محكمة نيويورك تلغي خطة مجموعة Genius Group لجمع الأموال لشراء بيتكوين

أعلنت مجموعة Genius Group، وهي مجموعة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتركز على بيتكوين، أنها ستبيع مخزون بيتكوين الخاص بها. يُعد هذا الإعلان انحرافاً عن المعتاد حيث تقوم المؤسسات والحيتان بشراء BTC بكثرة. ومع ذلك، فإن Genius لا تبيع المخزون لتحويله إلى نقد من امتلاكها لاحتياطيات BTC. 

في تقرير أصدرته المجموعة نفسها، كشفت أنها مجبرة على بيع مخزون بيتكوين الخاص بها بعد منعها من بيع الأسهم، أو جمع الأموال، أو استخدام أموال المستثمرين بشكل محدد لشراء بيتكوين من قبل المحكمة الأمريكية المقاطعية للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY).

مصدر التوتر القانوني

كانت الخطوة التي اتخذتها المحكمة الأمريكية المقاطعية للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) ناتجة عن توتر قانوني ينشأ reportedly عن نزاع يتضمن مايكل موي وبيتر ريتز.

في 30 أكتوبر 2024، بدأت شركة Genius إجراءات تحكيم لإنهاء اتفاقية شراء الأصول (APA) مع Fatbrain AI (LZGI)، وفي 17 ديسمبر 2024، اتفقا على أمر قضائي مؤقت يتعلق بأسهم الشركة المتصلة باتفاقية APA.

جاء ذلك بعد أن رفع مساهمو LZGI دعوى قضائية ضد LZGI ومديرها التنفيذيين، موي وريتز، زاعمين وجود تاريخ من الاحتيال، بما في ذلك في إجراءاتهما المتعلقة باتفاقية APA، وبعد أن قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات بالاحتيال على مساهمي LZGI، من بين آخرين.

بالإضافة إلى تلك filings، في 14 فبراير 2025، قدم موي وريتز طلباً للحصول على أمر تقييدي مؤقت (TRO) وأمر قضائي أولي (PI) بهدف منع Genius من بيع أي أسهم أو جمع أي أموال، بما في ذلك من خلال استخدام تمويلها بقيمة 150 مليون دولار عبر آلية الطرح التلقائي (ATM)، ومنعها تحديداً من شراء البيتكوين.

تم منح الأمر التقييدي المؤقت في نفس اليوم، بينما منح القضاء الفيدرالي في نيويورك الجنوبية (SDNY) الأمر القضائي الأولي في 13 مارس 2025. خلال الأسابيع الستة الماضية، حاولت Genius إقناع المحكمة من خلال رسائل ومذكرات متعددة توضح أن الأمرين التقييدي المؤقت والأولي لا يحافظان على الوضع الراهن أثناء انتظار التحكيم، وأنهما استندا إلى تصريحات كاذبة مصممة لخداع المحكمة.

زعمت Genius أيضاً أن تقديم طلبات الأمر التقييدي المؤقت والأمر القضائي الأولي كان محاولة لاستنزاف المزيد من الأموال من الشركة.

من بين الوثائق التي قدمت Genius للمحكمة كانت نسخة من محضر اجتماع مع ريتز ومديرين تنفيذيين في Genius تم تسجيله في نيويورك في 27 فبراير 2025. في هذا المحضر، شرح ريتز كيف أساء استخدام عملية الأمر التقييدي المؤقت والأمر القضائي الأولي للحصول على ملايين الدولارات الإضافية من Genius لتمويل مخططه الشخصي لخداع مساهمي LZGI.

تم أيضاً تقديم هذا المحضر من قبل مساهمي LZGI في قضيتهم الاستحواذية (derivative case) ضد LZGI وموي وريتز في المحكمةDistrictية الأمريكية لمنطقة فلوريدا الجنوبية.

كانت Genius مدرجة في البداية في كل من دعوتي مساهمي LZGI، لكنها انسحبت طواعية من كلتيهما. ومع ذلك، ظل الأمر القضائي الأولي ساري المفعول.

وهذا هو السبب في أن أنشطة تمويل Genius وخزينة البيتكوين قد تم حظرها بأمر قضائي منذ ستة أسابيع، وهو ما يتعارض مباشرة مع رغبات وموافقات وموافقات مجلس إدارة الشركة ومساهميها.

يمنع الأمر التقييدي أيضاً Genius من تقديم تعويضات بالأسهم للموظفين كجزء من اتفاقيات التوظيف طويلة الأمد الخاصة بهم. وقد أجبر ذلك Genius على موقف غير معتاد يتمثل في إلزامها قضائياً من قبل محكمة أمريكية بكسر القانون السنغافوري مباشرة، حيث تقع مقر مجموعة Genius.

دليل المساهمين الكامل لعرض الحقوق الخاص بنا $GNS متاح الآن عبر الإنترنت على https://t.co/EXaHgTBxhf pic.twitter.com/RWZbd3Sjo1

— Roger James Hamilton (@rogerhamilton) 22 يناير 2025

ما تفعله Genius بشأن ذلك

الأمر القضائي الأولي، الذي يحظر قانونياً على Genius تمويل عملياتها، ضار وجعل من الضروري على الشركة اتخاذ إجراء.

أحد المسارات التي تخطط لاستكشافها هو تقديم استئناف أمام الدائرة الثانية. لقد قدمت الشركة بالفعل طلباً عاجلاً لإلغاء الأمر القضائي الأولي ولوقف إداري فوري أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في 19 مارس 2025، وهي تنتظر نتيجة الاستئناف.

تجري أيضاً عمليات إعادة هيكلة حيث تتخذ الشركة خطوات لتقليص عملياتها لأنها محظورة قانوناً عن إصدار أسهم أو جمع أموال. سيتضمن التقليص إغلاق أقسام مختلفة وإلغاء جميع رعاية الفعاليات والأنشطة التسويقية وأنشطة الاستثمار حتى يتم رفع الأمر القضائي الأولي وتتمكن الشركة قانونياً من استئناف خطط النمو الخاصة بها.

تقوم Genius أيضاً بكل ما في وسعها لتقليل مبيعات البيتكوين، لكنها تتوقع أنها ستحتاج إلى تقليص خزينة البيتكوين الخاصة بها في الأشهر القادمة في حال عدم رفع الأمر القضائي الأولي. اعتباراً من 3 أبريل، اضطرت الشركة إلى تقليل حصتها من البيتكوين من 440 بيتكوين إلى 430 بيتكوين.

تسلط شكاوى LZGI ضد ريتز وموي الضوء على تاريخ مستمر من خداع المستثمرين من خلال تحويل الأموال لتحقيق مكاسب شخصية ودفع الشركات المستهدفة نحو الإفلاس والإغلاق.

تفصل شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) نمطاً من خداع المستثمرين وبيع الأسهم على المكشوف (short-selling) للشركات، بما في ذلك LZGI. تؤمن Genius بأن نفس الأسلوب (MO) يُطبق عليها وقد قدمت أدلة تقترح ذلك للمحكمة بينما تحاول محاربة السلوك الذي تعتبره احتيالياً.

في الوقت منذ إصدار الأمر التقييدي المؤقت ضد Genius في 14 فبراير 2024، انخفض سعر سهم Genius بنسبة 53% من 0.47 دولار إلى 0.22 دولار، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حالياً 40% من قيمة خزينة البيتكوين الخاصة بها.

الشركة مقتنعة بأن القيود المستمرة من قبل محكمة نيويورك الجنوبية (SDNY) على Genius تشكل خطراً جسيماً على قدرتها على مواصلة العمليات. ومع ذلك، تعتقد الشركة أيضاً أن الإجراءات التي تتخذها ستخفف من هذه المخاطر.

قال روجر جيمس هاميلتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة Genius Group، إنهم لم يكونوا ليتخيلوا يوماً أن محكمة أمريكية يمكن أن تمنع الشركة من إصدار أسهم، أو جمع الأموال، أو شراء بيتكوين – إجراءات تُترك عادةً لمساهمي الشركة العامة أو مجلس الإدارة بدلاً من المحكمة.

قال هاميلتون: "لم نتوقع بشكل خاص أن مثل هذه الأفعال المدمرة يمكن تحقيقها بنجاح من خلال المحاكم من قبل أفراد كانوا يعملون بنشاط ضد مصالح مساهمي مجلس إدارتنا وشركتنا".

لقد كرر التزامه بمحاربة المحتالين ومزوري السوق.

"سنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والممكنة لحماية مصالح مساهمينا ومستقبل مجموعة Genius Group. سنستمر أيضاً في رفع علم بيتكوين، حتى عندما يُمنع قانوناً من بناء مخزوننا من بيتكوين،" قال هاميلتون سايد.