Tribunal de Nova York veta plano do Genius Group de arrecadar fundos para compra Bitcoin

O Genius Group, um grupo educacional focado Bitcoine impulsionado por inteligência artificial, anunciou que venderá seu tesouro Bitcoin . O anúncio se desvia da norma de instituições e grandes investidores que compram BTC em larga escala. No entanto, o Genius não está vendendo o tesouro para cash com suas reservas de BTC. 

Em um relatório divulgado pelo próprio grupo, foi revelado que ele está sendo forçado a vender seu tesouro Bitcoin após ser proibido de vender ações, captar recursos e, especificamente, usar fundos de investidores para comprar Bitcoin pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY).

A origem da tensão legal

A medida tomada pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) foi motivada por tensões legais que, segundo relatos, decorrem de uma disputa envolvendo Michael Moe e Peter Ritz.

Em 30 de outubro de 2024, a Genius iniciou um processo de arbitragem para rescindir seu Contrato de Compra de Ativos (APA, na sigla em inglês) com a Fatbrain AI (LZGI) e, em 17 de dezembro de 2024, ambas as partes concordaram com uma liminar sobre as ações da empresa relacionadas ao APA.

Isso ocorreu depois que os acionistas da LZGI entraram com uma ação judicial contra a LZGI e seus executivos, Moe e Ritz, alegando um histórico de fraude, inclusive em suas ações relacionadas ao APA, e depois que a SEC apresentou denúncias de fraude contra acionistas da LZGI, entre outras.

Além desses processos, em 14 de fevereiro de 2025, Moe e Ritz entraram com um pedido de Liminar e Tutela Antecipada para impedir a Genius de vender ações ou captar recursos, inclusive por meio de seu financiamento de US$ 150 milhões obtido via caixa eletrônico, e especificamente de comprar Bitcoin.

A liminar foi concedida no mesmo dia, enquanto o SDNY concedeu a liminar em 13 de março de 2025. Nas últimas seis semanas, a Genius tentou convencer o tribunal por meio de diversas cartas e petições, explicando que a liminar e a liminar não mantiveram o status quo durante o período de arbitragem e que se baseavam em declarações falsas com o intuito de fraudar o tribunal.

A Genius também alegou que o pedido de liminar e de medida cautelar foi uma tentativa de extorquir mais dinheiro da empresa.

Entre os documentos que a Genius forneceu ao tribunal, estava a transcrição de uma reunião com Ritz e executivos da Genius, gravada em Nova York em 27 de fevereiro de 2025. Nela, Ritz explicou como ele instrumentalizou o processo de liminar e de tutela antecipada para obter milhões a mais da Genius, que financiariam seu esquema pessoal para fraudar os acionistas da LZGI.

Esta transcrição também foi apresentada pelos acionistas da LZGI em sua ação derivada contra a LZGI, Moe e Ritz no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida.

A Genius foi inicialmente citada em ambos os processos judiciais movidos por acionistas da LZGI, mas desistiu voluntariamente de ambos. No entanto, o acordo de responsabilidade civil permanece em vigor.

É por isso que as atividades de financiamento e tesouraria Bitcoin da Genius estão bloqueadas por ordem judicial há seis semanas, em direta oposição aos desejos, consentimento e aprovações do conselho de administração e dos acionistas da empresa.

A liminar também impede a Genius de oferecer remuneração em ações aos funcionários como parte de seus contratos de trabalho de longa data. Isso colocou a Genius em uma posição incomum, sendo legalmente obrigada por um tribunal dos EUA a violar diretamente a lei de Singapura, país onde o Grupo Genius está sediado.

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— Roger James Hamilton (@rogerhamilton) 22 de janeiro de 2025

O que a Genius está fazendo a respeito disso

A medida cautelar, que impede legalmente a Genius de financiar suas operações, é prejudicial e tornou necessária a tomada de medidas por parte da empresa.

Uma das vias que a empresa pretende explorar é a apresentação de um recurso junto ao Segundo Circuito. A empresa já entrou com um pedido de urgência para anular a liminar e para uma suspensão administrativa imediata junto ao Tribunal de Apelações do Segundo Circuito dos Estados Unidos em 19 de março de 2025, e aguarda o resultado do recurso.

A empresa também está passando por operações de reestruturação, tomando medidas para reduzir seu tamanho operacional, visto que está legalmente impedida de emitir ações ou captar recursos. Essa redução envolverá o fechamento de diversas divisões e o cancelamento de todos os patrocínios de eventos, atividades de marketing e investimentos até que a restrição seja suspensa e a empresa esteja legalmente apta a retomar seus planos de crescimento.

A Genius também está fazendo todo o possível para minimizar as vendas Bitcoin , mas prevê que precisará reduzir seu estoque Bitcoin nos próximos meses, caso a restrição não seja suspensa. Em 3 de abril, a empresa teve que reduzir suas reservas Bitcoin de Bitcoinpara 430 Bitcoin.

As denúncias da LZGI contra Ritz e Moe evidenciam um histórico contínuo de fraudes contra investidores, por meio do desvio de fundos para ganho pessoal e da condução de empresas-alvo à insolvência e ao fechamento.

A denúncia da SEC detalha um padrão de fraude contra investidores e empresas que praticam venda a descoberto, incluindo a LZGI. A Genius acredita que o mesmo modus operandi está sendo aplicado contra ela e apresentou provas nesse sentido ao tribunal, em sua tentativa de combater a conduta que considera fraudulenta.

Desde que a liminar contra a Genius foi emitida em 14 de fevereiro de 2024, o preço das ações da Genius caiu 53%, de US$ 0,47 para US$ 0,22, e a capitalização de mercado da empresa atualmente corresponde a 40% do valor de seu tesouro Bitcoin .

A empresa está convencida de que as restrições impostas pelo SDNY à Genius representam um sério risco à sua capacidade de continuar operando. No entanto, a empresa também acredita que as medidas que está tomando irão mitigar esses riscos.

Roger James Hamilton, CEO do Genius Group, disse que nunca imaginaram que chegariam ao ponto em que um tribunal dos EUA pudesse impedir a empresa de emitir ações, captar recursos ou comprar Bitcoin – ações que normalmente seriam deixadas para os acionistas ou o conselho de administração de uma empresa de capital aberto, e não para um tribunal.

“Não esperávamos, em particular, que ações tão destrutivas pudessem ser levadas aos tribunais por indivíduos que estavam ativamente trabalhando contra os interesses dos acionistas e do conselho de administração da nossa empresa”, disse Hamilton.

Ele reiterou seu compromisso em combater os fraudadores e manipuladores de mercado.

“Continuaremos a tomar todas as medidas necessárias e possíveis para proteger os interesses dos nossos acionistas e o futuro do Genius Group. Também continuaremos a defender o Bitcoin, mesmo estando legalmente proibidos de construir o nosso Bitcoin ”, disse.de