El anonimato en la mira mientras el GAFI clava más clavos en los intercambios de criptomonedas

Según el último informe, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha decidido establecer un plazo de doce meses, y en ese período, se instruye a los intercambios de criptomonedas para compartir la información de los usuarios y remitentes con las instituciones beneficiarias.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental, establecida para promover medidas regulatorias para combatir el lavado de dinero.

En la recomendación final del conjunto de reglas emitidas por el GAFI, se declaró que cuando los intercambios de criptomonedas envían dinero, la información requerida para cada transferencia que se debe obtener es la siguiente:

1) Nombre del originador (es decir, el cliente remitente).

2) Número de cuenta del originador (por ejemplo, la billetera VA).

3) Dirección física/geográfica del originador, o número de identificación nacional.

4) Nombre del beneficiario.

5) Número de cuenta del beneficiario (por ejemplo, la billetera VA).

Vale la pena señalar que aquellos intercambios que no cumplan con las últimas reglas del GAFI serán incluidos en la lista negra.

Estas pautas sobre el intercambio de datos de los intercambios de criptomonedas han echado leña al fuego. La comunidad cripto ya está furiosa con el conjunto de recomendaciones emitidas por el GAFI. Sienten que debido a estas sobre-regulaciones, los derechos y el anonimato de los receptores y remitentes de criptomonedas están siendo comprometidos.

A principios de este año, una empresa blockchain Chainanlysis señaló esto a la organización financiera que los intercambios de criptomonedas funcionan bajo el principio de anonimato, están diseñados de tal manera que transfieren valor sin la necesidad de conocer al participante que realiza la transacción.

En una carta al GAFI, un grupo de finanzas digitales de Londres declaró que aunque la intención principal de la transacción de moneda digital es mantener un alto nivel de anonimato para todos; gran parte de la información requerida enlistada por el GAFI ya está contenida en la mayoría de los códigos que se envían junto con las transacciones.