高名なBTC事件でGubin氏に対する逮捕状が発行

モスクワの最高裁判所は、2,718 BTC（約7,445万7,707ドル）という巨額の賄賂事件で決定的な一歩を踏み出した。モスクワのトヴェルスキー地区の元主要捜査官だったドミトリー・グビンは、今やこの嵐の中心に立たされている。したがって、裁判所はグビンの関与を巡る告発を理由に、彼に対する逮捕状を発行した。

グビンに対する訴追は重い。彼はロシア刑法第290条第6項、すなわち大規模な賄賂の受領で起訴されている。さらに、第286条第1項、すなわち公権力の濫用でも訴えられている。特に懸念されているのは、グビンが出国した可能性だ。そのため、国際的な法執行機関に警戒が呼びかけられ、彼を探している。

しかし、グビンだけがこの論争に巻き込まれているわけではない。かつてグビンの監督下にあったクリスティーナ・リャホベンコは、9月に彼女の関与の疑いで逮捕された。さらに、トヴェルスキー地区委員会の捜査部門の元責任者だったマラト・タンビエフは、2022年から勾留されている。

捜査当局は、これらの人物が犯罪グループを形成していたと示唆している。彼らの主な手口とは？ 様々な犯罪事件に関与する者たちからの賄賂の受領だ。その中で最も重要だったのは、2021年12月に送金された2,718.6 BTCだった。この取引はハッカーグループ「In Fraud Organization」からのものだと考えられており、彼らの資産の没収を防ぐためだったとされる。

関連する展開として、モスクワの裁判所は7月にタンビエフから1,032.1 BTCを没収し、その資産を国庫収入と宣言した。興味深いことに、タンビエフのコンピュータからは2つの暗号通貨アカウントへのアクセスコードが見つかった。これらは「Pension（年金）」というユーモラスな名前のフォルダにあった。残りの暗号通貨は、リャホベンコとグビンの手元にあると疑われている。

さらに、被告たちはハッカーのウォレットにある5,212.9 BTCに関する情報を意図的に隠していたと主張されている。彼らは、これらのウォレットに暗号通貨がないと誤って宣言する検査報告書を作成したとされる。

国家検察官のヴァディム・バガトゥリアは、別の懸念も指摘している。賄賂事件全体から654 BTCが謎のうちに消えているのだ。彼はタンビエフのコンピュータ上の手書きメモの不一致を指摘し、証拠の真正性に疑問を投げかけた。