- O tribunal líder de Moscou agiu com firmeza em um grande caso de suborno envolvendo 2.718 BTC, avaliados em US$ 74.457.707.
- Dmitry Gubin, ex-investigador-chefe do distrito de Tverskoy, é agora o principal foco desta investigação.
- Sérias acusações foram apresentadas contra Gubin, incluindo recebimento de subornos em larga escala e abuso de poder oficial.
O tribunal superior de Moscou deu um passo decisivo em um caso de corrupção de alto perfil envolvendo um impressionante 2.718 BTC, equivalente a US$ 74.457.707. Dmitry Gubin, ex-investigador de destaque do distrito Tverskoy de Moscou, agora se encontra no centro dessa tempestade. Consequentemente, o tribunal emitiu um mandado de prisão para Gubin, citando alegações de sua participação neste enorme escândalo de suborno.
As acusações contra Gubin são graves. Ele é acusado sob a Parte 6 do Artigo 290 do Código Penal Russo, que trata da recepção de subornos em grande escala. Além disso, ele enfrenta acusações sob a Parte 1 do Artigo 286, que diz respeito ao abuso de poderes oficiais. Significativamente, há uma crescente preocupação de que Gubin possa ter fugido do país. Portanto, as agências internacionais de aplicação da lei foram alertadas e estão agora à procura dele.
No entanto, Gubin não é a única figura envolvida nesta controvérsia. Kristina Lyakhovenko, que antes estava sob a supervisão de Gubin, foi presa em setembro por sua suposta participação. Além disso, Marat Tambiev, ex-chefe do departamento de investigação do Comitê do Distrito de Tverskoy, está em detenção prévia desde 2022.
Os investigadores sugerem que esses indivíduos formaram um grupo criminoso. Sua principal modus operandi? Aceitar subornos de aqueles envolvidos em vários casos criminais. O mais significativo desses subornos foi uma transferência de 2.718,6 BTC em dezembro de 2021. Esta transação, acreditada ser do grupo de hackers “In Fraud Organization”, foi supostamente para evitar a apreensão de seus ativos.
Em um desenvolvimento relacionado, um tribunal de Moscou apreendeu 1.032,1 BTC de Tambiev em julho, declarando os ativos como renda do estado. Curiosamente, o computador de Tambiev revelou códigos de acesso para duas contas de criptomoedas. Eles foram encontrados em uma pasta humoristicamente nomeada “Pensão”. A criptomoeda restante é suspeita de estar com Lyakhovenko e Gubin.
Além disso, alega-se que os acusados ocultaram deliberadamente informações sobre 5.212,9 BTC nas carteiras dos hackers. Eles supostamente criaram relatórios de inspeção que declaravam falsamente que essas carteiras estavam vazias de criptomoedas.
O Procurador do Estado, Vadim Bagaturia, também destacou outra preocupação. Há uma ausência misteriosa de 654 BTC de todo o caso de suborno. Ele apontou discrepâncias em anotações manuscritas no computador de Tambiev, lançando dúvidas sobre a autenticidade das evidências.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
