Se emite orden de arresto para Gubin en un caso de BTC de alto perfil
- El tribunal líder de Moscú ha actuado con firmeza en un importante caso de soborno que involucra 2.718 BTC, valorados en 74.457.707 dólares.
- Dmitry Gubin, ex alto investigador del distrito Tverskoy, es ahora el principal foco de esta investigación.
- Se han impuesto graves cargos contra Gubin, incluyendo la recepción de sobornos a gran escala y abuso de poderes oficiales.
El tribunal supremo de Moscú ha dado un paso decisivo en un caso de soborno de alto perfil que involucra un asombroso 2.718 BTC, equivalente a $74.457.707. Dmitry Gubin, anteriormente un investigador destacado del distrito Tverskoy de Moscú, ahora se encuentra en el centro de esta tormenta. En consecuencia, el tribunal ha emitido una orden de arresto para Gubin, citando alegaciones de su participación en este escándalo masivo de sobornos.
Los cargos contra Gubin son graves. Se le acusa bajo la Parte 6 del Artículo 290 del Código Penal Ruso, que trata sobre la recepción de sobornos a gran escala. Además, enfrenta acusaciones bajo la Parte 1 del Artículo 286, que se refiere al abuso de poderes oficiales. Significativamente, hay una creciente preocupación de que Gubin pueda haber huido del país. Por lo tanto, las agencias internacionales de aplicación de la ley han sido alertadas y ahora están buscando activamente a él.
Sin embargo, Gubin no es la única figura envuelta en esta controversia. Kristina Lyakhovenko, anteriormente bajo la supervisión de Gubin, fue arrestada en septiembre por su supuesta participación. Además, Marat Tambiev, el ex jefe del departamento de investigación del Comité del Distrito Tverskoy, ha estado en detención preventiva desde 2022.
Los investigadores sugieren que estos individuos formaron un grupo criminal. ¿Su principal modus operandi? Aceptar sobornos de aquellos involucrados en varios casos criminales. El más significativo de estos sobornos fue una transferencia de 2.718,6 BTC en diciembre de 2021. Esta transacción, que se cree proviene del grupo de hackers «In Fraud Organization», fue supuestamente para evitar el decomiso de sus activos.
En un desarrollo relacionado, un tribunal de Moscú decomisó 1.032,1 BTC de Tambiev en julio, declarando los activos como ingreso estatal. Curiosamente, la computadora de Tambiev reveló códigos de acceso a dos cuentas de criptomonedas. Estos se encontraron en una carpeta llamada humorísticamente «Pensión». Se sospecha que el resto de la criptomoneda está con Lyakhovenko y Gubin.
Además, se afirma que los acusados ocultaron deliberadamente información sobre 5.212,9 BTC en las billeteras de los hackers. Supuestamente crearon informes de inspección que declaraban falsamente que estas billeteras estaban vacías de criptomonedas.
El Fiscal del Estado, Vadim Bagaturia, también ha destacado otra preocupación. Hay una misteriosa ausencia de 654 BTC de todo el caso de soborno. Señaló discrepancias en las notas manuscritas en la computadora de Tambiev, echando dudas sobre la autenticidad de la evidencia.
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Mutuma Maxwell
Maxwell disfruta especialmente escribiendo sobre blockchain y criptomonedas. Inició su aventura en el mundo del blogging en 2020, enfocándose posteriormente en el universo de las criptomonedas. Su misión de vida es introducir el concepto de descentralización a personas de todo el mundo.
