New Yorker Gericht untersagt Genius Group die Mittelbeschaffung für Bitcoin-Käufe

Genius Group, eine KI-gestützte, Bitcoin-fokussierte Bildungsgruppe, hat angekündigt, ihre Bitcoin-Treasury zu verkaufen. Die Ankündigung weicht von der Norm ab, bei der Institutionen und Wale massenhaft BTC kaufen. Genius verkauft die Treasury jedoch nicht, um die BTC-Holdings zu veräußern. 

In einem von der Gruppe selbst veröffentlichten Bericht wurde offengelegt, dass sie gezwungen ist, ihre Bitcoin-Treasury zu verkaufen, nachdem sie vom United States District Court Southern District of New York (SDNY) daran gehindert wurde, Aktien zu verkaufen, Mittel aufzubringen und speziell Investorengelder zum Kauf von Bitcoin zu verwenden.

Die Quelle der rechtlichen Spannungen

Der Schritt des United States District Court, Southern District of New York (SDNY), wurde durch rechtliche Spannungen verursacht, die Berichten zufolge aus einem Streit zwischen Michael Moe und Peter Ritz resultieren.

Am 30. Oktober 2024 leitete Genius Schiedsverfahren ein, um seinen Asset Purchase Agreement (APA) mit Fatbrain AI (LZGI) zu beenden, und am 17. Dezember 2024 einigten sie sich auf eine vorläufige einstweilige Verfügung bezüglich der Aktien des Unternehmens im Zusammenhang mit dem APA.

Dies geschah, nachdem die Aktionäre von LZGI eine Klage gegen LZGI und seine Führungskräfte, Moe und Ritz, eingereicht hatten, die eine Geschichte von Betrug, einschließlich in Bezug auf ihre Handlungen im Zusammenhang mit dem APA, behaupteten, und nachdem die SEC Anklage wegen Aktionärsbetrugs wegen des Betrugs an LZGI-Aktionären erhoben hatte, unter anderem.

Zusätzlich zu diesen Einreichungen beantragten Moe und Ritz am 14. Februar 2025 eine vorläufige einstweilige Verfügung (TRO) und eine vorläufige einstweilige Verfügung (PI), um Genius daran zu hindern, Aktien zu verkaufen oder Mittel aufzubringen, einschließlich der Nutzung seiner 150-Mio.-USD-ATM-Finanzierung, und speziell den Kauf von Bitcoin zu unterbinden.

Die TRO wurde am selben Tag gewährt, während das SDNY die PI am 13. März 2025 erteilte. In den letzten sechs Wochen versuchte Genius, das Gericht durch mehrere Briefe und Anträge davon zu überzeugen, dass die TRO und PI den Status Quo während des Schiedsverfahrens nicht aufrechterhielten und auf falschen Aussagen basierten, die darauf abzielten, das Gericht zu betrügen.

Genius behauptete auch, dass die Einreichung der TRO und PI ein Versuch war, mehr Geld von dem Unternehmen zu erpressen.

Zu den Dokumenten, die Genius dem Gericht vorlegte, gehörte ein Transkript eines Treffens mit Ritz und Genius-Führungskräften, das am 27. Februar 2025 in New York aufgenommen wurde. Darin erklärte Ritz, wie er den TRO- und PI-Prozess weaponisierte, um Millionen mehr aus Genius herauszuholen, die sein persönliches Schema zur Betrügung von LZGI-Aktionären finanzieren würden.

Dieses Transkript wurde auch von den Aktionären von LZGI in ihrer Derivatsklage gegen LZGI, Moe und Ritz vor dem United States District Court Southern District of Florida eingereicht.

Genius war ursprünglich in beiden Klagen der LZGI-Aktionäre genannt, wurde jedoch aus beiden freiwillig entlassen. Die PI blieb jedoch in Kraft.

Deshalb wurden die Finanzierungs- und Bitcoin-Treasury-Aktivitäten von Genius seit sechs Wochen durch Gerichtsbeschluss blockiert, was einem direkten Widerspruch zu den Wünschen, der Zustimmung und den Genehmigungen des Vorstands und der Aktionäre des Unternehmens entspricht.

Die Untersagung verhindert auch, dass Genius Aktienvergütungen an Mitarbeiter als Teil ihrer langjährigen Arbeitsverträge anbietet. Dies hat Genius in eine ungewöhnliche Position gezwungen, rechtlich durch ein US-Gericht dazu gezwungen zu werden, direkt gegen singapurisches Recht zu verstoßen, in dem sich Genius Group befindet.

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— Roger James Hamilton (@rogerhamilton) 22. Januar 2025

Was Genius dagegen unternimmt

Die PI, die Genius rechtlich daran hindert, ihre Operationen zu finanzieren, ist nachteilig und hat es notwendig gemacht, dass das Unternehmen Maßnahmen ergreift.

Eine Möglichkeit, die sie erkunden wird, ist die Einlegung einer Berufung beim Zweiten Berufungsgericht. Das Unternehmen hat bereits am 19. März 2025 einen dringenden Antrag auf Aufhebung der PI und eine sofortige administrative Aussetzung beim United States Court of Appeals for the Second Circuit eingereicht und wartet auf das Ergebnis der Berufung.

Es laufen auch Umstrukturierungsoperationen, wobei das Unternehmen Schritte unternimmt, um seine Operationen zu verkleinern, da es rechtlich daran gehindert ist, Aktien auszugeben oder Mittel aufzubringen. Die Verkleinerung wird den Abschluss verschiedener Abteilungen und die Stornierung aller Event-Sponsoring-, Marketing- und Investitionstätigkeiten bis zur Aufhebung der PI und der rechtlichen Möglichkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne wieder aufzunehmen, umfassen.

Genius tut alles, um Bitcoin-Verkäufe zu minimieren, geht aber davon aus, dass es seine Bitcoin-Treasury in den kommenden Monaten verkleinern muss, falls die PI nicht aufgehoben wird. Bis zum 3. April musste das Unternehmen seine Bitcoin-Holdings von 440 Bitcoins auf 430 Bitcoins reduzieren.

Die Beschwerden von LZGI gegen Ritz und Moe unterstreichen eine anhaltende Geschichte des Betrugs an Anlegern durch die Umleitung von Mitteln zum persönlichen Vorteil und das Treiben zielgerichteter Unternehmen in die Insolvenz und Schließung.

Die SEC-Beschwerde beschreibt ein Muster des Betrugs an Anlegern und des Short-Selling von Unternehmen, einschließlich LZGI. Genius glaubt, dass dieselbe Methode auf sie angewendet wird, und hat dem Gericht Beweise vorgelegt, die dies nahelegen, während es versucht, gegen das von ihm als betrügerisch empfundene Verhalten vorzugehen.

Seit der Erteilung der TRO gegen Genius am 14. Februar 2024 ist der Aktienkurs von Genius um 53 % von 0,47 USD auf 0,22 USD gefallen, und die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 40 % des Werts seiner Bitcoin-Treasury.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass die anhaltenden Einschränkungen durch das SDNY für Genius ein ernstes Risiko für seine Fähigkeit darstellen, den Betrieb fortzusetzen. Das Unternehmen glaubt jedoch auch, dass die ergriffenen Maßnahmen diese Risiken mindern werden.

Roger James Hamilton, CEO von Genius Group, sagte, sie hätten nie gedacht, dass sie den Tag erleben würden, an dem ein US-Gericht das Unternehmen daran hindern könnte, Aktien auszugeben, Mittel aufzubringen oder Bitcoin zu kaufen – Maßnahmen, die normalerweise den Aktionären oder dem Vorstand eines börsennotierten Unternehmens vorbehalten wären und nicht einem Gericht.

„Wir haben insbesondere nicht erwartet, dass solche zerstörerischen Maßnahmen erfolgreich durch Gerichte von Individuen erreicht werden könnten, die aktiv gegen die Interessen der Aktionäre und des Vorstands unseres Unternehmens gearbeitet haben“, sagte Hamilton.

Er hat sein Engagement bekräftigt, gegen die Betrüger und Marktmanipulatoren vorzugehen.

„Wir werden weiterhin alle notwendigen und möglichen Maßnahmen ergreifen, um die Interessen unserer Aktionäre und die Zukunft von Genius Group zu schützen. Wir werden auch weiterhin die Flagge für Bitcoin hissen, auch wenn wir rechtlich daran gehindert werden, unsere Bitcoin-Treasury aufzubauen“, sagte Hamilton said.