- Il tribunale principale di Mosca è intervenuto in modo deciso in un importante caso di corruzione che coinvolgeva 2.718 BTC, valutati 74.457.707 dollari.
- Dmitry Gubin, ex alto investigatore del distretto di Tverskoy, è ora al centro dell'indagine.
- Gubin deve affrontare gravi accuse, tra cui la ricezione di tangenti su larga scala e l'abuso di potere ufficiale.
Il tribunale supremo di Mosca ha compiuto un passo decisivo in un caso di corruzione ad alto profilo che coinvolge uno sbalorditivo 2.718 BTC, equivalenti a 74.457.707 dollari. Dmitry Gubin, un tempo un investigatore di spicco del distretto Tverskoy di Mosca, si trova ora al centro di questa tempesta. Di conseguenza, il tribunale ha emesso un mandato di arresto per Gubin, citando le accuse del suo coinvolgimento in questo enorme scandalo di corruzione.
Le accuse contro Gubin sono gravi. È accusato ai sensi del comma 6 dell'articolo 290 del Codice Penale Russo, che riguarda la ricezione di tangenti su larga scala. Inoltre, affronta accuse ai sensi del comma 1 dell'articolo 286, che riguarda l'abuso di poteri ufficiali. Significativamente, c'è una crescente preoccupazione che Gubin possa essere fuggito dal paese. Pertanto, le agenzie di applicazione della legge internazionali sono state allertate e ora sono alla sua ricerca.
Tuttavia, Gubin non è l'unica figura coinvolta in questa controversia. Kristina Lyakhovenko, un tempo sotto la supervisione di Gubin, è stata arrestata a settembre per il suo presunto coinvolgimento. Inoltre, Marat Tambiev, l'ex capo del dipartimento investigativo del Comitato del Distretto Tverskoy, è in detenzione preventiva dal 2022.
Gli investigatori suggeriscono che questi individui formassero un gruppo criminale. Il loro principale modus operandi? Accettare tangenti da coloro coinvolti in vari casi criminali. La più significativa di queste tangenti è stata un trasferimento di 2.718,6 BTC nel dicembre 2021. Questa transazione, creduta proveniente dal gruppo di hacker "In Fraud Organization", era presumibilmente per prevenire il sequestro dei loro beni.
In uno sviluppo correlato, un tribunale di Mosca ha sequestrato 1.032,1 BTC da Tambiev a luglio, dichiarando i beni reddito statale. Interessantemente, il computer di Tambiev ha rivelato codici di accesso a due account di criptovaluta. Questi sono stati trovati in una cartella ironicamente chiamata "Pensione". La criptovaluta rimanente si sospetta sia con Lyakhovenko e Gubin.
Inoltre, si sostiene che gli imputati abbiano deliberatamente nascosto informazioni su 5.212,9 BTC nei portafogli degli hacker. Hanno presumibilmente creato rapporti di ispezione che dichiaravano falsamente che questi portafogli erano vuoti di criptovaluta.
L'avvocato dello Stato, Vadim Bagaturia, ha anche evidenziato un'altra preoccupazione. C'è una misteriosa assenza di 654 BTC dall'intero caso di corruzione. Ha sottolineato discrepanze nelle note scritte a mano sul computer di Tambiev, gettando dubbi sull'autenticità delle prove.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Raccomandiamo vivamente ricerche indipendenti e/o consultazioni con un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Mutuma Maxwell
A Maxwell piace particolarmente scrivere articoli su blockchain e criptovalute. Ha iniziato la sua avventura nel blogging nel 2020, concentrandosi successivamente sul mondo delle criptovalute. Il suo lavoro nella vita è introdurre il concetto di decentralizzazione alle persone in tutto il mondo.
