تُصبح السرية هدفاً رئيسياً مع قيام مجموعة العمل المالي (FATF) بتضييق الخناق على منصات تداول العملات المشفرةوفقًا للتقرير الأخير، قررت فرقة العمل المالية تحديد حد زمني لمدة اثني عشر شهرًا، وفي تلك الفترة، يتم توجيه بورصات العملات المشفرة لمشاركة معلومات المستخدمين والمرسلين مع المؤسسات المستفيدة.
مجموعة العمل المالي (FATF) هي منظمة حكومية دولية أنشئت بهدف تعزيز التدابير التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال.
في التوصية النهائية لمجموعة القواعد التي أصدرتها مجموعة العمل المالي، جاء أنه عندما ترسل بورصات العملات المشفرة الأموال، فإن المعلومات المطلوبة لكل تحويل يجب الحصول عليها هي كما يلي:
1) اسم المرسل (أي العميل المرسل).
2) رقم حساب صاحب الحساب الأصلي (على سبيل المثال، محفظة VA).
3) العنوان الفعلي/الجغرافي لعنوان المرسل، أو رقم الهوية الوطنية.
4) اسم المستفيد.
5) رقم حساب المستفيد (على سبيل المثال، محفظة VA).
ومن الجدير بالذكر أن تلك البورصات التي تفشل في الامتثال لأحدث القواعد التي وضعتها مجموعة العمل المالي سيتم إدراجها في القائمة السوداء.
أجّجت هذه الإرشادات المتعلقة بمشاركة بيانات منصات تداول العملات المشفرة الجدل. وقد أثارت توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) غضب مجتمع العملات المشفرة، إذ يرون أن هذه القيود التنظيمية المفرطة تُقوّض حقوق مُستلِمي ومُرسِلي العملات المشفرة وخصوصية هويتهم.
في وقت سابق من هذا العام، أشارت شركة blockchain Chainanlysis إلى المؤسسة المالية أن بورصات العملات المشفرة تعمل على مبدأ عدم الكشف عن الهوية، وهي مصممة بطريقة تسمح بنقل القيمة دون الحاجة إلى معرفة المشارك الذي ينفذ المعاملة.
في رسالة إلى FATF، ذكرت مجموعة التمويل الرقمي من لندن أنه على الرغم من أن الهدف الأساسي من معاملة العملة الرقمية هو الحفاظ على مستوى عالٍ من عدم الكشف عن هوية الجميع؛ فإن الكثير من المعلومات المطلوبة التي تسجلها FATF موجودة بالفعل في معظم الرموز التي يتم إرسالها مع المعاملات.
