El tribunal de Nueva York veto el plan de Genius Group para recaudar fondos para la compra de Bitcoin

Genius Group, un grupo educativo impulsado por IA y centrado en Bitcoin, ha anunciado que venderá su tesorería de Bitcoin. El anuncio es una desviación de la norma de las instituciones y ballenas que compran BTC abundantemente. Sin embargo, Genius no está vendiendo la tesorería para cobrar sus participaciones en BTC. 

En un informe publicado por el propio grupo, reveló que se ve obligado a vender su tesorería de Bitcoin después de ser impedido de vender acciones, recaudar fondos y específicamente usar fondos de inversores para comprar Bitcoin por parte del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

La fuente de la tensión legal

El paso dado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (SDNY) fue causado por una tensión legal que según se informa proviene de un conflicto que involucra a Michael Moe y Peter Ritz.

El 30 de octubre de 2024, Genius inició procedimientos de arbitraje para terminar su Acuerdo de Compra de Activos (APA) con Fatbrain AI (LZGI), y el 17 de diciembre de 2024, acordaron una orden preliminar de injunction sobre las acciones de la compañía relacionadas con el APA.

Esto ocurrió después de que los accionistas de LZGI presentaran una demanda contra LZGI y sus oficiales, Moe y Ritz, alegando un historial de fraude, incluyendo en sus acciones relacionadas con el APA, y después de que la SEC presentara alegaciones de fraude accionarial por defraudar a los accionistas de LZGI, entre otros.

Además de esos archivos, el 14 de febrero de 2025, Moe y Ritz solicitaron una Orden de Restricción Temporal (TRO) y una Injunction Preliminar (PI) con el fin de detener a Genius de vender cualquier acción o recaudar cualquier fondo, incluyendo a través del uso de su financiación ATM de 150 millones de dólares, y específicamente de comprar Bitcoin.

La TRO fue concedida el mismo día, mientras que el SDNY concedió la PI el 13 de marzo de 2025. Durante las últimas seis semanas, Genius ha intentado convencer al tribunal a través de múltiples cartas y mociones explicando que la TRO y la PI no mantenían el statu quo pendiente del arbitraje y que se basaban en declaraciones falsas diseñadas para defraudar al tribunal.

Genius también alegó que la presentación de la TRO y la PI fue un intento de extorsionar más dinero de la compañía.

Entre los documentos que Genius proporcionó al tribunal había una transcripción de una reunión con Ritz y ejecutivos de Genius grabada en Nueva York el 27 de febrero de 2025. En ella, Ritz explicó cómo instrumentalizó el proceso de TRO y PI para obtener millones de dólares más de Genius que patrocinarían su esquema personal para defraudar a los accionistas de LZGI.

Esta transcripción también ha sido presentada por los accionistas de LZGI en su caso derivado contra LZGI, Moe y Ritz en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Genius fue inicialmente nombrado en ambas demandas de accionistas de LZGI pero ha sido retirado voluntariamente de ambas. Sin embargo, la PI ha permanecido en vigor.

Por eso las actividades de financiación y tesorería de Bitcoin de Genius han sido bloqueadas por orden judicial durante las últimas seis semanas, una oposición directa a los deseos, consentimiento y aprobaciones del consejo y los accionistas de la compañía.

La injunction también impide que Genius ofrezca compensación en acciones a los empleados como parte de sus acuerdos de empleo de larga data. Esto ha obligado a Genius a una posición inusual de ser legalmente obligado por un tribunal de EE. UU. a romper directamente la ley singapurense, donde está basada Genius Group.

Una guía completa para accionistas sobre nuestra oferta de derechos $GNS ya está disponible en línea en https://t.co/EXaHgTBxhf pic.twitter.com/RWZbd3Sjo1

— Roger James Hamilton (@rogerhamilton) 22 de enero de 2025

Qué está haciendo Genius al respecto

La PI, que legalmente bloquea a Genius para poder financiar sus operaciones, es perjudicial y ha hecho necesario que la compañía tome medidas.

Una vía que planea explorar es perseguir una apelación ante el Segundo Circuito. La compañía ya ha presentado una moción de emergencia para anular la PI y para una suspensión administrativa inmediata ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito el 19 de marzo de 2025, y está esperando el resultado de la apelación.

También hay operaciones de reestructuración en curso con la compañía tomando medidas para reducir su operación ya que está legalmente bloqueada para emitir acciones o recaudar fondos. La reducción implicará cerrar varias divisiones y cancelar todos los patrocinios de eventos, actividades de marketing e inversiones hasta que se levante la PI y la compañía pueda legalmente reanudar sus planes de crecimiento.

Genius también está haciendo todo lo posible para minimizar las ventas de Bitcoin pero anticipa que necesitará reducir su tesorería de Bitcoin en los próximos meses en caso de que la PI no se levante. A partir del 3 de abril, la compañía ha tenido que reducir sus tenencias de Bitcoin de 440 Bitcoins a 430 Bitcoins.

Las quejas de LZGI contra Ritz y Moe destacan un historial continuo de defraudar a los inversores desviando fondos para beneficio personal y empujando a empresas objetivo hacia la insolvencia y el cierre.

La queja de la SEC detalla un patrón de defraudar a los inversores y vender en corto empresas, incluyendo LZGI. Genius cree que esta misma metodología se está aplicando a ella y ha proporcionado evidencia sugiriendo esto al tribunal mientras intenta luchar contra el comportamiento que considera fraudulento.

En el tiempo transcurrido desde que se emitió la TRO contra Genius el 14 de febrero de 2024, el precio de las acciones de Genius ha caído un 53 % de 0,47 $ a 0,22 $, y la capitalización bursátil de la compañía es actualmente el 40 % del valor de su tesorería de Bitcoin.

La empresa está convencida de que las restricciones actuales impuestas por el SDNY a Genius representan un riesgo grave para su capacidad de continuar operando. Sin embargo, la empresa también cree que las acciones que está tomando mitigarán estos riesgos.

Roger James Hamilton, CEO de Genius Group, dijo que nunca pensaron que verían el día en que un tribunal de EE. UU. pudiera bloquear a la compañía para emitir acciones, recaudar fondos o comprar Bitcoin, acciones que normalmente dejarían a los accionistas o al consejo de una empresa pública en lugar de a un tribunal.

«No esperábamos especialmente que acciones tan destructivas pudieran lograrse con éxito a través de los tribunales por parte de individuos que trabajaban activamente en contra de los intereses de los accionistas y la junta directiva de nuestra empresa», dijo Hamilton.

Ha reiterado su compromiso de combatir a los estafadores y manipuladores del mercado.

«Seguiremos tomando todas las medidas necesarias y posibles para proteger los intereses de nuestros accionistas y el futuro de Genius Group. También seguiremos defendiendo a Bitcoin, incluso cuando estemos legalmente prohibidos de construir nuestro Tesoro en Bitcoin», dijo Hamilton said.