Genius Group, un gruppo di formazione basato sull'intelligenza artificiale e incentrato Bitcoin, ha annunciato che venderà il suo patrimonio Bitcoin . L'annuncio rappresenta una deviazione dalla norma, con istituzioni e balene che acquistano BTC in abbondanza. Tuttavia, Genius non venderà il patrimonio per cash i suoi investimenti in BTC.
In un rapporto pubblicato dallo stesso gruppo, è stato rivelato che è stato costretto a vendere il suo tesoro Bitcoin dopo che la Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York (SDNY) gli ha impedito di vendere azioni, raccogliere fondi e, in particolare, di utilizzare fondi degli investitori per acquistare Bitcoin .
La fonte della tensione legale
La decisione presa dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti, distretto meridionale di New York (SDNY), è stata causata da tensioni legali che, a quanto pare, derivano da una disputa che coinvolge Michael Moe e Peter Ritz.
Il 30 ottobre 2024, Genius ha avviato procedure arbitrali per risolvere il suo contratto di acquisto di asset (APA) con Fatbrain AI (LZGI) e il 17 dicembre 2024 ha concordato un'ingiunzione preliminare sulle azioni della società relative all'APA.
Ciò è avvenuto dopo che gli azionisti di LZGI hanno intentato una causa contro LZGI e i suoi dirigenti, Moe e Ritz, sostenendo una storia di frode, anche nelle loro azioni relative all'APA, e dopo che la SEC ha presentato accuse di frode agli azionisti per aver frodato, tra gli altri, gli azionisti di LZGI.
Oltre a tali documenti, il 14 febbraio 2025, Moe e Ritz hanno presentato istanza di un'ordinanza restrittiva temporanea (TRO) e di un'ingiunzione preliminare (PI) nel tentativo di impedire a Genius di vendere azioni o raccogliere fondi, anche tramite l'utilizzo del suo finanziamento ATM da 150 milioni di dollari, e in particolare di acquistare Bitcoin.
L'ordinanza cautelare in giudizio (TRO) è stata concessa lo stesso giorno, mentre l'SDNY ha concesso l'ordinanza di custodia cautelare in giudizio (PI) il 13 marzo 2025. Nelle ultime sei settimane, Genius ha tentato di convincere la corte attraverso numerose lettere e mozioni, spiegando che l'ordinanza cautelare in giudizio (TRO) e l'ordinanza di custodia cautelare in giudizio (PI) non avevano mantenuto lo status quo in attesa dell'arbitrato e che si basavano su false dichiarazioni volte a frodare la corte.
Genius ha inoltre affermato che la presentazione dell'ordinanza di sequestro preventivo e della richiesta di ingiunzione di pagamento (TRO) era un tentativo di estorcere più denaro alla società.
Tra i documenti forniti da Genius alla corte c'era la trascrizione di un incontro con Ritz e i dirigenti di Genius, registrato a New York il 27 febbraio 2025. In esso, Ritz spiegava come avesse sfruttato il processo TRO e PI per ottenere da Genius altri milioni di dollari, che avrebbero finanziato il suo piano personale per frodare gli azionisti di LZGI.
Questa trascrizione è stata depositata anche dagli azionisti di LZGI nel loro caso derivato contro LZGI, Moe e Ritz presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti, distretto meridionale della Florida.
Genius era stata inizialmente citata in entrambe le cause intentate dagli azionisti di LZGI, ma è stata volontariamente esclusa da entrambe. Tuttavia, la denuncia è rimasta in vigore.
Ecco perché le attività di finanziamento e di tesoreria Bitcoin di Genius sono state bloccate da un ordine del tribunale nelle ultime sei settimane, in diretta opposizione ai desideri, al consenso e alle approvazioni del consiglio di amministrazione e degli azionisti della società.
L'ingiunzione impedisce inoltre a Genius di offrire compensi azionari ai dipendenti nell'ambito dei loro contratti di lavoro di lunga durata. Ciò ha costretto Genius a trovarsi in una posizione insolita, essendo legalmente costretta da un tribunale statunitense a violare direttamente la legge di Singapore, dove ha sede Genius Group.
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— Roger James Hamilton (@rogerhamilton) 22 gennaio 2025
Cosa sta facendo Genius al riguardo
L'indagine PI, che impedisce legalmente a Genius di finanziare le sue operazioni, è dannosa e ha reso necessario l'intervento dell'azienda.
Una delle strade che intende esplorare è quella di presentare ricorso presso la Corte d'Appello del Secondo Circuito. La società ha già presentato un'istanza d'urgenza per l'annullamento dell'IP e per una sospensione amministrativa immediata presso la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito il 19 marzo 2025, ed è in attesa dell'esito del ricorso.
Sono inoltre in corso operazioni di ristrutturazione, con l'azienda che sta adottando misure per ridimensionare le proprie attività, poiché per legge non può emettere azioni o raccogliere fondi. Il ridimensionamento comporterà la chiusura di diverse divisioni e l'annullamento di tutte le sponsorizzazioni di eventi, attività di marketing e investimenti fino alla revoca del PI e alla ripresa legale dei piani di crescita dell'azienda.
Genius sta anche facendo tutto il possibile per ridurre al minimo le vendite Bitcoin , ma prevede che nei prossimi mesi dovrà ridimensionare la sua tesoreria Bitcoin nel caso in cui il PI non venga revocato. Al 3 aprile, la Società ha dovuto ridurre le sue partecipazioni Bitcoin da Bitcoina 430 Bitcoin.
Le denunce presentate da LZGI contro Ritz e Moe evidenziano una storia continua di frodi agli investitori, tramite il dirottamento di fondi per guadagno personale e la spinta delle aziende prese di mira all'insolvenza e alla chiusura.
La denuncia della SEC descrive in dettaglio uno schema di frode ai danni di investitori e società che effettuano vendite allo scoperto, tra cui LZGI. Genius ritiene che lo stesso modus operandi venga applicato anche a lei e ha fornito prove a sostegno di ciò al tribunale, nel tentativo di contrastare il comportamento che ritiene fraudolento.
Da quando è stato emesso il TRO contro Genius il 14 febbraio 2024, il prezzo delle azioni di Genius è sceso del 53%, passando da 0,47 $ a 0,22 $, e la capitalizzazione di mercato della società è attualmente pari al 40% del valore del suo tesoro Bitcoin .
L'azienda è convinta che le attuali restrizioni imposte dal Dipartimento di Stato di New York a Genius rappresentino un serio rischio per la sua capacità di proseguire le operazioni. Tuttavia, ritiene anche che le misure adottate mitigheranno tali rischi.
Roger James Hamilton, CEO di Genius Group, ha affermato che non avrebbero mai pensato di arrivare al giorno in cui un tribunale statunitense avrebbe potuto impedire all'azienda di emettere azioni, raccogliere fondi o acquistare Bitcoin , azioni che normalmente sarebbero lasciate agli azionisti o al consiglio di amministrazione di una società quotata in borsa, piuttosto che a un tribunale.
"Non ci aspettavamo in particolare che azioni così distruttive potessero essere perpetrate con successo tramite i tribunali da individui che stavano attivamente lavorando contro gli interessi degli azionisti e del consiglio di amministrazione della nostra azienda", ha affermato Hamilton.
Ha ribadito il suo impegno nel combattere i truffatori e i manipolatori del mercato.
"Continueremo a intraprendere tutte le azioni necessarie e possibili per proteggere gli interessi dei nostri azionisti e il futuro di Genius Group. Continueremo inoltre a sostenere Bitcoin , anche se ci verrà vietato per legge di costruire la nostra Bitcoin ", ha affermato Hamilton .
