인공지능 기반 Bitcoin코인 교육 그룹인 지니어스 그룹(Genius Group)이 보유 Bitcoin 코인을 매각한다고 발표했습니다. 이는 기관 투자자와 고래 투자자들이 비트코인을 대량으로 매입하는 일반적인 추세와는 다른 행보입니다. 하지만 지니어스 그룹은 비트코인을 cash 위해 매각하는 것은 아닙니다.
해당 단체가 직접 발표한 보고서에 따르면, 미국 뉴욕 남부 지방법원(SDNY)이 주식 매각, 자금 조달, 특히 투자자 자금을 이용한 Bitcoin 구매를 금지함에 따라 보유하고 있던 Bitcoin 코인을 매각할 수밖에 없게 되었다고 합니다.
법적 긴장의 원인
미국 뉴욕 남부 지방법원(SDNY)의 이번 조치는 마이클 모와 피터 리츠 간의 분쟁에서 비롯된 것으로 알려진 법적 긴장감 때문이었다.
2024년 10월 30일, 지니어스는 팻브레인 AI(LZGI)와의 자산 매입 계약(APA)을 종료하기 위한 중재 절차를 개시했으며, 2024년 12월 17일에는 해당 APA와 관련된 회사 주식에 대한 예비 금지 명령에 합의했습니다.
이는 LZGI 주주들이 LZGI와 임원인 모와 리츠를 상대로 APA 관련 행위를 포함한 과거 사기 혐의로 소송을 제기한 데 따른 것이며, SEC가 LZGI 주주들을 속인 혐의 등으로 주주 사기 혐의를 제기한 데 이은 것입니다.
이러한 서류 제출 외에도, 모와 리츠는 2025년 2월 14일에 지니어스가 주식을 매각하거나 자금을 조달하는 행위, 특히 1억 5천만 달러 규모의 ATM 펀딩을 이용한 자금 조달을 막고 Bitcoin매입하는 행위를 금지하기 위해 임시 금지 명령(TRO)과 예비 금지 명령(PI)을 신청했습니다.
임시 금지 명령(TRO)은 같은 날 발령되었고, 뉴욕 남부 지방법원(SDNY)은 2025년 3월 13일에 임시 금지 명령(PI)을 발령했습니다. 지난 6주 동안 지니어스는 여러 차례 서한과 신청서를 통해 TRO와 PI가 중재 절차가 진행되는 동안 현상 유지를 위한 것이 아니며, 법원을 속이기 위해 고안된 허위 진술에 근거한 것이라고 법원을 설득하려 했습니다.
지니어스 측은 또한 임시 접근금지 명령(TRO)과 개인 정보 보호 명령(PI) 신청이 회사로부터 더 많은 돈을 갈취하려는 시도라고 주장했습니다.
지니어스가 법원에 제출한 문서 중에는 2025년 2월 27일 뉴욕에서 리츠와 지니어스 임원들이 참석한 회의 녹취록이 포함되어 있었습니다. 이 녹취록에서 리츠는 LZGI 주주들을 속이려는 자신의 개인적인 계획에 자금을 지원하기 위해 지니어스로부터 수백만 달러를 더 뜯어내려고 임시 금지 명령(TRO)과 개인 정보 보호 명령(PI) 절차를 어떻게 악용했는지 설명했습니다.
이 녹취록은 LZGI 주주들이 LZGI, Moe, Ritz를 상대로 미국 플로리다 남부 지방법원에 제기한 주주대표소송에도 제출되었습니다.
지니어스는 당초 LZGI 주주 소송 두 건 모두에 피고로 지목되었으나, 자발적으로 소송에서 제외되었습니다. 그러나 책임보험(PI)은 여전히 유효합니다.
이러한 이유로 지니어스의 자금 조달 및 Bitcoin 펀드 활동은 지난 6주 동안 법원 명령에 의해 차단되었으며, 이는 회사 이사회와 주주들의 의사, 동의 및 승인에 정면으로 위배되는 행위입니다.
또한 이번 금지 명령으로 인해 지니어스는 직원들에게 장기 고용 계약의 일환으로 주식 보상을 제공하는 것이 금지되었습니다. 이로 인해 지니어스 그룹은 본사가 위치한 싱가포르 법을 직접적으로 위반하도록 미국 법원의 강제 명령을 받는 이례적인 상황에 놓이게 되었습니다.
$GNS 에 대한 전체 주주 안내서가 https://t.co/EXaHgTBxhf 에서 온라인으로 제공됩니다. pic.twitter.com/RWZbd3Sjo1
— 로저 제임스 해밀턴 (@rogerhamilton) 2025년 1월 22일
지니어스가 이에 대해 무엇을 하고 있는가
지니어스가 운영 자금을 조달하는 것을 법적으로 막는 사안인 PI는 회사에 해롭고, 이로 인해 회사는 조치를 취할 수밖에 없게 되었습니다.
이 회사가 고려 중인 방안 중 하나는 제2순회항소법원에 항소하는 것입니다. 회사는 이미 2025년 3월 19일 미국 제2순회항소법원에 특허권 침해 금지 명령(PI) 취소 및 즉각적인 행정적 효력 정지를 요청하는 긴급 동의서를 제출했으며, 항소 결과가 나오기를 기다리고 있습니다.
또한, 회사는 법적으로 주식 발행이나 자금 조달이 금지된 상태이므로 사업 규모를 축소하는 구조조정 작업을 진행 중입니다. 이러한 축소에는 여러 부서 폐쇄, 모든 행사 후원, 마케팅 활동 및 투자 활동 취소가 포함되며, 이는 사업 제한 조치가 해제되어 회사가 합법적으로 성장 계획을 재개할 수 있을 때까지 지속될 것입니다.
지니어스는 Bitcoin 매도를 최소화하기 위해 모든 노력을 기울이고 있지만, 비트코인 거래 제한 조치가 해제되지 않을 경우 향후 몇 달 안에 Bitcoin 보유량을 줄여야 할 것으로 예상하고 있습니다. 4월 3일 현재, 회사는 BitcoinBitcoin 보유량을 440개에서 Bitcoin개로 줄였습니다.
LZGI가 리츠와 모를 상대로 제기한 소송은 이들이 개인적인 이익을 위해 자금을 유용하고 특정 기업들을 파산 및 폐업으로 몰아넣는 등 투자자들을 속여온 지속적인 행태를 보여줍니다.
SEC의 소송장에는 LZGI를 포함한 여러 기업을 대상으로 투자자들을 속이고 공매도하는 행태가 상세히 기록되어 있습니다. 지니어스는 자사에도 동일한 수법이 적용되고 있다고 판단하여, 사기 행위로 간주되는 행위에 맞서 싸우기 위해 법원에 관련 증거를 제출했습니다.
2024년 2월 14일 지니어스에 대한 임시 금지 명령이 발령된 이후, 지니어스의 주가는 0.47달러에서 0.22달러로 53% 하락했으며, 현재 회사의 시가총액은 Bitcoin 보유 가치의 40%에 불과합니다.
회사 측은 뉴욕 남부 지방법원이 지니어스에 대해 지속적으로 가하는 제재가 사업 운영 지속 능력에 심각한 위험을 초래한다고 확신하고 있습니다. 하지만 회사 측은 현재 취하고 있는 조치들이 이러한 위험을 완화할 것이라고 믿고 있습니다.
Bitcoin 매입을 막을 수 있는 날이 올 것이라고는 상상도 못 했다고 말했습니다. 이러한 행위는 일반적으로 상장 기업의 주주나 이사회가 결정하는 것이지 법원이 할 일은 아니기 때문입니다.
해밀턴은 "특히 우리 회사 주주와 이사회의 이익에 반하는 개인이 법원을 통해 이처럼 파괴적인 행동을 성공적으로 이룰 수 있을 것이라고는 예상하지 못했습니다."라고 말했습니다.
그는 사기꾼과 시장 조작자들을 물리치겠다는 의지를 재차 강조했습니다.
"우리는 주주들의 이익과 지니어스 그룹의 미래를 보호하기 위해 필요하고 가능한 모든 조치를 계속해서 취할 것입니다. 또한 Bitcoin 구축하는 것이 금지되더라도 Bitcoin "라고 해밀턴 은 말했습니다 .
