Krypto-Zahlungen jetzt von Drogenhändlern bevorzugt, sagt indische NCB

• Kryptowährung als Mittel für den Kauf harter Drogen nach Indien entdeckt
• Regulierung von Krypto-Börsen in Indien vorgeschlagen
• Kryptowährungskauf harter Drogen führte kürzlich zur Festnahme eines indischen Jugendlichen

Strafverfolgungsbehörden in Indien haben entdeckt, dass die meisten Drogenhändler auf Krypto-Zahlungen als Methode umgestiegen sind, um harte Drogen aus dem Ausland, über die Grenze hinweg, in das Land zu kaufen. Aufgrund der Anonymität digitaler Währungen ist es für die Behörden fast unmöglich, die Personen hinter den Transaktionen zu verfolgen. Krypto-Börsen in Indien planen, die Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen, um solche Transaktionen einzudämmen.

Drogenhändler verwirren Behörden mit Krypto-Zahlungen

Indiens Bundesbehörde für Strafverfolgung und Nachrichtendienst, das Narcotics Control Bureau (NCB), erfuhr von der neuen Zahlungsstrategie nach einer Untersuchung im Rahmen des Narcotic Drugs & Psychotropic Substances (NDPS). Die Untersuchung führte auch zur Entdeckung der zunehmenden grenzüberschreitenden Transaktionen in Mumbai, Delhi, Bengaluru und Goa für Schmuckwaren.

Wie New Indian Express heute berichtete, erwähnte das NCB, dass Krypto-Zahlungen hauptsächlich beim Schmuggel von Drogen und anderen Schmuckwaren aus Darknet-Marktplätzen in den Vereinigten Staaten und Kanada nach Indien verwendet wurden. Folglich haben diese Krypto-Zahlungen die Behörden daran gehindert, den Schmuggel von Schmuckwaren effektiv zu bekämpfen.

Neeraj Aarora, Anwalt am Supreme Court, Schiedsrichter und Domain-Experte für Cybergesetze und Forensik, kommentierte: 

Dies ist ein gefährlicher Trend, da Kryptowährungen von einem Hawala-Betreiber gekauft und für Zahlungen für Schmuckwaren verwendet werden können. Es wird für die Strafverfolgungsbehörden sehr schwierig sein, die Herkunft der Kryptowährung in einem solchen Fall zu ermitteln.

Krypto-Börsen müssen reguliert werden

Der Gründer von WazirX, Nischal Shetty, äußerte die Ansicht, dass das Land eine positive Regulierung für Kryptowährungen einführen sollte, um sicherzustellen, dass die Verwendung von Krypto-Zahlungen für Drogen eingedämmt wird. Um ein sauberes Krypto-Ökosystem in Indien aufrechtzuerhalten, müssen die Börsen im Land jedoch gründlich reguliert und mit angemessenen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet sein.

Shetty fügte hinzu:

Wir arbeiten an einem Verhaltenskodex für Kryptowährungsunternehmen in Indien, der Leitlinien für Know Your Customer/Anti-Geldwäsche (KYC/AML) und andere regulatorische Funktionen festlegt. Dies wird dazu beitragen, illegale Aktivitäten sowie Betrug einzudämmen. Auf diese Weise können Börsen auch den Strafverfolgungsbehörden helfen und die Bevölkerung aufklären.

Kürzlich wurde ein indischer Jugendlicher von Strafverfolgungsbehörden festgenommen, nachdem er mehrere harte Drogen mit Kryptowährungen gekauft hatte.