Anonimato sob mira enquanto o FATF crava mais pregos nas exchanges de Criptomoedas
Anonimato sob mira enquanto o FATF crava mais pregos nas exchanges de Criptomoedas
De acordo com o último relatório, o Grupo de Ação Financeira (FATF) decidiu estabelecer um prazo de doze meses, e nesse período, as exchanges de criptomoedas foram instruídas a compartilhar informações de usuários e remetentes com as instituições beneficiárias.
O Grupo de Ação Financeira (FATF) é uma organização intergovernamental, estabelecida para promover medidas regulatórias para combater a lavagem de dinheiro.
Na recomendação final do conjunto de regras emitido pelo FATF, afirmou-se que, quando as exchanges de criptomoedas enviam dinheiro, as informações necessárias para cada transferência que deve ser obtida são as seguintes:
1) Nome do originador (ou seja, o cliente remetente).
2) Número da conta da conta de origem (por exemplo, a carteira VA).
3) Endereço físico/geográfico do endereço do originador, ou número de Identidade Nacional.
4) Nome do beneficiário.
5) Número da conta do beneficiário (por exemplo, a carteira VA).
Vale notar que aquelas exchanges que não cumprirem as regras mais recentes do FATF serão colocadas na lista negra.
Essas diretrizes sobre o compartilhamento de dados das exchanges de criptomoedas alimentaram ainda mais as chamas. A comunidade de criptomoedas já estava furiosa com o conjunto de recomendações emitidas pelo FATF. Eles sentem que, devido a essas regulamentações excessivas, os direitos e o anonimato dos destinatários e remetentes de criptomoedas estão sendo comprometidos.
No início deste ano, uma empresa de blockchain, a Chainanlysis, apontou isso à organização financeira de que as exchanges de criptomoedas operam sob o princípio do anonimato, sendo projetadas de tal forma que transferem valor sem a necessidade de conhecer o participante que está realizando a transação.
Em uma carta ao FATF, um grupo de finanças digitais de Londres afirmou que, embora a intenção principal da transação de moeda digital seja manter um alto nível de anonimato para todos; grande parte das informações necessárias listadas pelo FATF já está contida na maioria dos códigos que são enviados junto com as transações.
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Ahmad Asghar
Um gamer de primeira geração no coração e entusiasta de tecnologia por natureza, esteve envolvido no setor de tecnologia durante a maior parte da última década. Com essa experiência e conhecimento, ele agora cobre blockchain, criptomoedas e tudo relacionado ao fintech para que outros possam compreender o setor.
