Genius Group, un grupo educativo basado en IA y centrado en Bitcoin, ha anunciado la venta de su tesorería Bitcoin . Este anuncio se aparta de la norma de instituciones y ballenas que compran BTC a gran escala. Sin embargo, Genius no venderá la tesorería para cash con sus tenencias de BTC.
En un informe publicado por el propio grupo, se reveló que se está viendo obligado a vender su tesorería Bitcoin después de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) le prohibiera vender acciones, recaudar fondos y, específicamente, utilizar fondos de inversores para comprar Bitcoin .
La fuente de la tensión jurídica
La medida tomada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (SDNY) fue causada por una tensión legal que, según se informa, surge de una disputa que involucra a Michael Moe y Peter Ritz.
El 30 de octubre de 2024, Genius inició procedimientos de arbitraje para rescindir su Acuerdo de Compra de Activos (APA) con Fatbrain AI (LZGI), y el 17 de diciembre de 2024, acordaron una orden judicial preliminar sobre las acciones de la compañía relacionadas con el APA.
Esto ocurrió después de que los accionistas de LZGI presentaron una demanda contra LZGI y sus funcionarios, Moe y Ritz, alegando antecedentes de fraude, incluso en sus acciones relacionadas con el APA, y después de que la SEC presentó acusaciones de fraude de accionistas por defraudar a los accionistas de LZGI, entre otros.
Además de esas presentaciones, el 14 de febrero de 2025, Moe y Ritz presentaron una orden de restricción temporal (TRO) y una orden judicial preliminar (PI) en un intento de impedir que Genius vendiera acciones o recaudara fondos, incluso mediante el uso de su financiación de cajeros automáticos de 150 millones de dólares, y específicamente comprando Bitcoin.
La TRO se otorgó el mismo día, mientras que el SDNY otorgó la PI el 13 de marzo de 2025. Durante las últimas seis semanas, Genius ha intentado convencer al tribunal a través de múltiples cartas y mociones explicando que la TRO y la PI no mantenían el status quo pendiente del arbitraje y que se basaban en declaraciones falsas diseñadas para defraudar al tribunal.
Genius también alegó que la presentación de la TRO y la PI era un intento de extorsionar más dinero a la empresa.
Entre los documentos que Genius proporcionó al tribunal había una transcripción de una reunión con ejecutivos de Ritz y Genius grabada en Nueva York el 27 de febrero de 2025. En ella, Ritz explicó cómo utilizó como arma el proceso TRO y PI para obtener millones más de Genius que patrocinarían su plan personal para defraudar a los accionistas de LZGI.
Esta transcripción también fue presentada por los accionistas de LZGI en su caso derivado contra LZGI, Moe y Ritz en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Florida.
Genius fue inicialmente mencionado en ambas demandas de accionistas de LZGI, pero fue despedido voluntariamente de ambas. Sin embargo, la PI sigue vigente.
Es por esto que las actividades de financiación y tesorería Bitcoin de Genius han sido bloqueadas por orden judicial durante las últimas seis semanas, una oposición directa a los deseos, el consentimiento y las aprobaciones de la junta directiva y los accionistas de la empresa.
La orden judicial también impide a Genius ofrecer compensación en acciones a sus empleados como parte de sus contratos laborales de larga duración. Esto ha obligado a Genius a una posición inusual: un tribunal estadounidense la ha obligado a infringir directamente la legislación de Singapur, donde tiene su sede el Grupo Genius.
Una guía completa para accionistas sobre nuestra $GNS ya está disponible en línea en https://t.co/EXaHgTBxhf pic.twitter.com/RWZbd3Sjo1
— Roger James Hamilton (@rogerhamilton) 22 de enero de 2025
¿Qué está haciendo Genius al respecto?
La PI, que impide legalmente a Genius financiar sus operaciones, es perjudicial y ha obligado a la empresa a tomar medidas.
Una vía que planea explorar es apelar ante el Segundo Circuito. La compañía ya presentó una moción de emergencia para anular la PI y solicitar una suspensión administrativa inmediata ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito el 19 de marzo de 2025, y está a la espera del resultado de la apelación.
También se están llevando a cabo operaciones de reestructuración, y la empresa está tomando medidas para reducir su tamaño, dado que la ley le impide emitir acciones o captar fondos. Esta reducción implicará el cierre de varias divisiones y la cancelación de todos los patrocinios de eventos, actividades de marketing y de inversión hasta que se levante la orden de restricción y la empresa pueda reanudar legalmente sus planes de crecimiento.
Genius también está haciendo todo lo posible para minimizar las ventas Bitcoin pero anticipa que necesitará reducir su tesorería Bitcoin en los próximos meses si no se levanta la Orden de Prohibición. A partir del 3 de abril, la compañía tuvo que reducir sus tenencias Bitcoin de 440 a BitcoinBitcoin.
Las denuncias de LZGI contra Ritz y Moe ponen de relieve un historial de fraude a inversores desviando fondos para beneficio personal y empujando a empresas afectadas a la insolvencia y el cierre.
La denuncia de la SEC detalla un patrón de fraude a inversores y empresas que realizan ventas en corto, incluyendo a LZGI. Genius cree que se le está aplicando este mismo modus operandi y ha presentado pruebas que lo sugieren ante el tribunal en su lucha contra la conducta que considera fraudulenta.
Desde que se emitió la TRO contra Genius el 14 de febrero de 2024, el precio de las acciones de Genius cayó un 53%, de $0,47 a $0,22, y la capitalización de mercado de la empresa es actualmente el 40% del valor de su tesorería Bitcoin .
La empresa está convencida de que las restricciones vigentes impuestas por el SDNY a Genius representan un grave riesgo para su capacidad de continuar sus operaciones. Sin embargo, también cree que las medidas que está adoptando mitigarán estos riesgos.
Roger James Hamilton, director ejecutivo de Genius Group, dijo que nunca pensaron que verían el día en que un tribunal estadounidense pudiera impedir que la empresa emita acciones, recaude fondos o compre Bitcoin , acciones que normalmente quedarían en manos de los accionistas o la junta directiva de una empresa pública en lugar de un tribunal.
“No esperábamos en particular que acciones tan destructivas pudieran llevarse a cabo con éxito a través de los tribunales por parte de individuos que trabajaban activamente en contra de los intereses de los accionistas y la junta directiva de nuestra empresa”, dijo Hamilton.
Ha reiterado su compromiso de luchar contra los estafadores y manipuladores del mercado.
“Seguiremos tomando todas las medidas necesarias y posibles para proteger los intereses de nuestros accionistas y el futuro de Genius Group. También seguiremos defendiendo Bitcoin , incluso cuando se nos prohíba legalmente construir nuestra Tesorería Bitcoin declaró Hamilton .
