뉴욕 법원이지니어스 그룹의 비트코인 구매 자금 조달 계획을 기각

AI 기반 비트코인 우선 교육 그룹인지니어스 그룹은 비트코인 재무부를 매각할 것이라고 발표했습니다. 이 발표는 기관과 고액 자산가들이 BTC를 대량으로 매수하는 관행과는 다른 것입니다. 그러나지니어스는 BTC 보유분을 현금화하기 위해 재무부를 매각하는 것이 아닙니다. 

그룹 자체에서 발표한 보고서에 따르면, 미국 뉴욕 남부 연방지법(SDNY)이 주식 매각, 자금 조달, 그리고 투자자 자금을 사용하여 비트코인을 구매하는 것을 금지하면서 비트코인 재무부를 매각해야만 한다고 밝혔습니다.

법적 긴장의 원인

미국 뉴욕 남부 연방지법(SDNY)이 취한 조치는 마이클 모(Michael Moe)와 피터 리츠(Peter Ritz)가 관련된 분쟁에서 비롯된 법적 긴장 때문인 것으로 보고됩니다.

2024년 10월 30일,지니어스 그룹은 패트브레인 AI(LZGI)와의 자산 매수 계약(APA) 해지를 위해 중재 절차를 시작했으며, 2024년 12월 17일 APA와 관련된 회사의 주식에 대한 잠정 금지 명령에 동의했습니다.

이는 LZGI의 주주들이 LZGI와 그 임원들인 모와 리츠를 상대로 소송을 제기하여 APA 관련 행위를 포함한 과거 사기 이력을 주장한 후, SEC가 LZGI 주주들을 사기 치는 등 주주 사기 혐의를 제기한 후에 발생했습니다.

또한 2025년 2월 14일 모와 리츠는지니어스 그룹이 1억 5천만 달러 ATM 자금을 포함하여 주식을 매각하거나 자금을 조달하는 것을 막고, 특히 비트코인을 구매하는 것을 방지하기 위해 임시 금지 명령(TRO)과 잠정 금지 명령(PI)을 신청했습니다.

TRO는 같은 날 승인되었으며, SDNY는 2025년 3월 13일 PI를 승인했습니다. 지난 6주 동안지니어스 그룹은 TRO와 PI가 중재 진행 중 지위 유지(Status Quo)를 유지하지 않으며, 법원을 기만하기 위해 고안된 허위 진술을 기반으로 한다고 설명하는 여러 서한과 동의를 통해 법설을 설득하려 노력했습니다.

지니어스 그룹은 TRO와 PI 신청이 회사로부터 더 많은 돈을 갈취하려는 시도라고 주장했습니다.

지니어스 그룹이 법원에 제출한 문서 중에는 2025년 2월 27일 뉴욕에서 리츠와지니어스 그룹 임원들과의 회의 녹취록이 포함되어 있습니다. 여기서 리츠는 자신의 사기 계획에 자금을 대도록지니어스 그룹으로부터 수백만 달러를 더 받아내기 위해 TRO와 PI 프로세스를 무기로 사용했던 방법을 설명했습니다.

이 녹취록은 LZGI의 주주들이 미국 플로리다 남부 연방지법에서 LZGI, 모, 리츠를 상대로 제기한 파생 소송에도 제출되었습니다.

지니어스 그룹은 처음에 두 LZGI 주주 소송 모두에 피고로 지정되었지만, 두 소송 모두에서 자발적으로 기각되었습니다. 그러나 PI는 여전히 효력을 유지하고 있습니다.

이것이 지난 6주 동안 법원 명령으로 인해지니어스 그룹의 자금 조달 및 비트코인 재무부 활동이 차단된 이유이며, 이는 회사의 이사회와 주주들의 희망, 동의, 승인에 대한 직접적인 반대입니다.

금지는 또한지니어스 그룹이 기존 고용 계약의 일환으로 직원들에게 주식 보상을 제공하는 것을 방지합니다. 이로 인해지니어스 그룹은 싱가포르에 본사를 둔 싱가폴 법을 직접 위반하도록 미국 법원에 의해 법적 강제를 받는 이상한 위치에 처하게 되었습니다.

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— 로저 제임스 해밀턴 (@rogerhamilton) 2025년 1월 22일

지니어스 그룹의 대응

지니어스 그룹의 운영 자금을 조달하는 것을 법적적으로 차단하는 PI는 해롭고, 회사가 조치를 취해야 함을 필요로 하게 만들었습니다.

회사가 모색할 한 가지 경로는 제2 순회 항소법원에 항소하는 것입니다. 회사는 이미 2025년 3월 19일 제2 순회 항소법원에 PI 취소 및 즉각적인 행정적 유예를 위한 긴급 동의를 제출했으며, 항소 결과를 기다리고 있습니다.

또한 회사는 주식 발행이나 자금 조달이 법적적으로 차단됨에 따라 운영 규모를 축소하는 구조 조정 작업을 진행 중입니다. 규모 축소는 PI가 해제되고 회사가 법적적으로 성장 계획을 재개할 수 있을 때까지 다양한 부서 폐지, 모든 이벤트 스폰서십, 마케팅 활동 및 투자 활동 취소 등을 포함합니다.

지니어스 그룹은 비트코인 매각을 최소화하기 위해 모든 노력을 기울이고 있지만, PI가 해제되지 않을 경우 향후 몇 달 내에 비트코인 재무부 규모를 축소해야 할 것으로 예상합니다. 4월 3일 기준, 회사는 비트코인 보유량을 440 비트코인에서 430 비트코인으로 줄여야 했습니다.

LZGI의 리츠와 모에 대한 불만은 개인 이익을 위해 자금을 유출하고 목표 기업을 파산과 폐업으로 몰아넣는 지속적인 사기 이력을 강조합니다.

SEC의 불만은 LZGI를 포함한 기업들을 단타 매도하고 투자자들을 사기 치는 패턴을 상세히 기술합니다.지니어스 그룹은 이러한 동일한 수법이 자신에게 적용되고 있다고 믿으며, 사기적이라고 간주하는 행동에 맞서 싸우면서 법원에 이를 시사하는 증거를 제출했습니다.

2024년 2월 14일지니어스 그룹에 대한 TRO가 발부된 이후,지니어스 그룹의 주가는 0.47달러에서 0.22달러로 53% 하락했으며, 회사의 시가총액은 현재 비트코인 재무부 가치의 40% 수준입니다.

회사는 SDNY(남부뉴욕연방검찰청)의 Genius에 대한 지속적인 제한이 회사의 영업 지속 능력에 심각한 위험을 초래한다고 확신합니다. 그러나 회사는 현재 취하고 있는 조치가 이러한 위험을 완화할 것이라고도 믿고 있습니다.

지니어스 그룹(Genius Group)의 CEO인 로저 제임스 해밀턴은 미국 법원이 주주나 이사회가 아닌 법원이 주식 발행, 자금 조달, 또는 비트코인 구매를 차단할 수 있는 날을 보게 될 것이라고는 생각지 못했다고 말했습니다. 이러한 행동들은 일반적으로 공개 회사의 주주나 이사회에 맡겨지는 사항입니다.

“우리는 특히 우리 회사 주주와 이사회에 반하는 이익을 위해 적극적으로 활동하던 개인들이 법원을 통해 이러한 파괴적인 행위를 성공적으로 수행할 것이라고는 전혀 예상하지 못했습니다.”라고 해밀턴은 말했습니다.

그는 사기꾼들과 시장 조작세력들과의 싸움에 대한 자신의 의지를 재확인했습니다.

“우리는 주주들의 이익과지니어스 그룹의 미래를 보호하기 위해 필요하고 가능한 모든 조치를 계속 취할 것입니다. 우리는 비트코인 재무부 구축에서 법적 금지에도 불구하고 비트코인을 위해 계속 기치를 높일 것입니다.”라고 해밀턴 말했습니다.