Mandat d'arrêt délivré pour Gubin dans une affaire BTC à haut profil
- Le tribunal principal de Moscou a agi avec fermeté dans une importante affaire de corruption impliquant 2 718 BTC, évalués à 74 457 707 $.
- Dmitry Gubin, un ancien haut enquêteur du district de Tverskoy, est désormais au cœur de cette enquête.
- De graves accusations pèsent contre Gubin, notamment pour avoir reçu des pots-de-vin à grande échelle et abusé de ses fonctions officielles.
La plus haute cour de Moscou a pris une décision décisive dans une affaire de corruption à haut profil impliquant un montant stupéfiant de 2 718 BTC, équivalant à 74 457 707 $. Dmitry Gubin, ancien enquêteur de premier plan pour le district de Tverskoy à Moscou, se retrouve au cœur de cette tempête. Par conséquent, le tribunal a délivré un mandat d'arrêt pour Gubin, citant des allégations de son implication dans ce scandale massif de corruption.
Les charges contre Gubin sont sévères. Il est accusé en vertu du paragraphe 6 de l'article 290 du Code pénal russe, qui traite de la réception de pots-de-vin à grande échelle. De plus, il fait face à des accusations en vertu du paragraphe 1 de l'article 286, qui concerne l'abus de pouvoirs officiels. De manière significative, il y a une préoccupation croissante que Gubin puisse avoir fui le pays. Par conséquent, les agences internationales de police ont été alertées et sont désormais à sa recherche.
Cependant, Gubin n'est pas la seule figure impliquée dans cette controverse. Kristina Lyakhovenko, autrefois sous la supervision de Gubin, a été arrêtée en septembre pour son allégée implication. De plus, Marat Tambiev, l'ancien chef du département d'enquête du Comité du district de Tverskoy, est en détention provisoire depuis 2022.
Les enquêteurs suggèrent que ces individus ont formé un groupe criminel. Leur principal modus operandi ? Accepter des pots-de-vin de ceux impliqués dans diverses affaires criminelles. Le plus important de ces pots-de-vin était un transfert de 2 718,6 BTC en décembre 2021. Cette transaction, supposée provenir du groupe de hackers « In Fraud Organization », aurait été destinée à empêcher la saisie de leurs actifs.
Dans un développement connexe, un tribunal de Moscou a saisi 1 032,1 BTC de Tambiev en juillet, déclarant les actifs comme revenus d'État. Fait intéressant, l'ordinateur de Tambiev a révélé des codes d'accès à deux comptes de cryptomonnaie. Ceux-ci ont été trouvés dans un dossier nommé humoristiquement « Pension ». La cryptomonnaie restante est soupçonnée d'être avec Lyakhovenko et Gubin.
De plus, il est affirmé que les accusés ont délibérément caché des informations sur 5 212,9 BTC dans les portefeuilles des hackers. Ils auraient créé des rapports d'inspection qui déclaraient faussement que ces portefeuilles étaient vides de cryptomonnaie.
Le procureur d'État, Vadim Bagaturia, a également mis en évidence une autre préoccupation. Il y a une absence mystérieuse de 654 BTC dans l'ensemble de l'affaire de corruption. Il a pointé du doigt des incohérences dans les notes manuscrites sur l'ordinateur de Tambiev, jetant le doute sur l'authenticité des preuves.
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Mutuma Maxwell
Maxwell aime particulièrement rédiger des articles sur la blockchain et la cryptomonnaie. Il a commencé sa carrière de blogueur en 2020, se concentrant ensuite sur le monde des cryptomonnaies. Sa mission de vie est de faire découvrir le concept de décentralisation aux personnes du monde entier.
