إصدار مذكرة اعتقال لـ Gubin في قضية BTC عالية الملفت

اتخذت المحكمة العليا في موسكو خطوة حاسمة في قضية رشوة عالية الملفت تتضمن مبلغاً مذهلاً قدره 2,718 BTC، يعادل 74,457,707 دولاراً. ديمتري غوبين، المحقق السابق الرائد في منطقة Tverskoy بموسكو، يجد نفسه الآن في قلب هذه العاصفة. ونتيجة لذلك، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال لـ Gubin، مستشهدة باتهامات بمشاركته في فضيحة الرشوة الضخمة هذه.

التهم الموجهة إلى Gubin خطيرة. يُتهم بموجب الجزء 6 من المادة 290 من القانون الجنائي الروسي، والتي تتعامل مع تلقي رشاوى واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك، يواجه اتهامات بموجب الجزء 1 من المادة 286، والتي تتعلق بإساءة استخدام السلطات الرسمية. بشكل ملحوظ، هناك قلق متزايد من أن Gubin قد فر من البلاد. وبالتالي، تم تنبيه وكالات إنفاذ القانون الدولية وهي الآن تبحث عنه.

ومع ذلك، ليس Gubin هو الشخصية الوحيدة المتورطة في هذا الجدل. تم اعتقال كريستينا ليakhovenko، التي كانت تحت إشراف Gubin سابقاً، في سبتمبر بسبب اتهامات بمشاركتها. علاوة على ذلك، مارات تانبيف، الرئيس السابق لقسم التحقيق في لجنة منطقة Tverskoy، محتجز قبل المحاكمة منذ عام 2022.

يشير المحققون إلى أن هؤلاء الأفراد شكلوا مجموعة إجرامية. ما هي طريقة عملهم الرئيسية؟ قبول الرشاوى من أولئك المتورطين في قضايا جنائية مختلفة. كانت أكبر هذه الرشاوى عبارة عن تحويل لـ 2,718.6 BTC في ديسمبر 2021. يُعتقد أن هذه المعاملة، التي جاءت من مجموعة القراصنة "In Fraud Organization"، كانت لمنع مصادرة أصولهم.

في تطور ذي صلة، صادرت محكمة في موسكو 1,032.1 BTC من تانبيف في يوليو، معلنةً أن الأصول دخل للدولة. ومن المثير للاهتمام، كشف حاسوب تانبيف عن رموز وصول إلى حسابين للعملات المشفرة. وُجدت هذه في مجلد سُمي بشكل ساخر "Pension". يُشتبه في أن العملات المشفرة المتبقية مع ليakhovenko وGubin.

علاوة على ذلك، تدعي الادعاءات أن المتهمين أخفوا عمداً معلومات حول 5,212.9 BTC في محافظ القراصنة. ووفقاً لهم، أنشأوا تقارير تفتيش تعلن كاذبة أن هذه المحافظ فارغة من العملات المشفرة.

المدعي العام، فاديم باغاتوريا، الذي سلط أيضاً الضوء على قلق آخر. هناك غياب غامض لـ 654 BTC من قضية الرشوة بأكملها. أشار إلى وجود تناقضات في الملاحظات المكتوبة بخط اليد على حاسوب تانبيف، مما يلقي بظلال من الشك على مصداقية الأدلة.