CoinEx Acorda por $1.7 Milhões e Encerra Operações em Nova York

A CoinEx, uma plataforma de negociação de criptomoedas com sede em Hong Kong, chegou a um acordo com o escritório do Procurador-Geral de Nova York para pagar US$ 1,7 milhão em restituição e multas e encerrar suas operações em Nova York. O acordo ocorre como resultado de um processo judicial apresentado pelo escritório do Procurador-Geral em fevereiro, que alegou que a CoinEx violou a Lei Martin ao não se registrar no estado.

Nos termos do acordo, US$ 1,1 milhão serão alocados para reembolsos a quase 4.700 residentes de Nova York que foram afetados pelas atividades da CoinEx. Os US$ 600.000 restantes serão pagos como multas ao estado. A CoinEx, que negocia principalmente bitcoin (BTC) e a stablecoin USDT, opera como uma exchange baseada em Tether e não oferece pares de negociação com USD.

Alegações do Processo: Violação da Lei Martin pela CoinEx

A Lei Martin, promulgada em 1921, proíbe a venda ou oferta para venda de valores mobiliários sem o registro adequado como corretor, corretor ou vendedor. Como a CoinEx se identificou como uma exchange, mas não se registrou na Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) ou na Comissão de Valores Mobiliários (SEC), ela foi considerada em violação da Lei, de acordo com o escritório do Procurador-Geral de Nova York.

A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, enfatizou a importância do acordo, afirmando: “O acordo de hoje deve servir como um aviso para as empresas de cripto de que há consequências pesadas por ignorar as leis de Nova York. Meu escritório continuará a reprimir empresas de cripto que desrespeitam abertamente a lei, enganam os investidores e colocam os nova-iorquinos em risco.” O comunicado de imprensa do escritório do Procurador-Geral destacou a intenção de responsabilizar as empresas de cripto por suas ações e garantir a proteção dos investidores.

O acordo com a CoinEx é o mais recente em uma série de ações legais empreendidas pelo escritório do Procurador-Geral de Nova York contra entidades relacionadas a criptomoedas. No início deste ano, o escritório processou legalmente a KuCoin, outra exchange de criptomoedas. A Procuradora-Geral Letitia James também expressou planos de apresentar legislação aos legisladores estaduais, propondo auditorias obrigatórias, apresentação de demonstrações financeiras e medidas aprimoradas de proteção contra fraudes para empresas de cripto.

Em uma declaração feita em maio, a Procuradora-Geral James expressou preocupações sobre a prevalência de fraude e disfunção na indústria de criptomoedas, afirmando: “Fraude e disfunção generalizadas tornaram-se as marcas registradas das criptomoedas, e é hora de trazer lei e ordem para a indústria de bilhões de dólares.”

Chamado da Procuradora-Geral por Lei e Ordem na Indústria de Criptomoedas

O acordo com a CoinEx serve como um lembrete para as empresas de criptomoedas que operam em Nova York de aderir às regulamentações e requisitos do estado. Também destaca a determinação do escritório do Procurador-Geral de Nova York de fazer cumprir a conformidade e proteger os investidores no mundo em rápida evolução dos ativos digitais. À medida que a indústria de criptomoedas continua a se expandir, os órgãos reguladores em todo o mundo estão se esforçando para estabelecer estruturas que promovam a transparência, a proteção ao consumidor e a estabilidade geral do mercado.