CoinEx se acoge a un acuerdo por 1,1.7 millones de dólares y cesa sus operaciones en Nueva York

CoinEx, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, ha llegado a un acuerdo con la oficina del Fiscal General de Nueva York para pagar 1,7 millones de dólares en restitución y multas y cesar sus operaciones en Nueva York. El acuerdo se produce como resultado de una demanda presentada por la oficina del Fiscal General en febrero, en la que se alegaba que CoinEx violó la Ley Martin al no registrarse en el estado.

Bajo los términos del acuerdo, 1,1 millones de dólares se destinarán a reembolsos para casi 4.700 residentes de Nueva York afectados por las actividades de CoinEx. Los 600.000 dólares restantes se pagarán como multas al estado. CoinEx, que opera principalmente con bitcoin (BTC) y la stablecoin USDT, opera como un intercambio basado en Tether y no ofrece pares de negociación con USD.

Acusaciones de la demanda: Violación de la Ley Martin por parte de CoinEx

La Ley Martin, promulgada en 1921, prohíbe la venta o la oferta de venta de valores sin el registro adecuado como distribuidor, corredor o vendedor. Según la oficina del Fiscal General de Nueva York, al identificarse CoinEx como un intercambio pero no registrarse ante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ni ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), se consideró que violaba la Ley.

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, enfatizó la importancia del acuerdo, declarando: “El acuerdo de hoy debería servir como advertencia a las empresas de criptomonedas de que hay consecuencias severas por ignorar las leyes de Nueva York. Mi oficina continuará haciendo cumplir la ley contra las empresas de criptomonedas que desatienden abiertamente la ley, engañan a los inversores y ponen en riesgo a los neoyorquinos”. El comunicado de prensa de la oficina del Fiscal General destacó la intención de mantener a las empresas de criptomonedas responsables por sus acciones y garantizar la protección de los inversores.

El acuerdo con CoinEx es el último de una serie de acciones legales emprendidas por la oficina del Fiscal General de Nueva York contra entidades relacionadas con las criptomonedas. A principios de este año, la oficina emprendió acciones legales contra KuCoin, otro intercambio de criptomonedas. La Fiscal General Letitia James también ha expresado planes de presentar legislación ante los legisladores estatales, proponiendo auditorías obligatorias, presentación de estados financieros y medidas mejoradas de protección contra el fraude para las empresas de criptomonedas.

En una declaración realizada en mayo, la Fiscal General James expresó preocupaciones sobre la prevalencia del fraude y la disfunción en la industria de las criptomonedas, declarando: “El fraude y la disfunción desenfrenados se han convertido en los sellos distintivos de las criptomonedas, y es hora de establecer el estado de derecho en esta industria de miles de millones de dólares”.

Llamado de la Fiscal General por el estado de derecho en la industria de las criptomonedas

El acuerdo con CoinEx sirve como recordatorio para las empresas de criptomonedas que operan en Nueva York de adherirse a las regulaciones y requisitos del estado. También subraya la determinación de la oficina del Fiscal General de Nueva York de hacer cumplir el cumplimiento y proteger a los inversores en el mundo en rápida evolución de los activos digitales. A medida que la industria de las criptomonedas continúa expandiéndose, los organismos reguladores de todo el mundo se esfuerzan por establecer marcos que promuevan la transparencia, la protección al consumidor y la estabilidad general del mercado.