- Les cryptomonnaies s'avèrent être le moyen d'acheminement des drogues dures vers l'Inde
- Réglementation des échanges de cryptomonnaies proposée en Inde
- Des jeunes Indiens ont récemment été arrêtés pour avoir acheté des drogues dures en cryptomonnaie
Les forces de l'ordre indiennes ont constaté que la plupart des trafiquants de drogue utilisent désormais les cryptomonnaies pour importer des drogues dures trac extrêmement difficile . Les plateformes d'échange de cryptomonnaies en Inde envisagent de renforcer leurs mesures de sécurité afin d'endiguer ces transactions.
Les trafiquants de drogue dupent les agences avec des paiements en cryptomonnaie
Le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB), l'agence fédérale indienne de répression et de renseignement, a découvert cette nouvelle méthode de paiement à la suite d'une enquête menée en vertu de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS). Cette enquête a également mis au jour une augmentation des transactions transfrontalières de produits de contrebande à Mumbai, Delhi, Bengaluru et Goa.
Comme l'a rapporté aujourd'hui le New Indian Express le Bureau central des stupéfiants (NCB) a indiqué que les paiements en cryptomonnaie étaient principalement utilisés pour le trafic de drogue et autres marchandises illicites depuis les marchés du darknet aux États-Unis et au Canada vers l'Inde. Par conséquent, ces paiements en cryptomonnaie ont empêché les agences de lutter efficacement contre ce trafic.
Neeraj Aarora, avocat à la Cour suprême, arbitre et expert en droit et criminalistique numérique, a déclaré :
Il s'agit d'une tendance dangereuse car les cryptomonnaies peuvent être achetées auprès d'opérateurs de hawala et utilisées pour payer des marchandises de contrebande. Dans ce cas, il sera très difficile pour les forces de l'ordre de remonter à la provenance des cryptomonnaies.
Les plateformes d'échange de cryptomonnaies doivent être réglementées
Nischal Shetty, fondateur de WazirX, a estimé que l'Inde devrait adopter une réglementation positive des cryptomonnaies afin de limiter leur utilisation pour le trafic de stupéfiants. Toutefois, pour préserver un écosystème crypto sain en Inde, les plateformes d'échange doivent être rigoureusement réglementées et dotées de mesures de sécurité adéquates.
Shetty a ajouté :
Nous travaillons à l'élaboration d'un code de conduite pour les entreprises de cryptomonnaies en Inde, qui définit des directives relatives à la connaissance du client et à la lutte contre le blanchiment d'argent (KYC/AML), ainsi que d'autres aspects réglementaires. Ce code contribuera à endiguer les activités illégales et les escroqueries. De cette manière, les plateformes d'échange pourront également collaborer avec les forces de l'ordre et sensibiliser le public.
Récemment, un jeune Indien a été arrêté par les forces de l'ordre après avoir acheté plusieurs drogues dures en utilisant des cryptomonnaies.
