- Das führende Gericht in Moskau hat in einem großen Bestechungsfall mit 2.718 BTC im Wert von 74.457.707 $ entschlossen gehandelt.
- Dmitry Gubin, ein ehemaliger leitender Ermittler des Tverskoy-Bezirks, steht nun im Mittelpunkt dieser Untersuchung.
- Gubin werden schwere Vorwürfe gemacht, darunter der Empfang großvolumiger Bestechungsgelder und der Missbrauch seiner amtlichen Befugnisse.
Das höchste Gericht in Moskau hat in einem hochkarätigen Bestechungsfall, der eine enorme Summe von 2.718 BTC entspricht (äquivalent zu 74.457.707 US-Dollar), einen entscheidenden Schritt unternommen. Dmitry Gubin, ehemaliger leitender Ermittler des Moskauer Bezirks Tverskoy, befindet sich nun im Mittelpunkt dieses Sturms. Infolgedessen hat das Gericht einen Haftbefehl gegen Gubin erlassen, der sich auf den Vorwurf seiner Beteiligung an diesem massiven Bestechungsskandal stützt.
Die Anschuldigungen gegen Gubin sind schwerwiegend. Er wird gemäß Teil 6 des Artikels 290 des Russischen Strafgesetzbuchs angeklagt, der den Empfang von Bestechungsgeldern in großem Umfang regelt. Zusätzlich steht er unter Verdacht, gemäß Teil 1 des Artikels 286 seinen Amtsmissbrauch begangen zu haben. Bedeutend ist zudem die wachsende Sorge, dass Gubin das Land verlassen haben könnte. Daher wurden internationale Strafverfolgungsbehörden alarmiert und sind nun auf der Suche nach ihm.
Gubin ist jedoch nicht die einzige Person, die in diese Kontroverse verwickelt ist. Kristina Lyakhovenko, die einst unter Gubins Aufsicht stand, wurde im September wegen ihres mutmaßlichen Engagements festgenommen. Darüber hinaus befindet sich Marat Tambiev, der ehemalige Leiter der Ermittlungsabteilung des Bezirkskomitees Tverskoy, seit 2022 in Untersuchungshaft.
Ermittler gehen davon aus, dass diese Personen eine kriminelle Vereinigung bildeten. Ihr primäres Vorgehen? Annahme von Bestechungsgeldern von Personen, die in verschiedene Strafsachen verwickelt waren. Die bedeutendste dieser Bestechungen war eine Überweisung von 2.718,6 BTC im Dezember 2021. Diese Transaktion, die angeblich von der Hackergruppe „In Fraud Organization“ stammte, sollte angeblich die Beschlagnahmung ihrer Vermögenswerte verhindern.
In einer verwandten Entwicklung beschlagnahmte ein Moskauer Gericht im Juli 1.032,1 BTC von Tambiev und erklärte die Vermögenswerte zu Staatseinnahmen. Interessanterweise enthüllte Tambievs Computer Zugangsdaten zu zwei Kryptowährungskonten. Diese wurden in einem Ordner mit dem humorvollen Namen „Pension“ gefunden. Das restliche Kryptogeld wird vermutungsweise bei Lyakhovenko und Gubin aufbewahrt.
Zudem wird behauptet, dass die Angeklagten absichtlich Informationen über 5.212,9 BTC in den Brieftaschen der Hacker verborgen haben. Sie sollen Inspektionsberichte erstellt haben, die fälschlicherweise erklärten, diese Brieftaschen seien kryptowährungsfrei.
Staatsanwalt Vadim Bagaturia hat ebenfalls ein weiteres Bedenken geäußert. Es fehlt mysteriöserweise eine Summe von 654 BTC aus dem gesamten Bestechungsfall. Er wies auf Diskrepanzen in handschriftlichen Notizen auf Tambievs Computer hin, was die Authentizität der Beweise in Frage stellt.
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Mutuma Maxwell
Maxwell schreibt besonders gerne über Blockchain und Kryptowährungen. Er begann 2020 mit dem Bloggen und konzentrierte sich später auf die Welt der Kryptowährungen. Sein Lebenswerk besteht darin, Menschen weltweit das Konzept der Dezentralisierung näherzubringen.
