O anonimato está na mira, enquanto a GAFI intensifica os ataques às corretoras de criptomoedas

Segundo o relatório mais recente, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) decidiu estabelecer um prazo de doze meses, durante o qual as corretoras de criptomoedas deverão compartilhar informações de usuários e remetentes com as instituições beneficiárias.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) é uma organização intergovernamental criada para promover medidas regulatórias de combate à lavagem de dinheiro.

Na recomendação final do conjunto de regras emitidas pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), foi declarado que, quando as corretoras de criptomoedas enviam dinheiro, as informações necessárias para cada transferência são as seguintes:

1) Nome do remetente (ou seja, o cliente que enviou a mensagem).

2) Número da conta de origem (por exemplo, a carteira VA).

3) Endereço físico/geográfico do remetente ou número de identificação nacional.

4) Nome do beneficiário.

5) Número da conta do beneficiário (ex.: carteira VA).

Vale ressaltar que as corretoras que não cumprirem as regras mais recentes da GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) serão incluídas em listas negras.

Essas diretrizes sobre o compartilhamento de dados em corretoras de criptomoedas só agravaram a situação. A comunidade cripto já estava furiosa com o conjunto de recomendações emitidas pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro). Eles acreditam que, devido ao excesso de regulamentação, os direitos e o anonimato de remetentes e destinatários de criptomoedas estão sendo comprometidos.

No início deste ano, a empresa de blockchain Chainanlysis destacou para a organização financeira que as corretoras de criptomoedas funcionam com base no princípio do anonimato, sendo projetadas de forma a transferir valor sem a necessidade de conhecer o participante que realiza a transação.

Em uma carta enviada à GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), um grupo de finanças digitais de Londres afirmou que, embora o objetivo principal das transações com moedas digitais seja manter um alto nível de anonimato para todos, grande parte das informações exigidas pela GAFI já está contida na maioria dos códigos enviados juntamente com as transações.