أعلنت مجموعة جينيوس، وهي مجموعة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على Bitcoin، عن نيتها بيع مخزونها Bitcoin . ويُعدّ هذا الإعلان خروجًا عن المألوف في شراء المؤسسات وكبار المستثمرين للبيتكوين بكميات كبيرة. مع ذلك، فإن جينيوس لا تبيع المخزون بهدف cash حيازاتها من البيتكوين.
في تقرير أصدرته المجموعة نفسها، كشفت أنها مجبرة على بيع خزينة Bitcoin الخاصة بها بعد أن منعتها محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) من بيع الأسهم وجمع الأموال، وتحديداً استخدام أموال المستثمرين لشراء Bitcoin .
مصدر التوتر القانوني
وقد نتجت الخطوة التي اتخذتها محكمة الولايات المتحدة الجزئية، المنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) عن توتر قانوني يُقال إنه ينبع من نزاع يتعلق بمايكل مو وبيتر ريتز.
في 30 أكتوبر 2024، بدأت شركة Genius إجراءات التحكيم لإنهاء اتفاقية شراء الأصول (APA) مع شركة Fatbrain AI (LZGI)، وفي 17 ديسمبر 2024، اتفقوا على أمر قضائي أولي بشأن أسهم الشركة المتعلقة باتفاقية شراء الأصول.
وجاء ذلك بعد أن رفع مساهمو شركة LZGI دعوى قضائية ضد الشركة ومسؤوليها، مو وريتز، زاعمين وجود تاريخ من الاحتيال، بما في ذلك في أفعالهم المتعلقة بقانون حماية المستهلك، وبعد أن قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مزاعم احتيال على المساهمين بتهمة الاحتيال على مساهمي شركة LZGI، من بين أمور أخرى.
بالإضافة إلى تلك الملفات، في 14 فبراير 2025، قدم مو وريتز طلبًا للحصول على أمر تقييدي مؤقت (TRO) وأمر قضائي أولي (PI) في محاولة لمنع شركة جينيوس من بيع أي أسهم أو جمع أي أموال، بما في ذلك من خلال استخدام تمويل أجهزة الصراف الآلي البالغ 150 مليون دولار، وتحديدًا من شراء Bitcoin.
صدر أمر الحماية المؤقت في نفس اليوم، بينما أصدرت المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك أمر الحماية الخاص في 13 مارس 2025. وعلى مدار الأسابيع الستة الماضية، حاولت شركة جينيوس إقناع المحكمة من خلال العديد من الرسائل والطلبات التي توضح أن أمر الحماية المؤقت وأمر الحماية الخاص لم يحافظا على الوضع الراهن في انتظار التحكيم وأنهما كانا مبنيين على بيانات كاذبة تهدف إلى خداع المحكمة.
كما زعمت شركة جينيوس أن تقديم أمر الحماية المؤقتة وأمر التحقيق كان محاولة لابتزاز المزيد من الأموال من الشركة.
من بين الوثائق التي قدمتها شركة جينيوس للمحكمة، كان هناك نص لاجتماع مع ريتز والمديرين التنفيذيين لشركة جينيوس تم تسجيله في نيويورك في 27 فبراير 2025. وفي هذا النص، شرح ريتز كيف استغل عملية أمر الحماية المؤقتة وعملية التحقيق الخاص للحصول على ملايين أخرى من شركة جينيوس لتمويل مخططه الشخصي للاحتيال على مساهمي شركة LZGI.
وقد تم تقديم هذا النص أيضًا من قبل مساهمي شركة LZGI في دعواهم المشتقة ضد LZGI و Moe و Ritz في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من فلوريدا.
ذُكر اسم شركة جينيوس في البداية في كلتا الدعويين القضائيتين اللتين رفعهما مساهمو شركة LZGI، ولكن تم إسقاط الدعوى طوعاً من كلتيهما. ومع ذلك، لا يزال أمر الحماية ساري المفعول.
ولهذا السبب تم حظر أنشطة التمويل وخزانة Bitcoin الخاصة بشركة Genius بأمر من المحكمة على مدى الأسابيع الستة الماضية، وهو ما يمثل معارضة مباشرة لرغبات وموافقة مجلس إدارة الشركة ومساهميها.
يمنع الأمر القضائي شركة جينيوس من تقديم تعويضات أسهم للموظفين كجزء من عقود عملهم طويلة الأمد. وقد وضع هذا جينيوس في موقف غير مألوف، حيث أُجبرت قانونيًا من قبل محكمة أمريكية على انتهاك القانون السنغافوري بشكل مباشر، حيث يقع مقر مجموعة جينيوس.
دليل المساهمين الكامل لعرض $GNS متاح الآن على الإنترنت عبر الرابط التالي: https://t.co/EXaHgTBxhf pic.twitter.com/RWZbd3Sjo1
— روجر جيمس هاميلتون (@rogerhamilton) ٢٢ يناير ٢٠٢٥
ما الذي يفعله موقع Genius حيال ذلك؟
إن أمر الحماية، الذي يمنع شركة جينيوس قانونياً من تمويل عملياتها، ضار وقد جعل من الضروري للشركة اتخاذ إجراء.
تعتزم الشركة استكشاف أحد الخيارات المتاحة، وهو تقديم استئناف أمام محكمة الاستئناف للدائرة الثانية. وقد سبق لها أن قدمت طلبًا عاجلًا لإلغاء أمر الحماية ولطلب وقف تنفيذي فوري أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في 19 مارس 2025، وهي تنتظر نتيجة الاستئناف.
تجري الشركة حاليًا عمليات إعادة هيكلة لتقليص حجم عملياتها نظرًا لمنعها قانونيًا من إصدار أسهم أو جمع أموال. يشمل هذا التقليص إغلاق أقسام مختلفة وإلغاء جميع رعاية الفعاليات والأنشطة التسويقية والاستثمارية إلى حين رفع الحظر القانوني وعودة الشركة إلى خططها التوسعية.
تبذل شركة جينيوس قصارى جهدها لتقليل مبيعات Bitcoin لكنها تتوقع أن تضطر إلى تقليص حجم محفظتها Bitcoin في الأشهر المقبلة في حال عدم رفع الحظر. وحتى 3 أبريل، اضطرت الشركة إلى خفض حيازاتها من Bitcoin من Bitcoinإلى 430 Bitcoin.
تسلط شكاوى LZGI ضد ريتز ومو الضوء على تاريخ مستمر من الاحتيال على المستثمرين عن طريق تحويل الأموال لتحقيق مكاسب شخصية ودفع الشركات المستهدفة إلى الإفلاس والإغلاق.
تُفصّل شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نمطًا من الاحتيال على المستثمرين وشركات البيع على المكشوف، بما في ذلك شركة LZGI. وتعتقد شركة Genius أن الأسلوب نفسه يُطبّق عليها، وقدّمت أدلةً تُشير إلى ذلك للمحكمة في محاولتها للتصدي لهذا السلوك الذي تعتبره احتياليًا.
في الفترة التي تلت إصدار أمر الحماية المؤقتة ضد شركة Genius في 14 فبراير 2024، انخفض سعر سهم Genius بنسبة 53% من 0.47 دولار إلى 0.22 دولار، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا 40% من قيمة خزينة Bitcoin الخاصة بها.
تؤمن الشركة إيماناً راسخاً بأن القيود المستمرة التي تفرضها إدارة المنطقة الجنوبية لنيويورك على شركة جينيوس تُشكل خطراً جسيماً على قدرتها على مواصلة عملياتها. ومع ذلك، تعتقد الشركة أيضاً أن الإجراءات التي تتخذها ستُخفف من هذه المخاطر.
قال روجر جيمس هاميلتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جينيوس، إنهم لم يتوقعوا أبدًا أن يروا اليوم الذي تستطيع فيه محكمة أمريكية منع الشركة من إصدار أسهم أو جمع أموال أو شراء Bitcoin - وهي إجراءات عادة ما تُترك لمساهمي الشركة العامة أو مجلس إدارتها بدلاً من المحكمة.
وقال هاميلتون: "لم نتوقع على وجه الخصوص أن يتم تحقيق مثل هذه الإجراءات المدمرة بنجاح من خلال المحاكم من قبل أفراد كانوا يعملون بنشاط ضد مصالح مساهمي شركتنا ومجلس إدارتها".
وقد أكد مجدداً التزامه بمحاربة المحتالين والمتلاعبين بالسوق.
"سنواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والممكنة لحماية مصالح مساهمينا ومستقبل مجموعة جينيوس. كما سنواصل دعم Bitcoin ، حتى في حال حظرنا قانونياً من بناء Bitcoin ما قاله هاميلتون .
