, um solche Transaktionen einzudämmen.
Drogendealer täuschen Behörden mit Kryptozahlungen
Indiens Bundesbehörde für Strafverfolgung und Nachrichtendienst, das Narcotics Control Bureau (NCB), erfuhr von der neuen Zahlungsstrategie im Zuge einer Untersuchung gemäß dem indischen Betäubungsmittelgesetz (NDPS). Die Untersuchung führte außerdem zur Aufdeckung zunehmender grenzüberschreitender Transaktionen mit Schmuggelware in Mumbai, Delhi, Bengaluru und Goa.
Wie der New Indian Express heute berichtete, gab das NCB an, dass Kryptowährungszahlungen hauptsächlich für den Schmuggel von Drogen und anderen verbotenen Waren aus Darknet-Marktplätzen in den USA und Kanada nach Indien verwendet werden. Folglich erschweren diese Kryptowährungszahlungen den Behörden die effektive Bekämpfung des Schmuggels von Schmuggelwaren.
Neeraj Aarora, Anwalt am Obersten Gerichtshof, Schiedsrichter und Experte für Cyberrecht und Forensik, kommentierte:
Dies ist eine gefährliche Entwicklung, da Kryptowährungen von Hawala-Händlern erworben und zur Bezahlung von Schmuggelware verwendet werden können. In solchen Fällen wird es für die Strafverfolgungsbehörden sehr schwierig sein, die Herkunft der Kryptowährungen zu ermitteln.
Kryptobörsen müssen reguliert werden
Der Gründer von WazirX, Nischal Shetty, vertrat die Ansicht, dass Indien eine positive Regulierung von Kryptowährungen , um den Missbrauch von Kryptozahlungen für Medikamente einzudämmen. Um ein sauberes Krypto-Ökosystem in Indien zu gewährleisten, müssen die Kryptobörsen des Landes jedoch gründlich reguliert und mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet werden.
Shetty fügte hinzu:
Wir arbeiten an einem Verhaltenskodex für Kryptowährungsunternehmen in Indien, der Richtlinien für die Kundenidentifizierung und Geldwäschebekämpfung (KYC/AML) sowie weitere regulatorische Aspekte enthält. Dies soll illegale Aktivitäten und Betrug eindämmen. So können Kryptobörsen die Strafverfolgungsbehörden unterstützen und gleichzeitig die Öffentlichkeit aufklären.
Kürzlich von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen, er mit Kryptowährungen mehrere harte Drogen gekauft hatte.
